Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий Доступно в Google Play

 


.Создателя пирамиды Bitsonar оставили в СИЗО до 19 июня (19.04.2021)
19 апреля Приморский районный суд Одессы продлил на два месяца срок пребывания под стражей создателю пирамиды Bitsonar Александру Товстенко, обвиняемому в организации заказного убийства экс-коллеги. Коллегия из трех судей продлила меру пресечения на максимально допустимый срок…
.Полиция Татарстана проверит «криптовалютный сервис» на наличие признаков пирамиды (15.04.2021)
В полицию Набережных Челнов обратились семь местных жителей с заявлением о мошенничестве со стороны компании OXI Corporation. Правоохранители начали доследственную проверку на наличие признаков финансовой пирамиды, сообщают местные СМИ. На сайте OXI Corporation сказано, что она предлагает "сервис…
.В США суд обязал организаторов биткоин-пирамиды выплатить более $32 млн (09.04.2021)
Окружной суд США округа Невада вынес заочное решение в отношении компании Circle Society и ее владельца Дэвида Гилберта Сафрона по обвинениям в мошенничестве с криптовалютой и незаконном присвоении имущества. ENFORCEMENT NEWS: Federal court orders Nevada company and its owner to pay more than $32 million for cryptocurrency fraud and misappropriation scheme…
.Суд оштрафовал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance на $572 млн (27.03.2021)
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и $429 млн в качестве штрафа. Деятельность компании признана мошеннической и направленной на присвоение цифрового золота с привлечением широкого круга инвесторов…
.Президент банка «Открытие» сравнил биткоин с «МММ» (25.02.2021)
У биткоина нет реальной потребительской стоимости, что делает его схожим с финансовой пирамидой "МММ". Такое мнение в интервью «Россия 24» высказал председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. «Я как профессиональный финансист вообще исключаю это [биткоин] из какого-то серьезного анализа…
.Создателю пирамиды Bitsonar предъявили обвинения в убийстве (12.02.2021)
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги. Ему инкриминируют законченное покушение на уголовное преступление (ч.2 ст. 15 УК Украины)…
.ЦБ РФ: 16% финансовых пирамид в сети предлагают инвестировать в криптовалюты (10.02.2021)
Более 45% финансовых пирамид, выявленных ЦБ РФ в 2020 году, действовали в интернете. Часть из них предлагали вложения в криптовалюты, заявили в Банке России. В 2020 году Банк России выявил более 1 500 организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов…
.Несколько десятков россиян стали жертвами криптовалютной пирамиды в Instagram (09.02.2021)
В течение января 28 жителей Тамбова сообщили полиции о криптовалютном мошеннике, который втянул их в финансовую пирамиду. Об этом сообщает местное МВД. С каждой из жертв злоумышленник общался в Instagram под ником «Андрей Алексеевич», предлагая быстрый заработок на криптовалюте – до 150% прибыли…
.В CipherTrace оценили ущерб от криптовалютных скамов и взломов 2020 года в $1,9 млрд (29.01.2021)
Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в прошлом году достигли $1,9 млрд. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании CipherTrace. When it comes to crypto crime, we have 2020 vision. Read all about the year that was in our latest Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report. https://t.co/QNPjNUKEA5 #AML #cryptocrime #cryptocurrency #CBDC #DeFi #rugpull #Satoshi #BTC #XMR #ETH #FutureOfMoney pic…
.Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн (27.01.2021)
В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста. С 2017 по 2019 годы Спенс привлек $5 млн в собственные хедж-фонды. Самыми крупными были Signals Bitmex Fund…
.Суд вернул в СИЗО создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве (11.01.2021)
24 декабря 2020 года Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога создателю пирамиды Bitsonar Александру Товстенко, подозреваемому в организации заказного убийства экс-коллеги. В своем решении судья Юлия Федулеева сослалась на объективно существующий риск того…
.Разбирательство по делу сооснователя пирамиды OneCoin прервали на три месяца (20.12.2020)
Адвокат Себастьяна Гринвуда, второго по значимости человека в криптовалютной пирамиде OneCoin, и сторона обвинения пришли к согласию приостановить досудебное предоставление доказательств. CRYPTO IN THE COURTS: On #OneCoin Sebastian Greenwood and US Attorney's Office Get Stay of Discovery for 90 Days 00 Next Date March 26 @SDNYLIVE https…
.Главный промоутер пирамиды OneCoin начал переговоры о признании вины (20.12.2020)
Второй по значимости человек в OneCoin Карл Себастьян Гринвуд и прокуратура США обсуждают сделку о признании им вины по обвинениям в связи с участием в схеме Понци на $4 млрд, сообщает Cointelegraph. Стороны уведомили об этом судью окружного суда по Южному округу Нью-Йорка Эдгардо Рамоса…
.В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту (07.12.2020)
По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ. По данным ведомства, пирамида вела свою деятельность с августа 2019 года по декабрь 2020 года…
.Создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве, выпустили из СИЗО (06.12.2020)
3 декабря создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Киевский районный суд Одессы, сообщил бывший технический сотрудник компании Ярослав Штадченко…
.В Китае создатели пирамиды PlusToken получили тюремные сроки (01.12.2020)
Суд городского округа Яньчэн китайской провинции Цзянсу вынес приговор 14 организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken. Об этом сообщает South China Morning Post. Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. Также им назначены штрафы от 120 000 до 6 млн юаней. Запущенная весной 2018 года пирамида PlusToken работала под видом криптовалютного кошелька…
.ЦБ РФ выявил последователей «Кэшбери», привлекавших инвестиции в криптовалюте (01.12.2020)
Российский центробанк выявил финансовую пирамиду, в организации работы которой участвовали менеджеры из «Кэшбери». Инвестиции в пирамиду принимались исключительно в криптовалютах, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам центробанка Валерий Лях в разговоре с ТАСС…
.Мнение: продажа конфискованных у PlusToken монет на $4,2 млрд — FUD и не более (30.11.2020)
Китайские власти уже продали большую часть изъятой в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Рынку не стоит переживать, считает глава компании Sino Global Capital Мэтью Грэм. hmm my interpretation was *mostly* sold but yes, there’s no need for FUD, agree https://t.co/NAq5iSRoXz — Matthew Graham (@mattysino) November 27…
.Китай продаст конфискованные у PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд (27.11.2020)
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. В распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH…
.ЦБ РФ сообщил об активизации криптовалютных мошенников в Пермском крае (10.11.2020)
Финансовые пирамиды на территории Пермского края заманивают граждан инвестициями в криптовалюту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Банка России. В период пандемии большая часть пирамид действует под видом различных интернет-проектов. Они предлагают вложения в криптовалюту…
.Суд США обязал организаторов криптопирамиды выплатить более $900 000 (05.11.2020)
Окружной суд США в Колорадо обязал местную компанию и ее руководителя выплатить компенсацию и штраф за организацию схемы Понци. Об этом сообщает Комиссия по товарным фьючерсам и биржам страны (CFTC). Бреонна Кларк, также известная как Элиот Кларк или Александр Пак, через свою компанию Venture Capital Investments Ltd…
.Юриста финансовой пирамиды OneCoin лишили адвокатской лицензии (02.11.2020)
Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph. Решение запрещает ему выступать в качестве адвоката или консультанта по правовым вопросам перед любым судом или другим государственным органом в штате Нью-Йорк…
.В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд (29.10.2020)
Суд в Китае приговорил к различным срокам тюремного заключения организаторов криптовалютной пирамиды WoToken, ущерб от которой составил около $1,1 млрд, сообщает The Block. Согласно решению суда, четверо осужденных проведут за решеткой от 2,5 до 8,8 лет. Незаконно полученные ими от схемы Понци доходы в размере 425 млн юаней (~$63 млн) конфискуют в пользу государства…
.ЦБ РФ выявил 140 финансовых пирамид. Часть из них предлагали вложения в криптовалюты (28.10.2020)
Банк России выявил более тысячи нелегальных действовавших на финансовом рынке организаций за девять месяцев 2020 года. Часть из них имели признаки финансовых пирамид и предлагали инвестиции в криптовалюты и токены, пишут "Известия" со ссылкой на ЦБ РФ. Главной тенденцией года является переход мошенников в онлайн…
.Испанская полиция арестовала CEO криптовалютного проекта Arbistar (23.10.2020)
В Испании полиция арестовала главу криптовалютного проекта Arbistar 2.0 Санти Фуэнтеса. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег, сообщает CoinDesk. Дело связано с торговым ботом Community Bot, который компания остановила в сентябре. В результате были заблокированы счета 32 000 пользователей…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 7 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов