Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий Доступно в Google Play

 


.После стремительного роста биткойн подвергается тщательной проверке со стороны регулирующих органов (15.01.2021)
Британский финансовый наблюдатель и президент ЕЦБ призывают к более строгим правилам. Регулирующие органы уделяют больше внимания биткойну и его использованию в международной финансовой системе после того, как стоимость цифровой валюты резко выросла в результате волатильного ралли…
.Владелец биткоин-биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты (13.01.2021)
Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании средств и участии в многомиллионной схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов. Как сообщает Минюст США, Иосифов сознательно способствовал отмыванию средств, полученных от мошеннических действий…
.В Испании задержали 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» (17.12.2020)
Испанская полиция совместно с Европолом задержала подозреваемых в отмывании средств "русской мафии". В ходе обысков, помимо 300 000 евро наличных, бриллиантов и автомобилей, правоохранители обнаружили криптовалютные кошельки, сообщается на сайте полиции Испании.   Расследование началось в 2013 году…
.Мексиканские правоохранители разоблачают картели через крипто-платформы (10.12.2020)
Власти Мексики обеспокоены активностью преступных синдикатов Латинской Америки в «отмывании» денег через криптовалюты. 8 декабря Reuters представило доклад, в котором глава финансовой разведки при Минфине Мексики Сантьяго Ньето рассказал, как картели используют криптовалюту в своей незаконной деятельности…
.Elliptic: 13% доходов от преступлений с биткоином отмыли через анонимные кошельки (10.12.2020)
Злоумышленники стали чаще использовать ориентированные на анонимность криптовалютные кошельки для отмывания биткоинов, полученных преступным путем. Такой вывод содержится в исследовании аналитической компании Elliptic. Эксперты изучили более 35 типологий финансовых преступлений…
.В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн (16.11.2020)
Граждане Канады Фироз и Ферхан Патели осуждены в США за отмывание денег. Для своих целей они использовали собственный платежный сервис Payza, поддерживавший биткоин и другие криптовалюты, говорится в пресс-релизе Минюста. Власти считают, что нелицензированная компания-оператор обработала более $250 млн…
.Мнение: без регулирования криптовалютного рынка Украина попадет в черный список FATF (16.11.2020)
Антиотмывочное законодательство Украины нуждается в срочной доработке, иначе страна рискует оказаться в "серой зоне" или попасть в черный список FATF. Об этом заявил руководитель экспертной группы по развитию виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Максим Демьянюк…
.В Испании арестовали члена наркокартеля за отмывание €6 млн через криптовалюту (10.11.2020)
Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты. 🚩Detenido en #Málaga un histórico #narcotraficante del cártel de Cali asentado en Europa Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, socio del que fuera número uno en la lista de objetivos de INTERPOLhttps…
.Наркоторговцев из Кировской области обвинили в отмывании 1,2 млн рублей через биткоин (09.11.2020)
Прокуратура Кировской области обвинила троих местных жителей и жителя Пермского края в незаконном сбыте наркотиков и отмывании полученных в результате противоправной деятельности средств через биткоин. Об этом сообщается на сайте правоохранителей. Согласно данным прокуратуры…
.Юриста финансовой пирамиды OneCoin лишили адвокатской лицензии (02.11.2020)
Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph. Решение запрещает ему выступать в качестве адвоката или консультанта по правовым вопросам перед любым судом или другим государственным органом в штате Нью-Йорк…
.Трейдеров из Нидерландов приговорили к тюремному сроку за отмывание 16 млн евро в биткоинах (28.10.2020)
Семейная пара из города Хилверсум в Нидерландах приговорена к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег при помощи криптовалют. Об этом сообщает местное издание NL Times. По версии обвинения, осужденные покупали криптовалюту у частных лиц и компаний без регистрации своей деятельности…
.ЦБ Китая помог арестовать подозреваемых в отмывании средств через USDT (23.10.2020)
Народный банк Китая помог правоохранительным органам выйти на подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Для отмывания денег они использовали Tether (USDT), пишет The Block. Спецоперация проходила в городе Хойчжоу провинции Гуандун. При содействии местного подразделения регулятора полицейские остановили работу трех сайтов и арестовали 77 подозреваемых…
.Минфин Франции связал криптовалюты с наркоторговлей и отмыванием денег (20.10.2020)
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр анонсировал поправки к законопроекту о сепаратизме, ужесточающие регулирование криптовалют. Чиновник считает, что более строгий надзор позволит сократить возможности для финансирования терроризма. Nous devons renforcer nos dispositifs de surveillance face au financement du terrorisme…
.Представители биржи OKEx отреагировали на слухи о нарушении законодательства (17.10.2020)
Представители криптовалютной биржи OKEx прокомментировали кризисную ситуацию, в которой оказалась торговая площадка. Они опровергли связь моратория на вывод средств с нарушением законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов, сообщает агентство РБК. Вивьен Чой…
.США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты (16.10.2020)
Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей. Superseding Indictment - 1-19-Cr-334 003 Redacted 0 by ForkLog on Scribd Фигурантами дела стали шесть человек. Следствие считает, что для своих целей они использовали казино…
.Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют (16.10.2020)
В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран,  арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола. По версии правоохранителей, QQAAZZ занималась отмыванием средств, полученных от киберпреступников…
.СМИ: «отмывочная империя» на острове Джерси десятилетиями помогала олигархам уклоняться от налогов (05.10.2020)
Трастовая компания La Hougue, зарегистрированная на острове Джерси в проливе Ла-Манш, в течение нескольких десятилетий помогала клиентам уклоняться от уплаты налогов и отмывать деньги в крупных размерах, в том числе путем подделки документов, выяснили журналисты European Investigative Collaborations (EIC)…
.Глава FinCEN заявил о рисках, которые несут криптовалюты для банков (30.09.2020)
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры.  Он заявил, что если финучреждения при разработке своих политик не уделят должного внимания угрозам…
.Хакеры задействовали Uniswap для отмывания $150 млн, выведенных с KuCoin (27.09.2020)
Взломавшие биржу KuCoin хакеры используют децентрализованную биржу Uniswap для конвертации альткоинов в Ethereum. Kucoins hacker begins laundering his $150,000,000. He started swapping his $OCEAN for ETH via Uniswap. He already dragged the price down by around 4% in less than an hour and doesn't seem to be slowing down. Due to low liquidity for this token, he is going to crash it hard. pic.twitter.com/gKcsgpUe3a — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) September 27…
.Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников (21.09.2020)
Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. Информация опубликована международным расследовательским проектом журналистов «Кассандра»…
.FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз (17.09.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи. 2020-20527 by ForkLog on Scribd Необходимость изменений регулятор объясняет уязвимостью финансовой системы США перед растущими угрозами…
.Мнение: преимущества анонимных криптовалют существенно перевешивают их риски (16.09.2020)
Ориентированные на повышенную анонимность монеты Monero, Zcash, Dash и Grin реже используются для отмывания денег по сравнению с другими криптовалютами и не требуют дополнительного надзора. Об этом заявили сотрудники юридической фирмы Perkins Coie. Is it possible for regulated entities to comply with anti-money laundering obligations when supporting #privacycoins…
.FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок (15.09.2020)
Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Данная организация и ранее неоднократно указывала на необходимость детальной идентификации держателей криптовалюты…
.Организация SWIFT рассказала о криминальном использовании криптовалюты (09.09.2020)
Аналитики международной организации SWIFT, обеспечивающей обмен финансовыми данными, указали на небольшие масштабы отмывания денег через биткоин и остальные криптовалюты. В отчете исследователей говорится, что большинство транзакций, носящих подозрительный характер, осуществляется через подставные фирмы…
.Исследователи описали новый способ отмывания денег через биткоин (07.09.2020)
Сотрудники лаборатории Blockchain Research Lab выпустили статью, в которой рассказали о набирающем популярность способе отмывания денег через криптовалюту. Механизм получил название "эксклюзивный майнинг". Exclusive Mining of Blockchain Transactions by ForkLog on Scribd По словам исследователей, злоумышленники просят майнеров подтвердить транзакции…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 ... 8 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов