Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Суд продлил срок ареста основателю пирамиды «Финико» Кириллу Доронину (23.09.2021)
Вахитовский районный суд Казани продлил содержание под стражей основателю финансовой пирамиды "Финико" Кириллу Доронину на два месяца — до 28 ноября. Сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь на то, что у обвиняемого двое малолетних детей и беременная жена…
.ЦБ РФ внес в черный список несколько «криптовалютных» компаний (22.09.2021)
Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 105 компаний, в числе которых оказался ряд "криптовалютных" проектов. По данным регулятора, компании Bittrex-global, BITFLOWS, BITKORESH, Crypto Invest Club, IdleMiner, Miners Capital, Money Miner обладают признаками финансовых пирамид. У проекта Bitford обнаружены признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг…
.Учредители пирамиды «Финико» не смогли обжаловать свой арест (17.09.2021)
Верховный суд Татарстана заочно оставил под стражей троих сооснователей финансовой пирамиды "Финико" – Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Об этом сообщили местные СМИ. Все трое проходят в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере…
.Официальный ущерб по делу пирамиды «Финико» превысил 1 млрд рублей (13.09.2021)
Сумма заявленного потерпевшими ущерба по делу финансовой пирамиды "Финико" выросла втрое и превысила 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. В ведомство обратились 3300 вкладчиков, в числе которых граждане России и представители иностранных государств — Германии…
.СМИ: еще двух лидеров пирамиды «Финико» задержали в Казани (08.09.2021)
Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды "Финико" – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Нуриева имела в компании статус так называемой "десятой звезды". Его получали те, чья совокупная сумма вложений…
.СМИ: в Казани задержали «вице-президента» пирамиды «Финико» (07.09.2021)
Полиция Казани задержала одного из участников финансовой пирамиды "Финико" Ильгиза Шакирова, получившего статус вице-президента компании. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на свои источники. По имеющимся данным, он проходит в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве и хищении средств…
.Промоутер мошеннической схемы BitConnect вернет инвесторам $24 млн (02.09.2021)
Бывший директор и промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд. Director and Promoter of BitConnect Pleads Guilty in Global $2 Billion Cryptocurrency Scheme https://t.co/nzSRZSWjXI— US Attorney CAS (@SDCAnews) September 1, 2021 Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США…
.Chainalysis: вкладчики пирамиды «Финико» из Восточной Европы потеряли более $1,5 млрд (01.09.2021)
Финансовая пирамида "Финико" собрала свыше $1,5 млрд в биткоинах от вкладчиков из Восточной Европы. Основная часть этой суммы поступила из России и Украины, говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. По данным экспертов, с декабря 2019 года по август 2021 года "Финико" получила 800 000 депозитов…
.СМИ: официальный ущерб по делу «Финико» превысил 250 млн рублей (01.09.2021)
Официальный ущерб по делу финансовой пирамиды "Финико" вырос до 250 млн рублей. Об этом сказано в новой редакции обвинения, предъявленного МВД Татарстана основателю "Финико" Кириллу Доронину, сообщает "Реальное время" со ссылкой на источники. Статус потерпевших от деятельности пирамиды в рамках этого дела пока получили 80 человек…
.СМИ: соучредителей финансовой пирамиды «Финико» объявили в международный розыск (31.08.2021)
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте трех сооснователей финансовой пирамиды «Финико» — Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщает "Реальное время" со ссылкой на собственные источники. Следователь ГСУ МВД Татарстана просил заключить их под стражу с момента задержания либо пересечения границы с РФ…
.Банк России предупредил о криптовалютных пирамидах, нацеленных на пенсионеров (24.08.2021)
В Москве и Подмосковье активизировались мошенники, которые предлагают пенсионерам дополнительный заработок на инвестициях в цифровые активы. Об этом сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу. За первую половину 2021 года регулятор выявил в регионе 78 финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности…
.Соучредители финансовой пирамиды «Финико» покинули Россию. Их объявили в розыск (11.08.2021)
Управление МВД по Республике Татарстан объявило в розыск сооснователей финансовой пирамиды "Финико" – Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. «В деле "Финико" ведется активная работа по розыску оставшихся трех подозреваемых…
.Промоутеров пирамиды OneCoin в Италии обвинили в мошенничестве (09.08.2021)
По результатам расследования итальянской налоговой полиции совместно с прокуратурой провинции Южный Тироль 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщают местные СМИ. Следствие установило, что трое братьев из Южного Тироля…
.Жительница Москвы потеряла около 18 млн рублей на вложениях в «Финико» (03.08.2021)
В полицию Москвы поступило заявление местной жительницы, потерявшей на вложениях в финансовую пирамиду "Финико" почти 18 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам пострадавшей, в июне она продала свою квартиру в столице за 17…
.СМИ: в Казани задержали основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина (30.07.2021)
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ. МВД Татарстана пока не подтверждает задержание Кирилла Доронина. Информация уточняется. Накануне Доронин удалил свой Instagram-аккаунт, в соцсетях появилась информация…
.Более сотни вкладчиков «Финико» подали заявления в полицию Татарстана (28.07.2021)
В правоохранительные органы Татарстана поступило более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды "Финико". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Руслана Давлетьярова…
.Основатель пирамиды «Финико» заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей (16.07.2021)
Соучредители финансовой пирамиды «Финико» перестали выходить на связь. Об этом заявил основатель компании Кирилл Доронин в ходе прямой трансляции в Instagram. По его словам, Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь, "ответственные за торговлю на традиционных рынках…
.В Черкассах закрыли криптовалютную пирамиду с ущербом в $9,1 млн (16.07.2021)
Сотрудники Нацполиции Украины пресекли деятельность фиктивной криптовалютной биржи, создатели который обещали инвесторам 7% прибыли ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, злоумышленники создали приложение, схожее с сайтом неназванной популярной биткоин-биржи…
.Пирамида «Финико» приостановила выплаты и потребовала персональные данные пользователей (15.07.2021)
13 июля финансовая пирамида "Финико" объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Эту информацию подтвердил основатель компании Кирилл Доронин. В личных кабинетах пользователей при попытке вывода средств отображается список документов…
.СМИ: основатель пирамиды «Финико» получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде (12.07.2021)
Один из создателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом по результатам совместного расследования сообщили автор YouTube-канала "Железная ставка" Андрей Алистаров и Telegram-канал "Слезы Сатоши"…
.Основателей пирамиды «Финико» заподозрили в экзит-скаме (06.07.2021)
Вкладчики казанской финансовой пирамиды "Финико", предлагавшей заработать на инвестициях в криптовалюту и фондовые рынки, массово жалуются на невозможность вывести средства. Независимые эксперты оценивают совокупный ущерб от деятельности компании в несколько сотен миллионов долларов…
.ЦБ включил связанные с криптовалютами проекты в «черный список» компаний (01.06.2021)
В список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ РФ попали несколько проектов, связанные с инвестициями и торговлей криптовалютами. В списке центробанка оказались 1820 подозрительных компаний, выявленных в 2020-2021 годах. Как отметил первый зампред ЦБ Сергей Швецов…
.В Нигерии арестован создатель «криптовалюты» Pinkoin (31.05.2021)
Власти Нигерии задержали Омотаде-Спаркса Амоса Севану, основателя крупнейшей финансовой пирамиды InksNation, ущерб от деятельности которой превысил 32 млн найр (свыше $77 800). Об этом сообщила местная Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). The Sokoto Zonal Office of the EFCC have arrested Omotade-Sparks Amos Sewanu…
.Минцифры Украины опровергло сотрудничество с пирамидой OneCoin (26.05.2021)
Участники криптовалютной пирамиды OneCoin распространили фейковую информацию о партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Ведомство уже опровергло наличие каких бы то ни было договоренностей. The post Минцифры Украины опровергло сотрудничество с пирамидой OneCoin first appeared on ForkLog…
.Основательница OneCoin проигнорировала иск по делу о мошенничестве (18.05.2021)
Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова не отреагировала на иск, связанный с предполагаемым мошенничеством на $4 млрд. The post Основательница OneCoin проигнорировала иск по делу о мошенничестве first appeared on ForkLog.

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 ... 8 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов