 | Хакеры Северной Кореи научились отмывать биткоин через облачный майнинг (29.03.2023)
Северокорейская группировка киберзлоумышленников APT43 пользуется услугами провайдеров облачного майнинга для отмывания криптовалют. Об этом сообщают исследователи фирмы Mandiant. Согласно опубликованному отчету, хакеры берут в аренду вычислительные мощности дата-центров для майнинга криптовалют… |
 | Минюст США обвинил Сэма Бэнкмана-Фрида в подкупе китайских чиновников (29.03.2023)
Минюст США обвинил бывшего гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в даче взятки $40 млн китайским чиновникам для разморозки счетов, связанных с инвестиционным подразделением FTX — Alameda Research. |
 | Европарламент утвердил лимит на криптотранзакции для неверифицированных пользователей (29.03.2023)
Депутаты Европарламента утвердили лимит 1 000 евро на криптотранзакции для неверифицированных пользователей в рамках борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. |
 | Дамьен Карем: Поправки в закон ЕС об отмывании денег не предполагают запрета криптоплатежей (28.03.2023)
Поправки в законодательство ЕС о борьбе с отмыванием денег, которые сейчас обсуждает Европарламент, вводят ограничения на единовременную сумму анонимных транзакции. |
 | Полиция США конфисковала у Coindawg 18 нелегальных криптоматов (27.03.2023)
Правоохранительные органы США конфисковали у организации Coindawg LLC 18 криптоматов, которые были приобретены на деньги, полученные от государства обманным путем. |
 | Анатолий Легкодымов просит криптосообщество помочь найти поручителей в США (23.03.2023)
Бывший сооснователь криптообменника Bitzlato просит криптокомьюнити помочь найти граждан США, которые согласятся выступить за него поручителями в суде. |
 | Индийская биржа WazirX заблокировала свыше 2 400 пользователей за полгода (22.03.2023)
Популярная в Индии криптовалютная биржа WazirX сообщила, что в период с октября 2022 года по март 2023 года на платформе был заблокирован 2 431 аккаунт в связи с нарушениями правил и законов. |
 | Инвестиционная компания Jefferies планирует запустить FTX 2.0 (20.03.2023)
По данным СМИ, инвестиционная компания Jefferies изучает альтернативы для покупки терпящей крах FTX и, в случае успеха, планирует вернуть криптовалютную биржу на лидерские места индустрии криптовалют.
|
 | Криптообменник Bitzlato опубликовал инструкцию по выводу 50% средств в BTC (20.03.2023)
Криптовалютный обменник Bitzlato, обвиняемый зарубежными правоохранителями в отмывании денег, представил инструкцию по выводу 50% пользовательских средств в биткоинах. |
 | Bloomberg: Ключевые сотрудники FTX получили $3,2 млрд от аффилированных компаний (16.03.2023)
Основатели и важные для руководства сотрудники банкротящейся биржи FTX получили платежи и кредиты на сумму $3,2 млрд, в основном от дочерней компании Alameda Research. Об этом пишет издание Bloomberg.
|
 | В США арестовали бизнесмена, похитившего свыше $260 млн через фейковую криптобиржу (16.03.2023)
Власти США арестовали беглого китайского бизнесмена, который вместе с подельниками украл свыше $1 млрд через мошеннические схемы. Об этом Министерство юстиции США сообщило на официальном сайте. Согласно пресс-релизу, в рамках следствия арестован китайский бизнесмен Хо Ван Квок… |
 | Европол арестовал почти 2000 BTC, связанных с биткоин-миксером ChipMixer (16.03.2023)
Европол в сотрудничестве с властями США, Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии конфисковал сервера биткоин-миксера ChipMixer. Об этом полицейская служба сообщила на официальном сайте. В пресс-релизе также утверждается, что Европол арестовал 1909.4 BTC на сумму €44,2 млн и 7 ТБ данных. По версии следствия… |
 | Transparency International: Россияне используют USDT для отправки денег на запад (15.03.2023)
Российское отделение международной правозащитной организации Transparency International выснило, что в обход западным санкций россияне используют стейблкоин компании Tether, чтобы отправлять деньги в западные страны.
|
 | Индия заморозила $115 млн в рамках дела по отмыванию денег (15.03.2023)
Индия арестовала криптовалютные кошельки, хранившие свыше $115 млн, по делу неоднократных случае отмывания денег. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на финансовую разведку Индии. О каких именно случах идет речь, не уточняется. Сообщается, что в рамках расследования арестованы пять человек… |
 | Bloomberg: Минюст расследовал работу банка Signature с клиентами из криптоотрасли (15.03.2023)
Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что еще до закрытия Signature Bank американские прокуроры расследовали его взаимодействие с клиентами из криптоотрасли. |
 | Кристофер Джанкарло: «Цифровые валюты ЦБ должны быть конфиденциальными» (14.03.2023)
Бывший председатель CFTC Кристофер Джанкарло считает, что цифровые валюты ЦБ могут нарушать неприкосновенность частной жизни, а правила AML и процедура KYC уже устарели. |
 | Binance начала учить правоохранителей Украины выявлять криптопреступления (13.03.2023)
Криптовалютная биржа Binance организовала для представителей правоохранительных и регулирующих органов Украины обучающие семинары по криптовалютам и блокчейну для противодействия отмыванию денег через цифровые активы. |
 | Криптовалюты в Индии попали под действие закона о борьбе с отмыванием денег (10.03.2023)
Власти Индии решили распространить действие законодательства о борьбе с отмыванием денег на рынок цифровых валют. Как уточняет издание Business Standard, Министерство финансов выступило инициатором такого шага. Он, по мнению, ведомства, будет способствовать повышению прозрачности криптосделок и минимизирует риски криминального использования инновационного инструмента… |
 | Биржа Gemini опровергла слухи о разрыве партнерских отношений с банком JPMorgan (09.03.2023)
Представители Gemini уверяют, что отношения с крупным инвестиционным банком JPMorgan продолжаются в обычном режиме. |
 | Британский регулятор начал закрывать нелегально работающие криптоматы (09.03.2023)
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) проводит проверки работающих в Восточном Лондоне криптоматов и закрывает нелегальные. |
 | Временная администрация FTX заявила о нехватке $8,9 млрд средств клиентов (06.03.2023)
Управляющие банкротящейся криптовалютной биржи FTX смогли обнаружить только $2,7 млрд из $11,6 млрд, которые должны быть на счетах клиентов.
|
 | Разработчик Tornado Cash выпустил демо-версию нового криптомиксера Privacy Pools (04.03.2023)
Один из разработчиков Tornado Cash выпустил демо-версию нового миксера криптовалют, который даст пользователям возможность обойти запрет, введенный Министерством финансов США. |
 | Ассоциация банков Пакистана разрабатывает блокчейн-платформу для обмена данными (03.03.2023)
Ассоциация банков Пакистана (PBA) заключила соглашение с Avanza Group ради создания государственной платформы для обмена банковскими данными eKYC на основе блокчейна. |
 | Криптообменник Bitzlato начал возвращать средства своим вкладчикам (02.03.2023)
Криптообменник Bitzlato, который обвиняется иностранными правоохранителями в отмывании денег, объявил в телеграм-канале, что вкладчики могут начинать выводить средства. |
 | Французские законодатели проголосовали за ужесточение правил лицензирования криптокомпаний (01.03.2023)
Национальное собрание Франции проголосовало за введение более строгих правил лицензирования для новых криптовалютных компаний в стране. |
Биткоин бесплатно получить
Оракул на каждый день
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)