 | DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн (24.05.2023)
Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.
It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum andpeople reported being unable to withdrawFintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic… |
 | В Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo (24.05.2023)
Четверых жителей Казахстана подозревают в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил 124 млн тенге (более $280 000). Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным ведомства, инвесторам предлагалось вкладывать в собственный токен компании… |
 | В Украине закрыли финансовую пирамиду с оборотом почти $40 млн (04.04.2023)
Сотрудники СБУ разоблачили финансовую пирамиду Life is good, которая привлекала средства, включая криптовалюты, якобы для инвестирования в крупные предприятия по всему миру.
По данным следствия, пользователям обещали стабильный заработок и дополнительные бонусы за привлечение новых участников… |
 | Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы (22.03.2023)
Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps… |
 | Основателей Forsage обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $340 млн (23.02.2023)
Суд в США обвинил четырех россиян в организации и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, жертвы которой по всему миру потеряли приблизительно $340 млн.
Forsage Founders Indicted in $340M DeFi Crypto SchemeFirst Charged Criminal Fraud Case Involving a DeFi Ponzi Schemehttps://t.co/s9xu3evTiQ— Criminal Division (@DOJCrimDiv) February 22, 2023 Федеральное большое жюри в Орегоне выдвинуло обвинительный акт против Владимира Охотникова (Lado)… |
 | ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX (09.02.2023)
8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них привлекали участников обещанием заработка на криптовалютах.
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг обнаружены у проектов Stockgator… |
 | Суд постановил возместить 800 жертвам BitConnect $17 млн (13.01.2023)
Федеральный окружной суд в Сан-Диего (США) постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд.
Crypto Fraud Victims Receive Over $17 Million in Restitution from BitConnect Scheme https://t.co/skNM1pRLz9— Criminal Division (@DOJCrimDiv) January 12, 2023 Возмещение получат жертвы из нескольких стран.
В Министерстве юстиции напомнили… |
 | НКЦБФР включила Bitbon в число ненадежных инвестиционных проектов (28.12.2022)
27 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов восемь кейсов.
"Напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране находится вне зоны регулирования и надзора"… |
 | Топ-менеджера «Финико» Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ (08.12.2022)
30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости.
Генпрокуратура РФ намерена потребовать экстрадиции россиянина и просит власти ОАЭ поместить его под стражу на 60 суток… |
 | Трейдер биткоин-пирамиды EmpiresX получил 4 года тюрьмы в США (01.12.2022)
Главный трейдер криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас осужден на 4 года и 3 месяца тюремного заключения. Об этом сообщает Law360.
По данным Минюста США, с сентября 2020 до начала 2022 года Николас вместе с подельниками продвигал мошенническую инвестиционную платформу. Подсудимый обещал гарантированную прибыль за счет использования торгового бота… |
 | Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ (17.11.2022)
Соучредителя финансовой пирамиды "Финико" Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на данные НЦБ Интерпола ОАЭ.
Информацию также подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Ведомство уже направило запрос на выдачу Зыгмунтовича… |
 | SEC обвинила организаторов Trade Coin Club в мошенничестве на $295 млн (05.11.2022)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения четверым организаторам криптовалютной пирамиды Trade Coin Club.
We charged Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, and Jonathan Tetreault for their roles in Trade Coin Club, a $295 million fraudulent crypto Ponzi scheme.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) November 4, 2022
По данным SEC… |
 | Бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн (07.10.2022)
Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн. Об этом сообщает The Portugal News.
Правоохранители не раскрыли имен подозреваемых. По данным СМИ, руководил схемой Франсислей Вальдевино да Сильва по прозвищу "Биткоин-шейх"… |
 | SEC остановила деятельность биткоин-пирамиды на $12 млн (06.10.2022)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла базирующуюся в Техасе финансовую пирамиду CryptoFX, которая с 2020 года привлекла $12 млн под видом инвестиций в криптовалюты.
По данным ведомства, организаторы схемы Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто продвигали обучающие семинары… |
 | Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн (09.09.2022)
«Главный трейдер» криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами на сумму $100 млн. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно судебным документам, Николас с подельниками продвигали инвестиционную схему… |
 | Владельца хедж-фондов обвинили в биткоин-мошенничестве на $12 млн (15.08.2022)
В окружной суд Огайо поступил иск от CFTC в отношении местного жителя, обвиняемого в организации финансовой пирамиды с ущербом более $12 млн в наличных и биткоине.
По информации ведомства, через компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC Ратнакишора Гири предлагал клиентам инвестировать в цифровые активы… |
 | В Казахстане начали расследование организации «майнинговой» финансовой пирамиды (08.08.2022)
Департамент Агентства Казахстана по финмониторингу начал досудебное расследование организации финансовой пирамиды.
По данным ведомства, Bincloud осуществляла деятельность под видом аренды оборудования для майнинга. Организаторы привлекали инвесторов в мессенджерах WhatsApp и Telegram… |
 | SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн (02.08.2022)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.
Среди обвиняемых четыре основателя Forsage, которые проживали в России, Грузии и Индонезии… |
 | Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн (20.05.2022)
Суд в США обвинил жителей штатов Орегон и Иллинойс и связанные с ними компании в присвоении $44 млн посредством организации фиктивной схемы инвестирования в криптовалютные фонды. Об этом сообщили в CFTC.
По данным ведомства, с 2017 года Сэм Иккурти, известный как Шринивас И Рао… |
 | Билл Акман назвал Terra криптопирамидой (18.05.2022)
Коллапс Terra похож на крушение финансовой пирамиды, заявил CEO и основатель Pershing Square Capital Management миллиардер Билл Акман.
When I read about the ‘algorithm’ of @terra_money it sounds just like a crypto version of a pyramid scheme. Investors were promised 20% returns backed by a token whose value is driven only by demand from new investors in the token. There is no fundamental underlying business.— Bill Ackman (@BillAckman) May 17… |
 | Более 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид связаны с криптовалютами (07.05.2022)
Схемы, основанные на вложениях в якобы «цифровые инструменты», получили на фоне финансовой неопределенности очередной толчок для развития, более 58% выявленных в первом квартале 2022 года финансовых пирамид связаны с криптовалютами. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях… |
 | ЦБ РФ: в I квартале 2022 года более 58% выявленных пирамид связаны с криптовалютами (05.05.2022)
Более половины выявленных в РФ за первый квартал 2022 года финансовых пирамид были связаны с инвестициями в цифровые валюты. Об этом заявил глава департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, пишет ТАСС.
По его словам, основанные на вложениях в якобы цифровые инструменты и криптоактивы схемы получили новый толчок на фоне финансовой неопределенности… |
 | Основатель «Финико» указал на «настоящих виновников» краха пирамиды (04.05.2022)
Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин обвинил в крахе проекта людей, обладавших доступом к биткоин-счетам. Об этом сообщает издание KazanFirst.
По словам Доронина, главными фигурантами дела должны стать "люди из команды Зыгмунтовича", которые занимались финансами… |
 | Число фигурантов в деле «Финико» достигло 22 человек (22.04.2022)
22 апреля в Вахитовском суде Казани в ходе заседания по избранию меры пресечения куратору сайта "Финико" прозвучали фамилии 22 людей, привлекавших деньги в финансовую пирамиду. Об этом сообщают местные СМИ.
Следствием установлено, что с декабря 2018 по июль 2021 года организаторы и члены "Финико" обманывали вкладчиков… |
 | В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико» (21.04.2022)
20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу… |
Биткоин бесплатно получить
Стрелялка против монстров
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)