Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского диджея Guttersnipe (10.01.2022)
Власти США отменили запрос об экстрадиции и сняли обвинения в отмывании $1 млн с российского диджея Дениса Казначеева, выступающего под псевдонимами Guttersnipe и Cast. Об этом в Facebook сообщила его менеджер Дениз Глук. Защите Казначеева эту информацию подтвердили в прокуратуре Германии…
.В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу (28.12.2021)
Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. Об этом говорится в пресс-релизе. Сотрудники ведомства провели обыск в доме, где проживали подозреваемые — сестра и брат…
.Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей (17.11.2021)
Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости. Срок содержания Дубникова под стражей до передачи США может составить до 60 дней. "Могу подтвердить…
.Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange (15.11.2021)
29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk. Об этом CNN сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух. По версии американских властей, Дубников получил более $400 000 в криптовалюте в качестве вознаграждения от группировки киберпреступников…
.Биткоин-обменник Chatex закрыл выводы и заблокировал средства пользователей (10.11.2021)
10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США. "Один из наших ранних долевых инвесторов столкнулся с юридическим иском со стороны Соединенных Штатов…
.Биткоин-обменник Chatex попал под санкции США (09.11.2021)
Минфин и Минюст США включили в санкционный список адреса Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), более половины подтвержденных транзакций Chatex напрямую связаны с противоправной или высокорисковой активностью…
.СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard (08.11.2021)
Высокопоставленный чиновник министерства обороны Австрии отстранен от занимаемой должности из-за предполагаемой связи с бывшим операционным директором Wirecard Яном Марсалеком и Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника из ведомства и политических кругов…
.Московский международный деловой центр стал криптопрачечной мирового масштаба (08.11.2021)
Издание Bloomberg сообщает, что 97-этажная башня «Федерация» в деловом центре Москва-Сити стала центром обналичивания криптовалюты со всего мира. В здании располагаются несколько компаний, занимающихся подобной деятельностью. Законы страны обналичивание крипты нарушает, но дает возможность киберпреступникам получать прибыль…
.МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange (05.11.2021)
1 ноября в Амстердаме по требованию властей США задержали сооснователя группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова. Спустя несколько дней представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт задержания. По имеющимся данным, Дубникова изначально поместили в изолятор в аэропорту Мехико…
.Биткоин-биржи и обменники Казахстана стали субъектами финансового мониторинга (04.11.2021)
Сенат Казахстана принял закон, который относит криптовалютные обменники и торговые платформы к субъектам финансового мониторинга. Об этом сообщает Sputnik. Помимо финансовой отчетности, биржи и обменники обязаны направлять уведомления о начале или прекращении своей деятельности в Министерство цифрового развития…
.Британская полиция конфисковала у подростка биткоины на сумму $2,7 млн (27.10.2021)
17-летний житель британского графства Линкольншир признан виновным в мошенничестве и отмывании криптовалют на сумму £2 млн ($2,7 млн). По данным полиции, в апреле 2020 года подросток подделал сайт Love2Shop, который продает подарочные карты и ваучеры. С его помощью он ввел пользователей в заблуждение и похитил ваучеры на сумму £6500 ($8900)…
.В Украине нашли подозреваемых в продаже флешек с вирусом для взлома биткоин-кошельков (25.10.2021)
Служба безопасности Украины сообщила о выявлении злоумышленников, отмывавших средства для хакеров и продававших флешки с вирусами для взлома криптовалютных кошельков.  Подозреваемые действовали в даркнете и организовали масштабную схему по отмыванию средств, полученных преступным путем…
.Пришли в движение биткоины вымогателей DarkSide на сумму $6,8 млн (25.10.2021)
Хакерская группировка DarkSide вывела со своих криптовалютных кошельков большую часть биткоинов. На это обратил внимание исследователь кибербезопасности Омри Сегев Моял.  https://twitter.com/GelosSnake/status/1451462899231338500 По его данным, с кошельков, на которые поступили средства после атаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline…
.СНБО: за три месяца вымогатели не менее шести раз атаковали крупный украинский бизнес (20.10.2021)
За последние три месяца в Украине зафиксировано не менее шести атак программ-вымогателей на крупный бизнес. При этом в полицию не обратился ни один из пострадавших. Об этом в комментарии ForkLog сообщили представители Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)…
.СНБО Украины присоединится к международной борьбе с вымогателями биткоинов (18.10.2021)
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о готовности к международному сотрудничеству для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  Представители Украины в числе 30 стран приняли участие в онлайн-платформе Counter Ransomware Initiative…
.В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты (18.10.2021)
Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age. Расследование велось с октября 2020 года. По версии следствия, за последние 12 месяцев группировка отмыла не менее $62 млн наличными…
.Глава эстонского регулятора предложил аннулировать ранее выданные криптовалютные лицензии (13.10.2021)
Новый глава эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB) Матис Мяэкер выступил с предложением отозвать все ранее выданные лицензии на торговлю криптовалютами. Об этом сообщили местные СМИ. Мяэкер сослался на данные опроса, проведенного среди провайдеров виртуальных валют…
.Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX (23.09.2021)
Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов. Ранее эксперты сообщали, что свыше $50 млн в биткоине были отправлены на Suex с адресов биржи BTC-e…
.Binance удалила учетные записи биткоин-обменника Suex (23.09.2021)
CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) одобрил включение биткоин-обменника Suex в санкционный список США и поделился деталями своего участия в расследовании. Yesterday’s actions taken by the US Treasury Department against “bulletproof exchangers” like Suex is a POSITIVE development for the industry and the future trajectory of crypto. (1/3)https://t.co/JdypGOw8W1 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 23…
.Elliptic подсчитала сумму отмытых через биткоин-обменник Suex средств (22.09.2021)
Аналитическая компания Elliptic изучила транзакции включенного в санкционный список США обменника Suex и пришла к выводу, что через него прошли свыше $370 млн, связанных с киберпреступниками. Начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн. [caption id="attachment_150351" align="alignnone" width="1396"] Данные…
.Сооснователь попавшего под санкции США обменника Suex опроверг незаконную деятельность (22.09.2021)
Россиянин Василий Жабыкин подтвердил The New York Times свою связь с обменником Suex, криптовалютные адреса которого были внесены в санкционный список США. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает…
.США ввели санкции против биткоин-обменника с офисами в России (21.09.2021)
Казначейство США включило в санкционный список чешский криптовалютный обменник Suex с офисами в РФ. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e…
.Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах (15.09.2021)
Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt. Разбирательства по делу начались еще в 2018 году. Тогда генеральный директор Backpage Карл Феррер признал себя виновным в заговоре с целью облегчения проституции и отмывания денег…
.Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег (14.09.2021)
В 2021 году невзаимозаменяемые токены (NFT) стали одной из самых горячих тем в криптовалютной индустрии. Мировые издания посвящают этим активам первые полосы, в них инвестируют звезды спорта и даже школьники зарабатывают на их продаже сотни тысяч долларов. В марте NFT Майка Винкельмана…
.Американец получил 11 лет тюрьмы за отмывание средств через биткоин-биржи для КНДР (10.09.2021)
Гражданин США канадского происхождения Галеб Алаумари признан виновным в том, что помогал северокорейским военным отмывать средства, полученные в результате взломов криптовалютных бирж. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. По данным следствия, Алаумари был связан с тремя сотрудникам военной разведки Северной Кореи…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 ... 10 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов