Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Главу Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием денег на $151 млрд. (28.03.2019)
В четверг правление Swedbank, одного из крупнейших банков Швеции, уволило Биргитте Боннесен с должности генерального директора, признав серьёзность дела об отмывании денег на сумму $151 млрд. «События последних дней создали огромное давление на банк, поэтому совет директоров решил отстранить Бирдитте Боннесен»…
.Исследование: WSJ неправильно оценил масштабы отмывания средств через ShapeShift (21.03.2019)
Сотрудники Wall Street Journal (WSJ) допустили ошибки в своем расследовании 2018 года об отмывании средств через криптовалютные биржи. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании CipherBlade. Они утверждают, что WSJ относил к предполагаемым операциям по отмыванию денег только те…
.Падение Олимпа: как офшорный скандал вокруг инвестбанка «Тройка Диалог» развенчивает миф о том, что биткоин удобен для отмывания денег (12.03.2019)
Однажды солдаты Александра Македонского схватили капитана пиратского судна и привели его на суд к императору. Диомед [пират] спросил государя, почему тот не жмет ему руку как брату. В ответ же был назван безродным бродягой и вором. Капитан покачал головой и заметил устало: «Между нами отличие есть…
.Госдума может обязать владельцев криптовалют проходить идентификацию для получения «визы» (07.03.2019)
Депутаты Госдумы РФ планируют прописать в законопроекте «О цифровых финансовых активах (ЦФА)» норму, обязывающую проходить специальную идентификацию для осуществления операций с криптовалютами. Об этом председатель комитета по финрынку ГД Анатолий Аксаков рассказал «Известиям»…
.Аналитики PwC: хакеры SamSam выводили биткоины через биржу WEX (05.03.2019)
Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури, в числе прочих хакеров распространявшие программу-вымогатель SamSam, отмывали полученные незаконно средства через криптовалютную биржу WEX (ранее BTC-e). Такое предположение сделали исследователи аудиторской фирмы PwC…
.В Японии в 10 раз участились случаи отмывания денег при помощи криптовалют (28.02.2019)
Национальное полицейское агентство Японии (NPA) сообщило, что в 2018 году зафиксировано более 7000 случаев отмывания денег при помощи криптовалют. Этот показатель в 10 раз выше, чем в 2017 году. Об этом сообщает The Mainichi. Несмотря на столь стремительный рост, отмывочные операции по-прежнему осуществляют в основном банки…
.Верховный суд РФ внес криптовалюту в Уголовный кодекс (26.02.2019)
Пленум Верховного суда законодательно запретил отмывать доходы, преобразованные из виртуальных активов. Соответствующие поправки внесены в постановление суда от 2015 года о практике по делам о легализации доходов, сообщает портал «Право». Теперь предметом преступлений, предусмотренных ст…
.Майнеры получили более $300 000 комиссии за транзакцию в $14. Что это было? (20.02.2019)
Один пользователь эфириума, вероятно, теперь сидит и считает свои потери, поскольку сеть эфириума взяла с него ошеломительную комиссию в размере более 2100 эфира ($301 тыс.) за отправку 0,1 эфира ($14,38). Очень похоже на ошибку, хотя маловероятно, так как это вполне активный аккаунт эфириума…
.После скандала с Danske Bank власти Эстонии обрушились с критикой на криптовалюты (01.02.2019)
Стремление Эстонии стать цифровым государством сделало её уязвимой перед «грязными деньгами», пишет Reuters со ссылкой на банковский регулятор страны. В прошлом году балтийское государство оказалось в центре одного из крупнейших банковских скандалов с отмыванием денег — в отношении эстонского отделения Danske Bank ведётся расследование о подозрительных транзакциях на общую сумму около €200 млрд…
.Корейские криптобиржи объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег (28.01.2019)
Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники. В эту группу вошли платформы Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone. Они запустили горячую линию…
.Страны СНГ разработают механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (14.11.2018)
Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), планируют разработать комплекс мер по борьбе с легализацией криминальных доходов через криптовалюты. Об этом журналистам рассказал Юрий Чиханчин, занимающий пост директора Федеральной службы по финансовому мониторингу…
.В 2018 году с криптовалютных бирж похищен почти миллиард долларов (12.10.2018)
Объемы краж криптовалют в результате взломов биткоин-бирж и торговых платформ только за первые девять месяцев 2018 года составили $927 млн, что почти на 250% больше показателей всего 2017 года, когда в совокупности было похищено $266 млн. Об этом говорится в недавнем отчете специализирующейся на кибербезопасности фирмы CipherTrace…
.ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег (29.09.2018)
За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88…
.Wall Street Journal: Через 46 криптовалютных бирж отмыто $88 млн. (29.09.2018)
Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн., которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. В частности, издание сообщило, что около $9 млн. прошло через биржу ShapeShift, которой руководит Эрик Вурхис. Площадка известна тем…
.Мнение: Северная Корея использует биткоин-миксеры для обхода санкций (25.09.2018)
Власти Северной Кореи используют криптоактивы и возможности международных бирж для подрыва санкционной политики США и сокрытия процессов отмывания денег. Об этом пишет The Asia Times, ссылаясь на мнение специалистов. Независимый аналитик по финансовой разведке и преступлениям Миранда Лурдес и американский адвокат Росс Делстон убеждены в том…
.В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег (20.08.2018)
Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег. «Он был задержан по обвинению в 31 случае отмывания денег…
.Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы (03.08.2018)
Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег. Об этом сообщает Coindesk. При назначении срока было учтено время пребывания Костанцо под арестом н…
.Индийская полиция получила информацию о том, как пирамида GainBitcoin отмывала деньги (15.07.2018)
Полицейское расследование печально известной криптовалютной пирамиды GainBitcoin, которая оценивается в 300 миллионов долларов, быстро продвигается вперед, поскольку власти заявили, что теперь они обладают «ключевыми подсказками» о том, как мошенническая организация отмывала деньги…
.Исследование: за первые шесть месяцев 2018 года с помощью криптовалют отмыто $761 млн (04.07.2018)
За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker. Как заявил СЕО CipherTrace Дейв Джеванс, мировая тенденция отмывания денег с использованием криптовалют резко возросла в этом году…
.Александр Винник объявлен в розыск правоохранителями Франции (27.06.2018)
Франция потребовала выдать ей находящегося под арестом в греческой тюрьме россиянина Александра Винника. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов. «В Грецию поступил запрос из Франции на Винника», — заявил он. По имеющейся у Мусатова информации, правоохранительные органы Франции объявили Александра Винника в розыск по обвинению в отмывании денег…
.Активность крипторынка Литвы власти ассоциируют с отмыванием русских денег (26.06.2018)
Литва в последние месяцы переживает криптовалютный бум, но регуляторы опасаются, что ICO инвестиции могут иметь связь с криминальными капиталами из России. Мариус Юргилас, член совета директоров Банка Литвы, высказал опасения, что балтийская страна рискует столкнуться с вливанием криминальных денег из России в национальную экономику…
.ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями (26.06.2018)
Европейский Союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на криптовалюты. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег направлена на обнаружение, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе. Законодательный акт под названием «Directive (EU) 2015/849» позволяет государственным подразделениям финансовой разведки (FIUs) получать доступ к различным криптовалютным кошелькам и биржам…
.Исследование: отмывать деньги проще через недвижимость, чем через биткоин (06.06.2018)
Как утверждает в своем последнем отчете сооснователь и CEO биржи BitMEX Артур Хэйес, биткоин – далеко не самая предпочтительная опция для отмывания незаконно полученных доходов, как это часто утверждают мейнстрим-медиа. По его словам, вместо криптовалюты многие злоумышленники предпочитают использовать недвижимость…
.Как банды отмывают деньги через криптовалюты: Японский опыт (15.05.2018)
Организованные криминальные группы Японии быстрыми темпами осваивают криптовалюты для отмывания денег и осуществления другой незаконной деятельности благодаря анонимности, которую предоставляют цифровые активы. Местные власти оказались фактически не в состоянии этому противостоять…
.Гонконг не стал обвинять криптовалюты в росте числа подозрительных финансовых операций (02.05.2018)
На фоне ожесточённых споров о том, предпринимаются ли в Гонконге адекватные меры по предотвращению финансовых преступлений, местная Служба финансовых услуг и казначейства опубликовала отчёт, в котором оцениваются риски отмывания денег и поддержки терроризма. В документе сказано…

След. >>

Стр. 1 2 3  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов