 | ФК «Атлетико Мадрид» подает в суд на задолжавшую ему 40 млн евро криптобиржу WhaleFin (27.11.2023)
Испанский футбольный клуб «Атлетико Мадрид» готовится подать в суд на сингапурскую криптовалютную биржу WhaleFin за нарушение контракта — биржа задолжала клубу спонсорские взносы на 40 млн евро. |
 | В Казахстане россиянина признали организатором нелегального криптообменника (19.10.2023)
В суде №2 города Костаная рассматривается уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, где организовал незаконную продажу криптоактивов. |
 | Краснодарского художника обвиняют в создании криптовалютной пирамиды на $6 млн (07.10.2023)
По данным издания «Известия», краснодарский художник Сергей Галантер создал мошенническую схему по продаже цифровых картин за криптовалюту и обманул более 200 человек на сумму свыше $6 млн. |
 | Алексей Моисеев сравнил криптовалюты с «МММ» (06.10.2023)
По мнению заместителя министра финансов Алексея Моисеева, криптовалюты крайне похожи и обладают всеми признаками финансовых пирамид. Чиновник сравнил их с «МММ». |
 | Тысячи жителей штата Химачал-Прадеш потеряли более $25 млн в криптовалютной пирамиде (03.10.2023)
Мошенники, создавшие финансовую пирамиду и действовавшие в индийском штате Химачал-Прадеше, начиная с 2018 года, предлагали инвесторам псевдокриптоактивы под названием KRO или DGT. |
 | Сооснователь AirBit Club получил 12 лет тюрьмы (27.09.2023)
Один из основателей криптовалютной пирамиды AirBit Club, которая привлекла свыше $100 млн, приговорен к 12 годам американской тюрьмы, а также 3 годам последующего наблюдения. |
 | Mishcon de Reya подаст иск против основательницы Onecoin Ружи Игнатовой (25.09.2023)
Лондонская юридическая компания Mishcon de Reya готовит коллективный иск против беглой основательницы крупнейшей криптовалютной пирамиды Onecoin Ружи Игнатовой. |
 | Криптокоролева Валерия Федякина арестована в Москве за мошенничество на 6,7 млрд рублей (25.09.2023)
Исчезнувшая бизнес-леди Валерия Федякина, известная как Битмама, 15 сентября была задержана в Москве из-за сделки на 6,7 млрд рублей, которые она взяла у одного из своих знакомых, обещав вернуть ему деньги с бонусом в 1%. |
 | Соучредителю криптопирамиды OneCoin присудили 20 лет тюрьмы (13.09.2023)
Себастьян Карл Гринвуд, один из основателей мошеннической криптопирамиды OneCoin и сообщник так называемой CryptoQueen Ружи Игнатовой, приговорен в США к 20 годам тюремного заключения. |
 | Аналитик DonAlt: «Токены HEX были созданы для обогащения Ричарда Харта» (06.09.2023)
Криптоаналитик под псевдонимом DonAlt заявил, что токены HEX не обладают внутренней ценностью и заведомо предназначались для личного обогащения основателя компании. |
 | Исследование: Россияне потеряли $50 млн в криптовалютных пирамидах в этом году (05.09.2023)
Согласно исследованию, проведенному сервисом безопасности криптовалютных активов ШАРД, в России ущерб от деятельности крупных криптовалютных пирамид за первые шесть месяцев 2023 года составил $50 млн. |
 | Футболист Роналдиньо отрицает причастность к мошенничеству с криптоактивами на $61 млн (01.09.2023)
Бразильская звезда футбола Роналдиньо дал показания на слушаниях в Конгрессе, где опроверг обвинения в своей причастности к криптовалютной пирамиде «18kRonaldinho». |
 | Футболист Роналдиньо может быть задержан из-за связи с криптовалютной пирамидой (29.08.2023)
Звезда бразильского футбола Рональдо де Ассис Морейра, известный как Роналдиньо, может быть задержан ― власти страны хотят допросить его в рамках расследования криптовалютного мошенничества. |
 | Бразильский суд назначил основателю Mirror Trading International штраф $31 000 (16.08.2023)
Бразильский суд назначил организатору криптопирамиды Mirror Trading International (MTI) денежный штраф вместо ожидавшихся трех с половиной лет лишения свободы. |
 | Китайский суд начал слушания по делу организаторов схемы по майнингу Filecoin (16.08.2023)
Китайский народный суд округа Пиннань начал открытые слушания по делу пятерых человек, обвиняемых в создании мошеннической схемы по майнингу криптовалюты Filecoin. |
 | В Казахстане осужден основатель криптовалютной пирамиды Sincere Systems (03.08.2023)
Пресс-служба Агентства финансового мониторинга (АФК) Казахстана сообщила, что суд города Астаны вынес приговор создателю и руководителю криптовалютной финансовой пирамиды Sincere Systems. |
 | Кто и как хочет регулировать криптовалюту в России в 2023 году (31.07.2023)
Власти хотят создать для цифровых активов контролируемое замкнутое пространство. «Единая Россия» собрала круглый стол – обсудить инициативы, многие из которых неоднозначны, как сами их авторы. |
 | ЦБ: Более 60% финансовых пирамид принимают криптовалюту (18.07.2023)
По данным Банка России, около 60% операций финансовые пирамиды осуществляют с применением цифровых валют. В Департаменте по противодействию недобросовестным практикам еще в сентябре напомнили, что такой инструмент популярен среди мошенников. На этой неделе ЦБ опубликовал доклад… |
 | Американские власти объявили о ликвидации новой криптовалютной пирамиды (25.06.2023)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала имя виновного в обмане инвесторов на десятки миллионов долларов и создании новой «классической схемы Понци». |
 | Бразильский парламент расследует деятельность главы Binance Brazil (22.06.2023)
Группа национального конгресса Бразилии по расследованию финансовых пирамид потребовала, чтобы директор Binance Brazil предстал перед законодателями с докладом о работе биржи. |
 | PeckShield: Злоумышленники украли более $70 млн в криптовалюте за май (01.06.2023)
Аналитики PeckShield сообщили, что за май хакеры украли криптовалюту на сумму $16 млн, в то время как недобросовестные разработчики похитили у своих пользователей не менее $55 млн. |
 | Четверых казахстанцев подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo (24.05.2023)
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев. |
 | Житель Лас-Вегаса обвиняется в соучастии в криптовалютной схеме CoinDeal (22.05.2023)
57-летнему жителю Лас-Вегаса Брайану Ли предъявлено обвинение в участии в мошеннической криптовалютной схеме CoinDeal, организаторам которой удалось обмануть более 10 000 инвесторов на $45 млн. |
 | Гендиректор пирамиды Mirror Trading получил штраф в $3,4 млрд (28.04.2023)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) наложила штраф в $3,4 млрд на генерального директора криптовалютной пирамиды Mirror Trading Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга. |
 | Австралийцы потеряли почти $150 млн за 2022 год из-за мошеннических криптовалютных схем (18.04.2023)
Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) сообщила, что за 2022 год граждане страны потеряли $148,3 млн в криптовалютных мошеннических схемах. |
Биткоин бесплатно получить
Скорость реакции
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)