 | PeckShield: Злоумышленники украли более $70 млн в криптовалюте за май (01.06.2023)
Аналитики PeckShield сообщили, что за май хакеры украли криптовалюту на сумму $16 млн, в то время как недобросовестные разработчики похитили у своих пользователей не менее $55 млн. |
 | Четверых казахстанцев подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo (24.05.2023)
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев. |
 | Житель Лас-Вегаса обвиняется в соучастии в криптовалютной схеме CoinDeal (22.05.2023)
57-летнему жителю Лас-Вегаса Брайану Ли предъявлено обвинение в участии в мошеннической криптовалютной схеме CoinDeal, организаторам которой удалось обмануть более 10 000 инвесторов на $45 млн. |
 | Гендиректор пирамиды Mirror Trading получил штраф в $3,4 млрд (28.04.2023)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) наложила штраф в $3,4 млрд на генерального директора криптовалютной пирамиды Mirror Trading Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга. |
 | Австралийцы потеряли почти $150 млн за 2022 год из-за мошеннических криптовалютных схем (18.04.2023)
Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) сообщила, что за 2022 год граждане страны потеряли $148,3 млн в криптовалютных мошеннических схемах. |
 | Регуляторы США назвали платформу DeFi YieldTrust.ai пирамидой (05.04.2023)
Финансовые регуляторы сразу нескольких штатов США выпустили предупреждение о том, что торговая платформа YieldTrust.ai имеет все признаки схемы Понци, и запретили работу приложения в своих штатах. |
 | Болгария экстрадировала в США главного юриста криптопирамиды OneCoin (22.03.2023)
Министерство юстиции США объявило, что начальник юридического отдела OneCoin была экстрадирована в Америку и обвинена в мошенничестве с криптовалютой. |
 | Бразильские футболисты стали жертвой криптовалютных аферистов (15.03.2023)
Два футболиста из двух бразильских клубов попались на удочку криптомошенников, обещавших доход 5% процентов в месяц. Участвовать в пирамиде футболистов пригласил коллега из другого клуба.
|
 | Основатели и промоутеры AirBit Club признали вину в создании криптопирамиды (09.03.2023)
Шесть основателей и промоутеров криптопирамиды AirBit Club признали вину в организации схемы Понци. Приговоры должны быть оглашены до конца года, а максимальное наказание может достигнуть 30 лет тюрьмы. |
 | SEC обвинила BKCoin в криптовалютном мошенничестве (07.03.2023)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию BKCoin Management LLC в криптовалютном мошенничестве на $100 млн. |
 | Центробанк РФ: Финансовые пирамиды стали чаще использовать криптовалюты (21.09.2022)
По данным Банка России, около 60% своих операций финансовые пирамиды осуществляют в криптовалютах. Такие теневые структуры стали чаще использовать цифровые активы, заявил журналистам глава Департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Он подчеркнул… |
 | Основатель Cyber Capital назвал биткоин спекулятивным активом (29.08.2022)
По мнению основателя фонда Cyber Capital Джастина Бонса, биткоин оказался самой слабой цифровой валютой с технической точки зрения. Остальные криптовалюты обладают гораздо более внушительным списком полезных характеристик, которые делают их полезнее BTC. Свою точку зрения эксперт высказал в Твиттере в конце прошлой недели… |
 | Центробанк РФ: Криптовалюты используются в финансовых пирамидах (13.06.2022)
Банк России на протяжении последних нескольких лет критикует цифровые валюты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно называла биткоин финансовой пирамидой и призывала россиян не вкладываться в такой актив. Валерий Лях, возглавляющий Департамент по противодействию недобросовестным практикам… |
 | Пpoкуpaтуpa пoдoзpeвaeт Дo Kвoнa в coздaнии финaнcoвoй пиpaмиды (21.05.2022)
Гeнepaльнoму диpeктopу Terraform Labs мoгут быть пpeдъявлeны угoлoвныe oбвинeния в cвязи c кpaxoм двуx вeдущиx кpиптoвaлют в нaчaлe этoгo мecяцa. Ceйчac пpoкуpaтуpa Южнoй Kopeи изучaeт вoпpoc o тoм, пpeдъявлять ли гeнepaльнoму диpeктopу Дo Kвoну из Terraform Labs oбвинeния в мoшeнничecтвe c opгaнизaциeй финaнcoвoй пиpaмиды. Днём paнee инвecтopы пoдaли нa нeгo в cуд из-зa кpaxa двуx… |
 | Российский экономист поддерживает жесткую позицию ЦБ по биткоину (13.04.2022)
Татьяна Скрыль, занимающая пост доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, ранее неоднократно критиковала биткоин. Недавно она в очередной раз призвала граждан РФ отказаться от капиталовложений в цифровые валюты. По ее мнению, мы имеем дело с обычной финансовой пирамидой… |
 | В Дагестане задержали организаторов криптофинансовой пирамиды на (23.03.2022)
Злоумышленники предлагали инвестиции в цифровые активы с доходом до 500%, дивиденды выплачивались за счет новых участников. Сотрудники управления ФСБ России по Дагестану и республиканского МВД задержали организаторов криптовалютной финансовой пирамиды. Мошенническая сеть имела филиалы в Дагестане… |
 | В Дагестане задержали организаторов крипто-пирамиды (23.03.2022)
Сотрудники ФСБ и МВД провели успешную операцию по задержанию россиян, основавших финансовую пирамиду. Как уточняет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах, задержанными оказались представители криптокомпании «Юсра Глобал». Она находится в «черном списке» Центробанка… |
 | В Китае арестовали организаторов финансовой пирамиды в сети XRP (26.02.2022)
Согласно сообщению, в марте 2021 года правоохранители обнаружили, что через социальные платформы продвигается криптовалютное инвестиционное предложение Ripple UnionPay Community. Пользователям обещали высокий доход и выплату вознаграждений за привлечение новых инвесторов. The Chinese police cracked a large-scale pyramid scheme… |
 | Пять причин, почему Биткойн может обвалиться на 99% (30.12.2021)
Биткойн определённо открыл для мира идею цифровых валют, и это большой скачок вперёд к значительному улучшению мировой финансовой системы. Но если принять во внимание все недостатки и изъяны Биткойна, мы быстро поймём, насколько на самом деле низки его шансы на успех как валюты… |
 | Трейдер из США сознался в мошенничестве на $5 млн (01.12.2021)
Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщает Министерство юстиции США, Джереми Спенс (Jeremy Spence) заявлял о своей прибыльной торговле на криптовалютных рынках и завлекал инвесторов обещаниями больших доходов… |
 | Банк России снова предупредил граждан о рисках инвестиций в криптовалюты (29.10.2021)
Центральный банк РФ ранее неоднократно призывал россиян воздержаться от покупки биткоина и других цифровых валют. Такие инструменты регулятор называет финансовой пирамидой и мошенничеством. Теперь Банк России обратил внимание на риски, исходящие от онлайн-игр. Валерий Лях… |
 | Еще один российский банкир раскритиковал биткоин (25.02.2021)
Почти все российские банкиры периодически критикуют биткоин. Ранее глава Альфа-Банка Петр Авен заявлял, что он никогда не покупал криптовалюту и не советует инвесторам приобретать такой инструмент. По словам этого финансиста, биткоин и подобные ему монеты не имеют никакого обеспечения… |
 | Финансовые пирамиды стали чаще пользоваться криптовалютным хайпом (11.02.2021)
Российские власти периодически обращаются к гражданам с призывом на отправлять деньги людям, предлагающим хорошо заработать на инвестициях. В последнее время стали часто фиксироваться случаи криптомошенничества. Причем его масштабы уже приняли угрожающий характер. В нашей стране продолжают действовать так называемые финансовые пирамиды… |
 | В Татарстане действовала организация, привлекавшая средства для криптоинвестиций (08.12.2020)
Правоохранители Татарстана возбудили уголовное дело в отношении одной из организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. В пресс-центре прокуратуры рассказали, что речь идет об организации "Финико", не имевшей никакой лицензии. В ведомстве отметили, что сотрудники МВД собрали сведения об этой структуре… |
 | ЦБ обнаружил работавшую с криптовалютой финансовую пирамиду (02.12.2020)
В ведомстве рассказали, что организация была создана менеджерами из «Кэшбери» и действовала из-за границы. ЦБ России выявил новую финансовую пирамиду — Antares Limited, которая привлекала инвестиции в 16 регионах. Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам центробанка Валерий Лях… |
Биткоин бесплатно получить
Оракул на каждый день
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)