Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Экс-директору BitConnect пожизненно запретили участвовать в ICO (10.12.2021)
Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов. Судья согласился с доводами SEC, что обвиняемые не были зарегистрированы в качестве брокер-дилера…
.Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей (07.12.2021)
Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и его партнер по ООО «З-Сити» Азат Тухватуллин через суд добились исключения сооснователя финансовой пирамиды "Финико" Эдварда Сабирова из числа учредителей. Согласно картотеке дел Арбитражного суда Татарстана…
.Основателю пирамиды «Финико» продлили арест (25.11.2021)
25 ноября Тверской районный суд Москвы продлил арест сооснователю финансовой пирамиды "Финико" Кириллу Доронину. Подробной информации по делу нет. Однако, по данным издания «Бизнес Online», в ходатайстве МВД указан срок до 28 февраля 2022 года. Суд также продлил срок содержания под стражей «вице-президенту» пирамиды Ильгизу Шакирову…
.Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико» (19.11.2021)
Основатель финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин дал показания против 44 своих подельников. Об этом сообщает "Бизнес Online". О готовности свидетельствовать против своих подчиненных и аффилированных лиц Доронин заявил в ходатайстве на имя следователя, ведущего дело в Москве…
.В РФ выросло число мошенничеств с запуском фейковых криптовалют (18.11.2021)
Злоумышленники начали использовать для обмана россиян первичное размещение монет (ICO). Об этом заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов, пишут «Известия». По его словам, мошенники убеждают граждан инвестировать в новые токены, но вывести перечисленные деньги невозможно…
.ЦБ РФ включил в черный список восемь компаний, предлагавших «заработок на биткоине» (17.11.2021)
17 ноября Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Восемь из них привлекали участников под видом инвестиций в криптовалюты. Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг обнаружены у проектов StreamForex и GitexCapital…
.США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect (17.11.2021)
Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам. В Минюсте грядущую ликвидацию уже назвали крупнейшим разовым возмещением ущерба от криптовалютного мошенничества…
.Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико» (11.11.2021)
Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на одном из кошельков финансовой пирамиды "Финико" средства на общую сумму 750 BTC ($48,8 млн на момент написания). Об этом сообщил YouTube-блогер Андрей Алистаров. Три транзакции по 250 BTC ушли на один кошелек. Последняя из них датирована 10 ноября…
.Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн (08.11.2021)
Основательница пирамиды OneCoin Руджа Игнатова приобрела роскошный пентхаус в Лондоне за £13,5 млн (~$18,21 млн). Об этом стало известно в ходе судебного процесса над ее юристом Мартином Брейденбахом, сообщает BBC. 17 сентября 2021 года в Германии он предстал перед судом по обвинению в отмывании денег за перевод в 2016 году 20 млн евро для финансирования покупки элитной недвижимости для Игнатовой…
.В ЦБ рассказали о новом типе игровых финансовых пирамид с привлечением средств через криптовалюты (29.10.2021)
В российском центробанке зафиксировали распространение нового типа финансовых пирамид под видом инвестиционных онлайн-игр, которые в том числе привлекают деньги через криптовалюты. Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях…
.Предлагавшая «майнинг рублевой валюты» компания попала в черный список ЦБ РФ (26.10.2021)
25 октября Банк России дополнил список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В числе прочих в нем оказался проект Loftcoin, у которого регулятор обнаружил признаки "финансовой пирамиды". Согласно сайту, компания предлагала пользователям "майнинг рублевой валюты без вложений"…
.Суд арестовал имущество основателя пирамиды «Финико» в Крыму и Татарстане (18.10.2021)
Вахитовский райсуд Казани арестовал шесть объектов недвижимости, принадлежащих основателю пирамиды "Финико" Кириллу Доронину, и запретил сделки с зарегистрированным на его имя автомобилем. Об этом сообщает "Реальное время". По данным издания, силовики арестовали сочинскую резиденцию Доронина на улице Береговой и две квартиры с черновой отделкой в 25-этажном доме микрорайона «Фестивальный» в Краснодаре…
.Криптопреступность в Восточной Европе: мошенники и вымогатели (17.10.2021)
Блокчейн-адреса, связанные с Восточной Европой, занимают второе место по уровню участия в незаконной деятельности, уступая только Африке, — показывает исследование Chainalysis. Стоит, впрочем, иметь в виду, что общий объем криптовалютной экономики в Восточной Европе намного больше…
.Основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина этапировали в Москву (12.10.2021)
Всех задержанных в Казани фигурантов уголовного дела финансовой пирамиды "Финико" этапировали в Москву. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе». Речь идет о сооснователе компании Кирилле Доронине и троих его соратниках Ильгизе Шакирове, Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной (Ахметзяновой)…
.Российские общественники подсчитали средний ущерб от пирамиды «Финико» (11.10.2021)
200 пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "Финико" россиян обратились в федеральный общественный Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Об этом сообщают местные СМИ. По результатам опроса, проведенного сотрудниками фонда, средний ущерб обратившихся к ним инвесторов "Финико" составил 724 000 рублей…
.ЦБ РФ внес в черный список пирамиду, ориентированную на майнеров Chia (06.10.2021)
5 октября Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 63 компаний. В их числе оказались несколько финансовых пирамид, предлагавших заработать на инвестициях в криптовалюты. Компания CLOUDCHIA позиционировала себя как "международную платформу с дата-центрами по всему миру"…
.Заявления пострадавших от пирамиды «Финико» жителей Забайкалья отправили в Казань (01.10.2021)
Все заявления пострадавших от финансовой пирамиды «Финико», поступающие в МВД РФ по Забайкальскому краю, перенаправляются в Казань, где располагался главный офис компании. Об этом сообщили в местном ведомстве. «Идет масштабное расследование по всей России», — уточнили в министерстве…
.Отчет: финансовая пирамида «Финико» привлекла свыше $2 млрд (26.09.2021)
Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $2 млрд в биткоине и токенах стандарта ERC-20 от своих вкладчиков. При этом на руках основателей осталось не менее $500 млн. Об этом заявила группа аналитиков, пожелавших сохранить анонимность. Эксперты отметили, что за всю техническую часть мошеннического проекта…
.Суд в Казани продлил арест «вице-президенту» пирамиды «Финико» Ильгизу Шакирову (24.09.2021)
Вахитовский райсуд Казани продлил срок ареста «вице-президента» финансовой пирамиды "Финико" Ильгиза Шакирова до 28 ноября. Об этом сообщают местные СМИ. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте для фигуранта. Сам Шакиров заявил, что ему до сих пор непонятна причина задержания…
.Суд продлил срок ареста основателю пирамиды «Финико» Кириллу Доронину (23.09.2021)
Вахитовский районный суд Казани продлил содержание под стражей основателю финансовой пирамиды "Финико" Кириллу Доронину на два месяца — до 28 ноября. Сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь на то, что у обвиняемого двое малолетних детей и беременная жена…
.ЦБ РФ внес в черный список несколько «криптовалютных» компаний (22.09.2021)
Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 105 компаний, в числе которых оказался ряд "криптовалютных" проектов. По данным регулятора, компании Bittrex-global, BITFLOWS, BITKORESH, Crypto Invest Club, IdleMiner, Miners Capital, Money Miner обладают признаками финансовых пирамид. У проекта Bitford обнаружены признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг…
.Учредители пирамиды «Финико» не смогли обжаловать свой арест (17.09.2021)
Верховный суд Татарстана заочно оставил под стражей троих сооснователей финансовой пирамиды "Финико" – Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Об этом сообщили местные СМИ. Все трое проходят в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере…
.Официальный ущерб по делу пирамиды «Финико» превысил 1 млрд рублей (13.09.2021)
Сумма заявленного потерпевшими ущерба по делу финансовой пирамиды "Финико" выросла втрое и превысила 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. В ведомство обратились 3300 вкладчиков, в числе которых граждане России и представители иностранных государств — Германии…
.СМИ: еще двух лидеров пирамиды «Финико» задержали в Казани (08.09.2021)
Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды "Финико" – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Нуриева имела в компании статус так называемой "десятой звезды". Его получали те, чья совокупная сумма вложений…
.СМИ: в Казани задержали «вице-президента» пирамиды «Финико» (07.09.2021)
Полиция Казани задержала одного из участников финансовой пирамиды "Финико" Ильгиза Шакирова, получившего статус вице-президента компании. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на свои источники. По имеющимся данным, он проходит в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве и хищении средств…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 ... 8 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов