Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.СМИ: за пять лет через Binance отмыли не менее $2,35 млрд (07.06.2022)
В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна…
.СМИ: Венесуэла ужесточит контроль за биткоин-транзакциями  (03.06.2022)
Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами. Об этом со ссылкой на служебный документ сообщает Bitcoin Insider. Таким образом ведомство намерено бороться с подозрительными операциями…
.В СФС посчитали необходимым ввести всеобъемлющие правила для биткоин-рынка  (12.05.2022)
Совет по финансовой стабильности (СФС) разработает новые правила для криптовалютной индустрии. Об этом заявил председатель организации и глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот. Он выразил обеспокоенность тем, что расширяющийся быстрыми темпами криптовалютный сектор в будущем может нанести ущерб глобальной денежной экосистеме…
.ЕС разрабатывает механизм противодействия отмыванию денег через криптовалюты (28.04.2022)
В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций, осуществляемых незарегистрированными кошельками. Таким образом Брюссель намеревается минимизировать масштабы легализации криминальных доходов через цифровые валюты. Однако банковский сектор опасается…
.Троих австралийцев обвинили в отмывании денег через криптовалюты (11.04.2022)
В Австралии полиция арестовала троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков и отмывании денег через криптовалюты. Three men charged after almost $4.7 million cash, 5kg of drugs and cryptocurrency teller machines seized - Strike Force Mactierhttps://t.co/gSaI04NIzH pic.twitter.com/nE1NBYFmVA— NSW Police Force (@nswpolice) April 9, 2022 Согласно пресс-релизу…
.Бывшему CEO Wirecard грозит до 15 лет тюрьмы (25.03.2022)
10 марта прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Маркусу Брауну обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, фальсификации счетов и манипулировании рынком. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет Financial Times…
.Оператор биржи Garantex утратил лицензию на криптовалютную деятельность в Европе (11.03.2022)
Юридическое лицо криптовалютной биржи Garantex отказалось от лицензии на работу с виртуальными валютами после обнаружения ряда системных нарушений в ее деятельности. Об этом ForkLog сообщили представители эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB). Подразделение финансовой разведки начало проверку Garantex Europe OÜ в декабре 2021 года…
.В Chainalysis назвали компании из «Москва-Сити», связанные с отмыванием средств киберпреступников (14.02.2022)
В 2021 году криптовалюты от кибервымогательства на более чем $400 млн прошли через связанные с Россией адреса. Это около 74% совокупного дохода от вирусов-шифровальщиков, говорится в отчете Chainalysis. Многие виды вымогательского ПО связаны с российскими киберпреступниками, отметили аналитики…
.Суд вернул иск на 1,8 млрд рублей к «Альфа-Банку» и связанной с BTC-e компании (08.02.2022)
4 февраля Арбитражный суд Москвы вернул владельцу британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергею Майзусу исковое заявление о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited.  В определении суд сообщил, что данное дело неподсудно его юрисдикции, поскольку не является корпоративным спором…
.Против «Альфа-Банка» и связанной с BTC-e компании подали иск на 1,8 млрд рублей (01.02.2022)
28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. Копия искового заявления есть в распоряжении редакции ForkLog. Согласно документу, с 1 января 2016 по июль 2017 года Canton Business Corporation…
.Против «Альфа-Банка» и оператора биткоин-биржи BTC-e подали иск на 1,8 млрд рублей (01.02.2022)
28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. Копия искового заявления есть в распоряжении редакции ForkLog. Согласно документу, с 1 января 2016 по июль 2017 года Canton Business Corporation…
.Chainalysіs: в 2021 году киберпреступники отмыли криптовалюты на $8,6 млрд (27.01.2022)
В прошлом году киберпреступники отмыли криптовалюты на сумму $8,6 млрд — этот показатель на 30% выше значений 2020 года, свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysіs.  Данные: Chainalysіs.Оценки компании основываются на средствах в криптовалюте, полученных в результате киберпреступной деятельности вроде торговли в даркнете или атак вымогательского ПО…
.США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского диджея Guttersnipe (10.01.2022)
Власти США отменили запрос об экстрадиции и сняли обвинения в отмывании $1 млн с российского диджея Дениса Казначеева, выступающего под псевдонимами Guttersnipe и Cast. Об этом в Facebook сообщила его менеджер Дениз Глук. Защите Казначеева эту информацию подтвердили в прокуратуре Германии…
.В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу (28.12.2021)
Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. Об этом говорится в пресс-релизе. Сотрудники ведомства провели обыск в доме, где проживали подозреваемые — сестра и брат…
.Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей (17.11.2021)
Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости. Срок содержания Дубникова под стражей до передачи США может составить до 60 дней. "Могу подтвердить…
.Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange (15.11.2021)
29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk. Об этом CNN сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух. По версии американских властей, Дубников получил более $400 000 в криптовалюте в качестве вознаграждения от группировки киберпреступников…
.Биткоин-обменник Chatex закрыл выводы и заблокировал средства пользователей (10.11.2021)
10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США. "Один из наших ранних долевых инвесторов столкнулся с юридическим иском со стороны Соединенных Штатов…
.Биткоин-обменник Chatex попал под санкции США (09.11.2021)
Минфин и Минюст США включили в санкционный список адреса Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), более половины подтвержденных транзакций Chatex напрямую связаны с противоправной или высокорисковой активностью…
.СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard (08.11.2021)
Высокопоставленный чиновник министерства обороны Австрии отстранен от занимаемой должности из-за предполагаемой связи с бывшим операционным директором Wirecard Яном Марсалеком и Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника из ведомства и политических кругов…
.МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange (05.11.2021)
1 ноября в Амстердаме по требованию властей США задержали сооснователя группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова. Спустя несколько дней представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт задержания. По имеющимся данным, Дубникова изначально поместили в изолятор в аэропорту Мехико…
.Биткоин-биржи и обменники Казахстана стали субъектами финансового мониторинга (04.11.2021)
Сенат Казахстана принял закон, который относит криптовалютные обменники и торговые платформы к субъектам финансового мониторинга. Об этом сообщает Sputnik. Помимо финансовой отчетности, биржи и обменники обязаны направлять уведомления о начале или прекращении своей деятельности в Министерство цифрового развития…
.Британская полиция конфисковала у подростка биткоины на сумму $2,7 млн (27.10.2021)
17-летний житель британского графства Линкольншир признан виновным в мошенничестве и отмывании криптовалют на сумму £2 млн ($2,7 млн). По данным полиции, в апреле 2020 года подросток подделал сайт Love2Shop, который продает подарочные карты и ваучеры. С его помощью он ввел пользователей в заблуждение и похитил ваучеры на сумму £6500 ($8900)…
.В Украине нашли подозреваемых в продаже флешек с вирусом для взлома биткоин-кошельков (25.10.2021)
Служба безопасности Украины сообщила о выявлении злоумышленников, отмывавших средства для хакеров и продававших флешки с вирусами для взлома криптовалютных кошельков.  Подозреваемые действовали в даркнете и организовали масштабную схему по отмыванию средств, полученных преступным путем…
.Пришли в движение биткоины вымогателей DarkSide на сумму $6,8 млн (25.10.2021)
Хакерская группировка DarkSide вывела со своих криптовалютных кошельков большую часть биткоинов. На это обратил внимание исследователь кибербезопасности Омри Сегев Моял.  https://twitter.com/GelosSnake/status/1451462899231338500 По его данным, с кошельков, на которые поступили средства после атаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline…
.СНБО: за три месяца вымогатели не менее шести раз атаковали крупный украинский бизнес (20.10.2021)
За последние три месяца в Украине зафиксировано не менее шести атак программ-вымогателей на крупный бизнес. При этом в полицию не обратился ни один из пострадавших. Об этом в комментарии ForkLog сообщили представители Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 ... 10 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов