Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах (15.09.2021)
Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt. Разбирательства по делу начались еще в 2018 году. Тогда генеральный директор Backpage Карл Феррер признал себя виновным в заговоре с целью облегчения проституции и отмывания денег…
.Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег (14.09.2021)
В 2021 году невзаимозаменяемые токены (NFT) стали одной из самых горячих тем в криптовалютной индустрии. Мировые издания посвящают этим активам первые полосы, в них инвестируют звезды спорта и даже школьники зарабатывают на их продаже сотни тысяч долларов. В марте NFT Майка Винкельмана…
.Американец получил 11 лет тюрьмы за отмывание средств через биткоин-биржи для КНДР (10.09.2021)
Гражданин США канадского происхождения Галеб Алаумари признан виновным в том, что помогал северокорейским военным отмывать средства, полученные в результате взломов криптовалютных бирж. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. По данным следствия, Алаумари был связан с тремя сотрудникам военной разведки Северной Кореи…
.СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту (24.08.2021)
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул. По данным издания, в августе власти направили в Центральный суд Порту-Алегри материалы в отношении восьми человек…
.Оператор биткоин-миксера Helix признал вину в отмывании $300 млн (19.08.2021)
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более $300 млн. Уроженцу штата Огайо грозят до 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы. Ohio Resident Pleads Guilty to Operating Darknet-Based Bitcoin ‘Mixer’ That Laundered Over $300 Million https…
.Находящегося в тюрьме продавца наркотиков обвинили в отмывании средств через биткоин (16.08.2021)
Американские власти обвинили жителя Мэриленда Райана Фараса, осужденного за торговлю наркотиками через даркнет, в отмывании средств через криптовалюту во время пребывания в тюрьме. Об этом сообщает The Baltimore Sun. В 2018 году Фарас и его отец получили 57 месяцев лишения свободы…
.Киберпреступники создали сервис для проверки «грязных» биткоинов (13.08.2021)
Исследователи аналитической компании Elliptic обнаружили в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с преступной деятельностью. Инструмент Antinalysis вычисляет процентную вероятность того, что находящиеся на кошельке средства будут идентифицированы как доходы от преступлений…
.Chainalysis: в Китае резко сократился объем незаконных транзакций в криптовалюте (09.08.2021)
С апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с незаконной деятельностью. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. Среди получателей криптовалют оказались счета…
.Преступление и наказание: в 2022 году состоится суд над крипто-мошенником Реджи Фаулером (06.08.2021)
Судебный процесс в отношении Реджи Фаулера — бывшего руководителя НФЛ и предполагаемого куратора теневого крипто-банка, будет начат в начале следующего, 2022 года. Сам же Фаулер не ведёт никаких переговоров ни с правоохранительными органами, ни со СМИ, чтобы хоть как-то прокомментировать свою вероятную причастность к преступлениям…
.СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег (31.07.2021)
Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Согласно изданию, Управление правоприменения вызвало руководство холдинга для допроса. Власти расследуют деятельность управляемых китайскими операторами приложений…
.В Европе хотят ужесточить правила отправки цифровых активов (20.07.2021)
С целью присечь деятельность злоумышленников по отмыванию денег, Европейская комиссия предложила ужесточить правила перевода криптовалют. Европейская комиссия намерена снизить количество крупных анонимных транзакций с участием цифровых активов, учитывая, что большинство из них могут быть связаны с отмыванием денег…
.В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту (15.07.2021)
Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post. Предполагается, что синдикат отмыл незаконные средства на сумму 1,2 млрд гонконгских долларов (~$154 млн) в основном через стейблкоин USDT от Tether…
.OK Group поможет полиции в борьбе с отмыванием денег при помощи блокчейна (12.07.2021)
Ok Group, материнская компания криптовалютной биржи OKEx, сообщила о сотрудничестве с научно-исследовательским институтом общественной безопасности города Нанкин (Китай). Оно заключается в применении блокчейна в операциях против нарушителей антиотмывочного законодательства…
.Robinhood зарезервировала $15 млн для урегулирования претензий со стороны NYDFS (08.07.2021)
Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $15 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). У службы возникли вопросы к подразделению Robinhood Crypto касательно кибербезопасности и борьбы с отмыванием денег…
.В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег (08.07.2021)
В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти. Подобные планы содержатся в проекте Еврокомиссии, пишет Reuters. Предполагается, что документ представят 20 июля после окончательной доработки…
.США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов» (25.06.2021)
Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами. Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств…
.Binance помогла вычислить членов группировки, отмывавших деньги операторов Clop и Petya (24.06.2021)
Криптовалютная биржа Binance подтвердила свое участие в операции украинских правоохранителей по идентификации лиц, связанных с вымогателями Clop и Petya. Here's how #Binance and international law enforcement were able to take down a $500 million cybercrime ring. https://t.co/V7YeYFzGeh— Binance (@binance) June 24, 2021 В сообщении Binance говорится о группе киберпреступников под названием FANCYCAT…
.Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина (21.06.2021)
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta. Эксперты усомнились в эффективности мер по борьбе с отмыванием денег, несмотря на ужесточение нормативной базы в 2018 году по регулированию индустрии…
.Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег (13.06.2021)
Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters. В ED пояснили, что претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance…
.ЦБ Аргентины подозревает криптокомпании в теневых операциях (12.06.2021)
Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптокомпаний в незаконных финансовых операциях. В заявлении регулятора говорится о начале расследования деятельности девяти компаний, которые якобы занимались посредничеством между инвесторами. Они переводили фиатные средства в криптовалюту…
.В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах (09.06.2021)
Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat. Это пятый подобный рейд в рамках общенациональной кампании по противодействию отмыванию денег в Китае…
.Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы (01.06.2021)
Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.  По версии следствия, в период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года Мухаммед владел компанией Herocoin…
.Финтех-стартап из Литвы заподозрили в выводе €100 млн из Wirecard (18.05.2021)
Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его краха. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомый с ходом дела источник. По версии следствия, больше трети пропавших денег получил находящийся в розыске бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек…
.В США задержали россиянина, использующего биткоин для отмывания денег (29.04.2021)
Американские правоохранители задержали россиянина, имеющего также гражданство Швеции. Как уточняет ТАСС, задержанный занимался отмыванием денег через биткоин. Материалы расследования этого дела уже поступили на рассмотрение судьи округа Колумбия. Арестованным оказался Роман Стерлигов…
.США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC (28.04.2021)
Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии. По версии следствия, запущенный в 2011 году биткоин-миксер использовался для перевода около 1…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 ... 9 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов