Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий Доступно в Google Play

 


.Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников (21.09.2020)
Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. Информация опубликована международным расследовательским проектом журналистов «Кассандра»…
.FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз (17.09.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи. 2020-20527 by ForkLog on Scribd Необходимость изменений регулятор объясняет уязвимостью финансовой системы США перед растущими угрозами…
.Мнение: преимущества анонимных криптовалют существенно перевешивают их риски (16.09.2020)
Ориентированные на повышенную анонимность монеты Monero, Zcash, Dash и Grin реже используются для отмывания денег по сравнению с другими криптовалютами и не требуют дополнительного надзора. Об этом заявили сотрудники юридической фирмы Perkins Coie. Is it possible for regulated entities to comply with anti-money laundering obligations when supporting #privacycoins…
.FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок (15.09.2020)
Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Данная организация и ранее неоднократно указывала на необходимость детальной идентификации держателей криптовалюты…
.Организация SWIFT рассказала о криминальном использовании криптовалюты (09.09.2020)
Аналитики международной организации SWIFT, обеспечивающей обмен финансовыми данными, указали на небольшие масштабы отмывания денег через биткоин и остальные криптовалюты. В отчете исследователей говорится, что большинство транзакций, носящих подозрительный характер, осуществляется через подставные фирмы…
.Исследователи описали новый способ отмывания денег через биткоин (07.09.2020)
Сотрудники лаборатории Blockchain Research Lab выпустили статью, в которой рассказали о набирающем популярность способе отмывания денег через криптовалюту. Механизм получил название "эксклюзивный майнинг". Exclusive Mining of Blockchain Transactions by ForkLog on Scribd По словам исследователей, злоумышленники просят майнеров подтвердить транзакции…
.Исследование: хакеры Lazarus отмывают криптовалюту через подарочные карты (04.09.2020)
Хакеры Lazarus Group отмывают похищенную криптовалюту через несколько различных бирж или подарочные карты. К такому выводу в совместном отчете пришли британская оборонная компания BAE Systems и Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT. По данным экспертов, предположительно связанная с Северной Кореей хакерская группировка Lazarus «распиливает» похищенную криптовалюту…
.В Санкт-Петербурге задержаны организаторы биткоин-отмывочной на миллионы рублей (03.09.2020)
Полиция Санкт-Петербурга закрыла криптовалютный обменник, принадлежавший организованной группе мошенников. Они похищали деньги с банковских карт и переводили их в биткоины. Установлено 10 участников преступной группы. Семь из них были задержаны в Ялте, Калининграде, Улан-Удэ…
.Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin (02.09.2020)
Министерство юстиции США хочет конфисковать почти $400 млн у юриста, который помогал отмывать деньги организаторам финансовой пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Coindesk. Министерств прости суд вынести «решение о конфискации денежных средств» у Марка Скотта, который был приговорен в ноябре прошлого года к 50 годам тюремного заключения…
.Юристу финансовой пирамиды OneCoin грозит конфискация $393 млн (02.09.2020)
Министерство юстиции США обратилось в суд Нью-Йорка с требованием конфисковать почти $393 млн у юриста финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом сообщает CoinDesk. Минюст хочет заморозить активы юриста, пока не будет выплачен весь причиненный ущерб. Если суд поддержит обращение…
.Финразведка Мексики: деньги чаще отмывают через банки, а не финтех-сектор (27.08.2020)
Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют. Как сообщает Cointelegraph со ссылкой на местное издание…
.Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег (27.08.2020)
В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов. Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании…
.Создатели вируса-вымогателя Ryuk вывели более $1 млн в биткоинах через Binance (24.08.2020)
Создавшие программу-вымогателя Ryuk злоумышленники воспользовались биткоин-биржей Binance для вывода $1 млн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность специалистов по кибербезопасности. Эксперты обнаружили, что связанная с Ryuk команда в течение трех лет отправила с 13 различных биткоин-адресов $1 064 865 на кошельки Binance…
.Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн (18.08.2020)
Криптовалютная биржа Binance оказала содействие в поимке трех человек, причастных к отмыванию $42 млн, говорится в заявлении МВД Украины. Сотрудничество Департамента киберполиции с Binance началось в начале 2020 года после того, как ведомство заинтересовалось возможностями биржи по анализу и выявлению транзакций…
.Как рухнул Wirecard: сомнительные клиенты, поддельные отчеты и дыра на €2 млрд (10.08.2020)
Эмитент платежных карт Wirecard, входивший в тридцатку немецких компаний с наибольшей капитализацией, обанкротился в конце июня, оказавшись тщательно замаскированной пустышкой. Оказалось, что компания обрабатывала огромные денежные потоки от нелегальных онлайн-казино, букмекеров и порносайтов и год за годом рисовала в отчетах растущие финансовые показатели…
.СМИ: Wirecard обслуживала связанное с мафией онлайн-казино (03.08.2020)
Эмитент платежных карт Wirecard проводил финансовые операции мальтийского онлайн-казино, связанного с итальянской мафией. Об этом сообщает Financial Times. Ранее суд Италии признал игорную компанию CenturionBet виновной в отмывании средств мафиозного клана Ндрангета. Казино пользовалось услугами Wirecard вплоть до 2017 года…
.Владельцу биткоин-терминалов из Калифорнии грозит до 30 лет за отмывание денег (24.07.2020)
36-летний житель Калифорнии Каис Мухаммед, известный под ником Superman29, сознался в обмене криптовалюты без лицензии и отмывании почти $25 млн. По его словам, с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года он владел незаконным бизнесом в сфере виртуальных валют под названием Herocoin. Мухаммед обменивал биткоин на фиат при личной встрече с клиентом…
.В Китае задержали главу одной из крупнейших криптовалютных платформ (02.07.2020)
Чжао Донг, возглавляющий одну из самых крупных китайских внебиржевых платформ RenrenBit по торговле криптовалютами, был задержан полицией. Как уточняют местные СМИ, арест был произведен еще 24 июня, однако официальное подтверждение этой информации поступило только на этой неделе…
.Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин (28.05.2020)
Жителю Нью-Йорка Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и крупный штраф за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США. Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах. По версии следствия…
.Жительницу Австралии арестовали по подозрению в отмывании $3,2 млн через биткоины (15.05.2020)
Жительница Австралии арестована по подозрению в отмывании AUD$5 млн ($3,2 млн) через биткоины. Она возглавляла незаконную торговую площадку, обменивая криптовалюту на фиат, сообщает The Australian. 52-летнюю женщину задержали в торговом центре в штате Новый Южный Уэльс. При ней нашли более AUD$60 000 и 3…
.CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций (28.04.2020)
Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk. В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции…
.Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка (28.04.2020)
28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут. Об этом ForkLog заявили представители межфракционного депутатского объединения (МФО) Blockchain4Ukraine…
.FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют (02.04.2020)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обнаружила незначительные недочеты в том, как в США выполняются стандарты регулирования криптовалют. Об этом говорится в новом докладе организации. Соединенные Штаты Америки включены в группу стран, которые в целом следуют рекомендации №15 в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP)…
.ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram (02.04.2020)
Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах…
.Юристы рассказали, грозят ли обвинения против Николаса Мадуро биткоин-индустрии в США (27.03.2020)
Власти США выдвинули обвинения в наркотерроризме против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские правоохранительные органы считают, что Мадуро возглавлял «Картель Солнца», который использовал криптовалюты в преступных целях. Журнал ForkLog узнал у юристов, может ли Белый дом использовать дело Мадуро для запрета криптовалют в США…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 7 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов