 | WSJ: Американский регулятор ищет доказательства мошенничества с активами Binance.US (28.11.2023)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упорно ищет доказательства того, что руководство криптобиржи Binance могло или может до сих пор иметь лазейку для контроля активов, хранящихся на платформе Binance.US. Об этом сообщает издание The Wall-Street Journal. |
 | Бывший глава Binance Чанпэн Чжао не сможет покинуть США до вынесения приговора (28.11.2023)
Суд запретил бывшему генеральному директору и сооснователю Binance возвращаться к семье в Объединенные Арабские Эмираты. Обвиняемый может остаться в США до февраля 2024 года. |
 | Bloomberg: Сделка Binance и надзорных органов США знаменует перемирие в войне с криптоиндустрией (23.11.2023)
Эксперты издания Bloomberg предполагают, что успешное урегулирование претензий к Binance может вывести взаимоотношения участников криптоиндустрии и американских регуляторов на новый, нормальный уровень. |
 | Минюст США: Сотрудники Binance знали об отмывании денег на платформе (23.11.2023)
Как заявляет Министерство юстиции США, ссылаясь на слитую переписку сотрудников Binance, еще в 2019 году в компании хвастались, что с легкостью могут отмыть деньги от продажи наркотиков. |
 | Автор Forbes: «Законопроект Элизабет Уоррен против отмывания денег через криптовалюты — убийца биткоина» (23.11.2023)
Автор журнала Forbes Сэм Лайман предположил, что сенатор Элизабет Уоррен, выдвинувшая законопроект против отмывания денег через криптовалюты, на самом деле ведет «двойную игру» и имеет совсем другие мотивы. |
 | Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала (22.11.2023)
Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? |
 | СМИ: Заключение мирового соглашения с Минюстом США может стоить Binance $4 млрд (21.11.2023)
Министерство юстиции США готово прекратить расследование нарушений операционной деятельности биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао в случае уплаты штрафа более $4 млрд. |
 | Украинские полицейские прошли курс по борьбе с криптопреступлениями (18.11.2023)
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что 14 украинских правоохранителей прошли практический курс по борьбе с криптовалютными преступлениями в Австрии. |
 | EC хочет отслеживать криптотранзакции на сумму менее €1 тыс. (16.11.2023)
Европейские законодатели смогут отслеживать криптовалютные транзакции на сумму менее €1 тыс. Об этом пишет издание DL News, которое ознакомилось с соответствующим законопроектом. Подозрительные транзакции Регуляторы могут обязать криптовалютные биржи более тщательно проверять своих пользователей… |
 | Группа пользователей Tornado Cash обжаловала решение суда о блокировке криптомиксера (15.11.2023)
Группа из шести пользователей криптовалютного миксера Tornado Cash подала апелляцию в американский суд после решения о том, что Министерство финансов США имеет право добавить сервис в список попадающих под санкции. |
 | Синтия Ламмис: «Слухи о незаконной финансовой деятельности с криптовалютами сильно преувеличены» (12.11.2023)
Сенатор США Синтия Ламмис выступила в защиту криптоотрасли от утверждений о том, что класс цифровых активов активно используется в незаконной финансовой деятельности. |
 | CfA подозревает компании Circle и Tron в отмывании средств и финансировании терроризма (11.11.2023)
Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF. |
 | Экс-главе юридического отдела OneCoin грозит 10 лет тюремного заключения (10.11.2023)
По словам прокуроров, она участвовала в схеме, в результате которой инвесторы потеряли миллиарды долларов. Теперь 42-летней гражданке Болгарии грозит до 10 лет лишения свободы. Роль Дилкинской в мошеннической схеме OneCoin Прокурор Дамиан Уильямс заявил, что, будучи так называемым руководителем юридического отдела… |
 | Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки (08.11.2023)
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? |
 | Власти ОАЭ будут наказывать работающие без лицензии криптовалютные компании (08.11.2023)
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал список нарушений, за которые будет наказывать криптовалютные компании, работающие в ОАЭ. |
 | Власти США ввели санкции против гражданки России за отмывание средств в крипте (06.11.2023)
Регулятор утверждает, что Екатерина Жданова помогала переводить лицам из России миллионы долларов заграницу в цифровых активах. «Через таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, группы, занимающиеся рассылкой программ-вымогателей, и другие незаконные субъекты пытались обойти американские и международные санкции с помощью виртуальной валюты»… |
 | Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем обвинениям (03.11.2023)
Вчера, 2 ноября, суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве. |
 | Британский регулятор ищет сотрудников для расследования криптопреступлений (02.11.2023)
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) формирует специальную команду для расследования криптовалютных преступлений, чтобы предотвратить мошенничество с виртуальными активами. |
 | Токен SAFEMOON обвалился на 60% из-за обвинений SEC (02.11.2023)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против DeFi-проекта SafeMoon и трех его руководителей. Обвинения также выдвинуло и Министерство юстиции США. На фоне новостей токен SAFEMOON обвалился на 60%. Сговор и манипулирование рынком Согласно SEC, основатель проекта Кайл Наги… |
 | Руководителям SafeMoon предъявлены обвинения в мошенничестве с криптоактивами (02.11.2023)
Министерство юстиции США сообщило об аресте руководителей проекта DeFi SafeMoon в рамках дела о мошенничестве с криптоактивами. |
 | Юджин Волох: Блокировка властями США криптомиксера Tornado Cash была законной (01.11.2023)
Профессор университета права имени Гэри Т. Шварца в Лос-Анджелесе считает, что блокировка позволяющего анонимизировать транзакции миксера криптовалют Tornado Cash на территории США не нарушает законов страны и прав граждан. |
 | Турция создаст собственные правила регулирования криптовалют (01.11.2023)
Правительство Турции сообщило, что к концу 2024 года разработает новые правила регулирования криптовалют, чтобы выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). |
 | Transparency International: Россияне отмывают деньги через черный рынок аккаунтов на Wirex (31.10.2023)
У системы криптофиатных переводов Wirex есть черный рынок верифицированных аккаунтов, с помощью которых в РФ могут отмываться деньги. Об этом заявила организация «Трансперенси Интернешнл — Россия». |
 | Скандальный криптоблогер Бен Армстронг: «Я раскрыл сеть отмывателей криптовалют и меня хотят убить» (31.10.2023)
Бывший ведущий YouTube-канала Bitboy Crypto опасается за свою жизнь. Он заявил, что раскрыл сеть специалистов по отмыванию денег через криптовалюты и назвал людей, которые пытаются заставить его замолчать. |
 | Coinbase: В ближайшие годы токенизация активов станет более популярной (31.10.2023)
Согласно отчету криптовалютной биржи Coinbase, токенизация финансовых активов становится все более востребованной. Аналитики отметили преимущества токенизации и препятствия для ее внедрения. |
Биткоин бесплатно получить
Оракул на каждый день
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)