Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Александр Винник попросил политического убежища в Греции (21.01.2018)
Россиянин Александр Винник, обвиняемый властями США в отмывании денег, а российскими — в мошенничестве, попросил политического убежища в Греции. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявление его адвоката Илиаса Спирлиадиса. Сообщается, что пока рассматривается вопрос о предоставлении Виннику политического убежища…
.«Грязные» биткоины: Специалисты изучили схемы отмывания криптовалюты (20.01.2018)
В недавнем исследовании Фонда защиты демократии и аналитической компании Elliptic была изучена экосистема отмывания биткоинов, полученных незаконным путём. Проанализировав блокчейн биткоина и другие общедоступные данные, специалисты Elliptic смогли отследить потоки незаконных средств в период с 2013…
.Во Франции создадут рабочую группу по регулированию криптовалют (16.01.2018)
Французский министр экономики Бруно Ле Мэр объявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой механизмов для регулирования криптовалют. Руководить командой будет бывший представитель Банка Франции Жан-Пьер Ландау, пишет Les Echos. Одной из главных задач рабочей группы станет противодействие отмыванию денег…
.Дело BTC-e: Греческий суд постановил экстрадировать Александра Винника в США (14.12.2017)
Верховный суд Греции принял решение выдать США россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании $4 млрд. через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом сообщает Reuters. В обвинительном акте из 21 пункта, опубликованном 26 июля, министерство юстиции США заявляло, что BTC-e и Винник…
.В Кирове задержаны члены ОПГ, промышлявшие наркоторговлей за биткоины (07.12.2017)
Полиция Кировской области раскрыла преступную схему отмывания денег, полученных от продажи наркотиков за биткоины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По ее словам, жители области организовали разветвленную сеть распространения наркотиков…
.В Детройте криптотрейдера осудили за незаконные биткоин-транзакции (05.12.2017)
Криптовалютный трейдер из Детройта Сал Мэнси был приговорен к 366 дням тюремного заключения за предоставление финансовых услуг без лицензии, пишет CoinDesk. Арестованный в июне 2015 года Мэнси признался, что покупал биткоины на биржах Coinbase and Bitstamp, после чего с выгодой перепродавал их на LocalBitcoins…
.За полгода в Японии зафиксировано 170 случаев отмывания денег через криптобиржи (01.12.2017)
Национальное полицейское агентство Японии (NPA) выпустило доклад о случаях отмывания денег, в том числе с использованием криптовалют. Как сообщает местное издание Japan Times, криптовалютные биржи обязаны сообщать правоохранительным органам обо всех подозрительных сделках. Согласно данным доклада…
.Против банка “главного критика биткоина” введены санкции за отмывание денег (18.11.2017)
Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) ввела санкции в отношении подразделения JPMorgan в Швейцарии в связи с нарушениями стандартов противодействия отмывания денег. Об этом сообщает местное издание Handelszeitung. Как отмечает источник, решение регулятора было принято еще 30 июня и должно было публиковаться в течение последующей недели…
.Власти Великобритании: риск финансирования терроризма через криптовалюты невысок (28.10.2017)
Выполняющее функции министерства финансов Великобритании Казначейство Ее Величества опубликовало документ, в котором говорится, что степень риска финансирования терроризма через криптовалюты является низкой. Также в подготовленном совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью докладе отмечено…
.Отчет DEA: теневая экономика Китая основана на биткоине (25.10.2017)
Криптовалюта биткоин является наиболее популярным активом среди преступников, отмывающих деньги через сферу торговли. Об этом свидетельствуют данные нового доклада Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Ведомство подчеркивает, особой популярностью биткоин пользуется у жителей Китая…
.Глава BlackRock: криптовалюты используются для отмывания денег (04.10.2017)
CEO одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock (стоимость активов под управлением: $5,7 трлн) Ларри Финк выразил мнение, что у блокчейна большой потенциал, но сами криптовалюты активно используются для отмывания денег. Об этом пишет Business Insider. В частности, Финк отметил…
.Налоговая служба Индии обеспокоена потоком инвестиций в биткоин (22.09.2017)
Индийские фискальные органы обеспокоены проблемой отмывания денег при помощи криптовалют. Об этом пишет The Economic Times. Как отмечает издание, власти страны опасаются, что криптовалюты могут быть использованы для уклонения от налогов. Также, по мнению фискальных органов Индии…
.Замечания MUFG Даймону: «банковские цифровые валюты не имеют ничего общего с биткоином» (19.09.2017)
Исполнительный директор японского финансового гиганта Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) пытается провести грань между блокчейн проектом, с которым связан его банк, и известными негативными высказываниями о биткоине главы JPMorgan Джейми Даймона на прошлой неделе. В новом интервью CNBC генеральны…
.Минэкономразвития: крипторубль не должен содействовать отмыванию доходов (07.09.2017)
Минэкономразвития РФ работает над созданием национальной криптовалюты, пишут РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы ведомства Олега Фомичева. "Мы не против ничего в части криптовалюты, в части блокчейн. Нужно просто ко всему очень аккуратно подходить. По вопросу создания крипторубля мы взаимодействуем и с ЦБ…
.Канадский финансовый орган контроля обеспокоен анонимностью блокчейна (07.09.2017)
Согласно новому докладу, специальная служба Канады, Центр анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), обеспокоен ролью криптовалют в преступном мире, а также проблемами полицейских, вызванных анонимностью технологии. Globe and Mail сообщает, что, согласно презентации FINTRAC, официальные лица…
.В Бельгии арестованы трое пользователей LocalBitcoins (07.08.2017)
Два брата бельгийца и один голландец были арестованы полицией Брюсселя по подозрению в отмывании денег через биткоины. При обыске у задержанных изъято 400 тысяч евро. Об этом сообщает Telegraaf. По информации издания, троих мужчин подозревают в организации обменных операций на бирже LocalBitcoins…
.В Греции задержан россиянин, обвиняемый в отмывании $4 млрд в биткоинах (26.07.2017)
На севере Греции полиция задержала гражданина России, которого власти США разыскивали по подозрению в отмывании денег, пишет "Медуза". 38-летнего мужчину обвиняют в том, что, начиная с 2011 года, он отмыл $4 млрд с помощью биткоинов. Полиция пока что не разглашает имени россиянина и то как именно он выводил деньги…
.Суд Манхэттена отправил за решетку оператора нелегальной биткоин-биржи (28.06.2017)
Бывший оператор закрытой властями США биткоин-биржи Coin.mx Энтони Мерджио проведет следующие пять с половиной лет в тюрьме. Такой вердикт во вторник, 27 июня, вынес федеральный суд Манхэттена, пишет Bloomberg. 33-летний Мерджио являлся одним из совладельцев базировавшейся во Флориде и действовавшей без лицензии биржи Coin…
.Прокуратура Нидерландов приступает к рассмотрению дел по отмыванию денег при помощи биткоина (09.01.2017)
В 2017 году прокуратура Нидерландов рассмотрит три находящихся в стадии ожидания дела, связанных с отмыванием денег при помощи криптовалют. Об этом сообщает CryptoCoinsNews со ссылкой на деловое издание Financieele Dagblad. Первое дело будет рассмотрено 6 февраля и касается 24-летнего жителя Амстердама и 27-летнего жителя Утрехта…
.Преступники чаще отмывают деньги через игровые валюты, чем через Биткоин (27.10.2016)
Как оказалось, отмывание денег происходит вне сферы традиционных финансов и даже криптовалют. Преступники, по данным Trend Micro, используют валюты онлайн-игр для отмывания денег. Хотя со стороны это похоже на два шага назад, этот никем не регулируемый рынок прекрасно подходит для их задач…
.Китайская биржа OKCoin оштрафована за неправильную регистрацию и способствование отмыванию денег (14.08.2016)
Гражданский суд Китая вынес постановление о возмещении убытков с родительской компании популярной китайской криптовалютной биржи OKCoin за неправильную регистрацию бизнеса и способствование незаконному отмыванию денег. Как сообщает Bitcoinist, соответствующее решение было опубликовано еще 29 июля…
.Блокчейн-стартап Elliptic и LexisNexis Risk Solutions объединились в борьбе против отмывания денег (03.08.2016)
Компания LexisNexis Risk Solutions совместно с лондонским стартапом Elliptic объявила о создании нового аналитического сервиса, предоставляющего банкам возможность проверки соответствия биткоин-транзакций требованиям законодательства по противодействию отмыванию денег. Основной деятельностью LexisNexis Risk Solutions является предоставление банкам услуг по контролю за легализацией незаконно полученных доходов…
.Полиция Испании арестовала группу подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг (26.05.2016)
Полиция Испании при поддержке местного налогового ведомства, Европола и полиции Германии осуществила арест 30 человек, предположительно причастных к незаконному распространению платного телевизионного контента и отмыванию полученных средств через майнинг биткоинов. Как утверждают правоохранительные органы…
.Биткоин-кошельки не попадут под правила борьбы с отмыванием денег в Великобритании (27.04.2016)
Министерство финансов Великобритании сообщило, что строгие правила борьбы с легализацией преступных доходов не будут применяться к провайдерам биткоин-кошельков. Об этом говорится в опубликованном на прошлой неделе докладе, в котором излагаются подробные планы британского правительства по более широкой борьбе с отмыванием денег и рисками финансирования терроризма…
.Продавший биткоины житель штата Нью-Йорк обвиняется в незаконных денежных переводах (15.03.2016)
Любопытный юридический прецедент может возникнуть Соединенных Штатах, где житель штата Нью-Йорк обвиняется в ведении незаконного бизнеса по оказанию услуг денежных переводов в связи с продажей биткоинов. Соответствующие обвинения выдвинуты в адрес Ричарда Пети, жителя Рочестера…

След. >>

Стр. 1 2  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов