Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Власти Ванкувера хотят запретить биткоин-банкоматы как «идеальные инструменты для отмывания денег» (08.06.2019)
Мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт поддержал местную полицию, которая назвала терминалы для обмена криптовалют «идеальным инструментом для отмывания денег», предложив полностью запретить их установку и функционирование в этом третьем по величине городе Канады. Однако такой шаг…
.Платформа LocalBitcoins объяснила, почему запретила покупку BTC за наличные (04.06.2019)
Криптовалютная платформа LocalBitcoins прервала молчание и прокомментировала информацию об удалении сервиса по покупке биткоина за наличные. Напомним, в начале этой недели в социальных сетях начали распространяться сообщения, что пользователи LocalBitcoins не могут воспользоваться опцией по покупке BTC за наличные деньги…
.Исследование: 64% вымогателей используют криптобиржи для отмывания денег (03.06.2019)
Аналитики американского блокчейн-стартапа Chainalysis опубликовали исследование, в котором заявили, что до 64% вымогателей в интернете используют криптовалютные биржи для отмывания денежных средств, полученных от своих жертв. Хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения заражают компьютер жертвы и либо крадут важные данные…
.Власти Нидерландов закрыли сервис микширования Bestmixer за отмывание $200 млн (23.05.2019)
Сервис микширования биткоина Bestmixer.io был вынужден остановить работу после продолжавшегося почти год расследования по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Bleeping Computer со ссылкой на Службу фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD). Как и другие подобные сервисы…
.Полицейские арестовали участников ОПГ за отмывание денег через криптовалюту (09.05.2019)
Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы…
.Главу Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием денег на $151 млрд. (28.03.2019)
В четверг правление Swedbank, одного из крупнейших банков Швеции, уволило Биргитте Боннесен с должности генерального директора, признав серьёзность дела об отмывании денег на сумму $151 млрд. «События последних дней создали огромное давление на банк, поэтому совет директоров решил отстранить Бирдитте Боннесен»…
.Исследование: WSJ неправильно оценил масштабы отмывания средств через ShapeShift (21.03.2019)
Сотрудники Wall Street Journal (WSJ) допустили ошибки в своем расследовании 2018 года об отмывании средств через криптовалютные биржи. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании CipherBlade. Они утверждают, что WSJ относил к предполагаемым операциям по отмыванию денег только те…
.Падение Олимпа: как офшорный скандал вокруг инвестбанка «Тройка Диалог» развенчивает миф о том, что биткоин удобен для отмывания денег (12.03.2019)
Однажды солдаты Александра Македонского схватили капитана пиратского судна и привели его на суд к императору. Диомед [пират] спросил государя, почему тот не жмет ему руку как брату. В ответ же был назван безродным бродягой и вором. Капитан покачал головой и заметил устало: «Между нами отличие есть…
.Госдума может обязать владельцев криптовалют проходить идентификацию для получения «визы» (07.03.2019)
Депутаты Госдумы РФ планируют прописать в законопроекте «О цифровых финансовых активах (ЦФА)» норму, обязывающую проходить специальную идентификацию для осуществления операций с криптовалютами. Об этом председатель комитета по финрынку ГД Анатолий Аксаков рассказал «Известиям»…
.Аналитики PwC: хакеры SamSam выводили биткоины через биржу WEX (05.03.2019)
Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури, в числе прочих хакеров распространявшие программу-вымогатель SamSam, отмывали полученные незаконно средства через криптовалютную биржу WEX (ранее BTC-e). Такое предположение сделали исследователи аудиторской фирмы PwC…
.В Японии в 10 раз участились случаи отмывания денег при помощи криптовалют (28.02.2019)
Национальное полицейское агентство Японии (NPA) сообщило, что в 2018 году зафиксировано более 7000 случаев отмывания денег при помощи криптовалют. Этот показатель в 10 раз выше, чем в 2017 году. Об этом сообщает The Mainichi. Несмотря на столь стремительный рост, отмывочные операции по-прежнему осуществляют в основном банки…
.Верховный суд РФ внес криптовалюту в Уголовный кодекс (26.02.2019)
Пленум Верховного суда законодательно запретил отмывать доходы, преобразованные из виртуальных активов. Соответствующие поправки внесены в постановление суда от 2015 года о практике по делам о легализации доходов, сообщает портал «Право». Теперь предметом преступлений, предусмотренных ст…
.Майнеры получили более $300 000 комиссии за транзакцию в $14. Что это было? (20.02.2019)
Один пользователь эфириума, вероятно, теперь сидит и считает свои потери, поскольку сеть эфириума взяла с него ошеломительную комиссию в размере более 2100 эфира ($301 тыс.) за отправку 0,1 эфира ($14,38). Очень похоже на ошибку, хотя маловероятно, так как это вполне активный аккаунт эфириума…
.После скандала с Danske Bank власти Эстонии обрушились с критикой на криптовалюты (01.02.2019)
Стремление Эстонии стать цифровым государством сделало её уязвимой перед «грязными деньгами», пишет Reuters со ссылкой на банковский регулятор страны. В прошлом году балтийское государство оказалось в центре одного из крупнейших банковских скандалов с отмыванием денег — в отношении эстонского отделения Danske Bank ведётся расследование о подозрительных транзакциях на общую сумму около €200 млрд…
.Корейские криптобиржи объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег (28.01.2019)
Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники. В эту группу вошли платформы Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone. Они запустили горячую линию…
.Страны СНГ разработают механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (14.11.2018)
Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), планируют разработать комплекс мер по борьбе с легализацией криминальных доходов через криптовалюты. Об этом журналистам рассказал Юрий Чиханчин, занимающий пост директора Федеральной службы по финансовому мониторингу…
.В 2018 году с криптовалютных бирж похищен почти миллиард долларов (12.10.2018)
Объемы краж криптовалют в результате взломов биткоин-бирж и торговых платформ только за первые девять месяцев 2018 года составили $927 млн, что почти на 250% больше показателей всего 2017 года, когда в совокупности было похищено $266 млн. Об этом говорится в недавнем отчете специализирующейся на кибербезопасности фирмы CipherTrace…
.ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег (29.09.2018)
За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88…
.Wall Street Journal: Через 46 криптовалютных бирж отмыто $88 млн. (29.09.2018)
Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн., которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. В частности, издание сообщило, что около $9 млн. прошло через биржу ShapeShift, которой руководит Эрик Вурхис. Площадка известна тем…
.Мнение: Северная Корея использует биткоин-миксеры для обхода санкций (25.09.2018)
Власти Северной Кореи используют криптоактивы и возможности международных бирж для подрыва санкционной политики США и сокрытия процессов отмывания денег. Об этом пишет The Asia Times, ссылаясь на мнение специалистов. Независимый аналитик по финансовой разведке и преступлениям Миранда Лурдес и американский адвокат Росс Делстон убеждены в том…
.В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег (20.08.2018)
Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег. «Он был задержан по обвинению в 31 случае отмывания денег…
.Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы (03.08.2018)
Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег. Об этом сообщает Coindesk. При назначении срока было учтено время пребывания Костанцо под арестом н…
.Индийская полиция получила информацию о том, как пирамида GainBitcoin отмывала деньги (15.07.2018)
Полицейское расследование печально известной криптовалютной пирамиды GainBitcoin, которая оценивается в 300 миллионов долларов, быстро продвигается вперед, поскольку власти заявили, что теперь они обладают «ключевыми подсказками» о том, как мошенническая организация отмывала деньги…
.Исследование: за первые шесть месяцев 2018 года с помощью криптовалют отмыто $761 млн (04.07.2018)
За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker. Как заявил СЕО CipherTrace Дейв Джеванс, мировая тенденция отмывания денег с использованием криптовалют резко возросла в этом году…
.Александр Винник объявлен в розыск правоохранителями Франции (27.06.2018)
Франция потребовала выдать ей находящегося под арестом в греческой тюрьме россиянина Александра Винника. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов. «В Грецию поступил запрос из Франции на Винника», — заявил он. По имеющейся у Мусатова информации, правоохранительные органы Франции объявили Александра Винника в розыск по обвинению в отмывании денег…

След. >>

Стр. 1 2 3 4  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов