Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий Доступно в Google Play

 


.В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн (14.09.2020)
Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив. С 2014 по 2019 год Хосе Анхель Аман с сообщниками предлагали инвесторам из США и Канады вкладывать средства в покупку необработанных алмазов…
.В Китае создателям пирамиды PlusToken предъявили обвинения (08.09.2020)
Народная прокуратура уезда Сяншуй предъявила обвинения шестерым создателям криптовалютной пирамиды PlusToken. Им вменяют организацию и управление мошеннической схемой, уточняется в заявлении ведомства. Пирамида работала под видом криптовалютного кошелька. По версии прокуратуры…
.Мнение: курс Ethereum удерживает финансовая пирамида Forsage (08.09.2020)
Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван объяснила растущий курс ETH пузырем, спровоцированным Ethereum-проектом Forsage. По мнению эксперта, предполагаемая финансовая пирамида может обрушить курс ETH до новых минимумов. just for whoever lives in CT bubble: the ETH price floor is not from a few foodcoin scams or potential defi vault explosion…
.В ФБР направлено заявление на создателя пирамиды Bitsonar (07.09.2020)
Экс-сотрудник криптовалютного фонда Bitsonar Ярослав Штадченко (также известный, как Ян Новак) заявил о правонарушениях со стороны создателя компании Александра Товстенко в Федеральное бюро расследований США. В копии предоставленного ForkLog обращения он рассказывает, что бизнес-модель Bitsonar имеет признаки финансовой пирамиды…
.Организатор майнинг-пула BitClub Network признал вину в мошенничестве на $722 млн (04.09.2020)
Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network. Организаторы предлагали инвесторам вложить деньги в акции компании…
.Юристу финансовой пирамиды OneCoin грозит конфискация $393 млн (02.09.2020)
Министерство юстиции США обратилось в суд Нью-Йорка с требованием конфисковать почти $393 млн у юриста финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом сообщает CoinDesk. Минюст хочет заморозить активы юриста, пока не будет выплачен весь причиненный ущерб. Если суд поддержит обращение…
.SEC вскрыла криптопирамиду на $27 млн, нацеленную на иммигрантов из Африки (29.08.2020)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. SEC charges Ponzi scheme targeting African immigrants https://t.co/lyrs3RSViJ — SEC_News (@SEC_News) August 28, 2020 Согласно жалобе регулятора…
.В Киеве похитили бывшего сотрудника и разоблачителя пирамиды Bitsonar (27.08.2020)
В среду, 26 августа, в Киеве неизвестные похитили бывшего сотрудника пирамиды Bitsonar Ярослава Штадченко (также известного, как Ян Новак). Это случилось в 23:05 по адресу Голосеевская 13Б. Похитителей, по словам жены Штадченко, было семеро. Полиция объявила в городе план "Перехват"…
.CFTC запросила для организатора биткоин-пирамиды штраф в $429 млн (21.08.2020)
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) потребовала через суд около $572 млн от владельца компании Control-Finance Бенджамина Рейнольдса в качестве штрафа и возврата незаконно присвоенных средств. Регулятор обвиняет его в создании криптовалютной пирамиды, сообщает FinanceFeed. CFTC попросила суд принять решение в ее пользу…
.Брат основательницы OneCoin даст показания против сестры (21.08.2020)
Брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin на $4 млрд Руджи Игнатовой согласился свидетельствовать против сестры в обмен на снятие обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Cointelegraph. Ранее в этом месяце  Константина Игнатова исключили из списка ответчиков по иску инвесторов OneCoin…
.Виталик Бутерин обвинил проект Forsage в мошенничестве (11.08.2020)
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин обвинил в мошенничестве проект Forsage, занимающий второе место по расходу газа в сети ETH. В начале июля финансовый регулятор Филиппин предостерег жителей страны от инвестиций в компанию, позиционирующую себя как децентрализованный проект матричного маркетинга…
.27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд (30.07.2020)
Китайская полиция арестовала 27 главных подозреваемых в организации деятельности криптовалютной пирамиды PlusToken. Также задержаны 82 ключевых члена группировки, скрывавшиеся в стране и за рубежом. Об этом сообщила управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван. FINALLY 27 core PlusToken team members are all arrested by Chinese police…
.Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике (14.07.2020)
Двое мужчин, занимавшихся продвижением криптовалютной пирамиды OneCoin в латиноамериканском регионе, найдены убитыми в Мексике. Об этом сообщает местное издание Latercera. В конце 2017 года Оскар Брито Ибарра присоединился к OneCoin и начал путешествовать по Латинской Америке, призывая людей инвестировать в проект…
.Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн (10.07.2020)
Гражданин Румынии Сильвиу Каталин Балачи признал вину по делу против майнинг-пула BitClub Network. Он также подтвердил, что инвесторы компании потеряли минимум $722 млн в биткоинах. Об этом сказано на сайте Министерства юстиции США. Вину он признал перед окружным судьей США по видеосвязи…
.Исход: в движениях средств связанной с PlusToken биржи увидели признаки экзит-скама (07.07.2020)
Начиная с середины июня, обозреватели фиксировали активное перемещение средств, связанных с китайской пирамидой PlusToken. На аффилированных со злоумышленниками площадках наблюдались аномальные скачки курса отдельных токенов с последующим опустошением горячих кошельков. ForkLog разобрался…
.Власти Филиппин предупредили о Понци-схеме Forsage (06.07.2020)
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) рекомендовала пользователям неавторизованного регулятором Ethereum-приложения Forsage немедленно прекратить его использование из-за наличия признаков многоуровневой финансовой пирамиды (MLM), передает Decrypt. По данным SEC, так называемый смарт-контракт Forsage «обладает признаками ценной бумаги в виде инвестиционного контракта…
.В Южной Корее закрыта криптовалютная пирамида, собравшая $40 млн (17.06.2020)
Правоохранительные органы Южной Кореи закрыли очередную криптовалютную пирамиду под названием «ETH Wallet». Она собрала более $40 млн. Как и в других подобных случаях, злоумышленники завлекали жертв обещаниями высоких доходов. На текущий момент с заявлениями в правоохранительные органы обратилось 433 человека…
.Китайская полиция арестовала организаторов пирамиды WoToken на $1 млрд (16.05.2020)
Правоохранители КНР арестовали организаторов второй по величине после PlusToken криптовалютной пирамиды WoToken. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщила управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван. WOW another mega-size crypto Ponzi WOTOKEN just second to PlusToken gets clamped down by Chinese police and by reading the court ruling material here are some eyes whopping…
.Пирамида наподобие «МММ» стала причиной роста стоимости газа в сети Ethereum (16.05.2020)
По наблюдениям аналитика The Block Маттео Лейбовица, сеть Ethereum уже долгое время значительно загружена, отчасти из-за набирающей популярность Понци-схемы наподобие пресловутой «МММ». На сайте MMM BSC красуется изображение Сергея Мавроди, знаменитого создателя финансовых пирамид и альткоина «мавро»…
.СМИ: пособник пирамиды OneCoin запустил собственную схему Понци (22.04.2020)
Один из основных продажников криптовалютной пирамиды OneCoin Ле Куок Хан запустил аналогичную схему Понци под названием OneLink, сообщает BehindMLM. Хан присоединился к крупнейшей афере в истории индустрии в 2014 году и предположительно привлек тысячи вкладчиков. Теперь он создал аналогичную МЛМ-схему и продает “инвестиционные пакеты” за USDT…
.Аналитики: в сервисах микширования зависли 37 725 BTC пирамиды PlusToken (12.03.2020)
Аналитическая компания OXT Research опубликовала второй отчет о деятельности крупнейшей китайской криптовалютной пирамиды PlusToken. Latest PlusToken report is live! Did they cause the 7 March dump? Probably not…https://t.co/3oJHcwe5cb — Ergo ∴TxIDs Or It Didn’t Happen∴ (@ErgoBTC) March 10, 2020 Согласно анализу OXT Research, мошенники сначала отмывают монеты в миксерах…
.Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC (12.03.2020)
Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет…
.Как пирамида PlusToken отмывает биткоины и как это влияет на цену? (10.03.2020)
О схеме отмывания биткоинов пирамиды PlusToken и влиянии массированных продаж на цену первой криптовалюты рассказывает резидент ForkLog Hub Павел Громов, также известный как «Главный по крипте». В свете текущего обвала и движений на кошельках PlusToken тема является крайне актуальной…
.Биткоин-активы пирамиды PlusToken на $117 млн отправлены в миксеры (08.03.2020)
Приблизительно 13 тысяч биткоинов на сумму около $117 млн, предположительно принадлежащих организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, переведены в сервисы смешивания. ~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs. Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory. Distributions still on/off. Much slower than September and November…
.Жители Узбекистана пожаловались на криптовалютный скам-проект (03.03.2020)
Граждане Узбекистана стали жертвами предположительно мошеннического проекта, предлагавшего якобы вкладывать деньги в торговлю криптовалютами. Об этом сообщает местное издание UzNews со ссылкой на пострадавших инвесторов. По их словам, на территории страны действуют представители испанской компании Xsinergia…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов