Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Исследование: отмывать деньги проще через недвижимость, чем через биткоин (06.06.2018)
Как утверждает в своем последнем отчете сооснователь и CEO биржи BitMEX Артур Хэйес, биткоин – далеко не самая предпочтительная опция для отмывания незаконно полученных доходов, как это часто утверждают мейнстрим-медиа. По его словам, вместо криптовалюты многие злоумышленники предпочитают использовать недвижимость…
.Как банды отмывают деньги через криптовалюты: Японский опыт (15.05.2018)
Организованные криминальные группы Японии быстрыми темпами осваивают криптовалюты для отмывания денег и осуществления другой незаконной деятельности благодаря анонимности, которую предоставляют цифровые активы. Местные власти оказались фактически не в состоянии этому противостоять…
.Гонконг не стал обвинять криптовалюты в росте числа подозрительных финансовых операций (02.05.2018)
На фоне ожесточённых споров о том, предпринимаются ли в Гонконге адекватные меры по предотвращению финансовых преступлений, местная Служба финансовых услуг и казначейства опубликовала отчёт, в котором оцениваются риски отмывания денег и поддержки терроризма. В документе сказано…
.Японские биржи могут провести делистинг анонимных криптовалют под давлением регулятора (30.04.2018)
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) оказывает методичное давление на криптовалютные биржи, чтобы те отказались от поддержки анонимных криптовалют, таких как Monero, Zcash и Dash. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкий к регуляторам источник. По информации издания, свое требование FSA объясняет тем…
.Тайвань начнет регулировать биткоин для предотвращения отмывания денег (21.04.2018)
Тайвань выпустит новые правила по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалюты в ноябре этого года.
.Правительство Квебека: Биткоин не магнит для криминала (18.04.2018)
Биткоин не является инструментом отмывания денег или магнитом для других видов преступной деятельности. Об этом заявил главный научный сотрудник правительства Квебека в недавно опубликованной статье.
.Как вывести деньги из биржи и не нарваться на блокировку карты (11.04.2018)
Давайте детально рассмотрим закон, который продолжает волновать многих предпринимателей и криптовалютных инвесторов.
.Европол задержал преступников отмывающих деньги от продажи наркотиков с помощью биткоин (11.04.2018)
Совместная операция международных правоохранительных органов и Европола положила конец криминальной группе, в которой использовались цифровые валюты, в том числе биткоин, для отмывания денег с помощью финской криптовалютной биржи.
.Европол задержал 11 человек, разработавших схему отмывания денег через криптовалюты (11.04.2018)
Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями арестовали 11 человек, обвиняемых в отмывании средств с помощью неназванной криптовалюты и кредитных карт. Об этом говорится в сообщении на сайте Европола. В ходе расследования полиция изучила деятельность 137 человек и установила 174 банковских счета…
.Биржа Bitfinex отрицает причастность к отмыванию денег колумбийской мафии (11.04.2018)
Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила вчера, что она провела «внутреннее расследование деятельности своей международной организации» и не обнаружила связи с двумя подставными компаниями, обвиняемыми в мошенничестве и отмывании средств колумбийской мафии. Биржа написала, что «на основе всех имеющихся доказательств и информации…
.Bitfinex заявила о непричастности к отмыванию денег колумбийских наркокартелей (11.04.2018)
Криптовалютная биржа Bitfinex заявила, что провела «внутреннее расследование своей международной организации», в ходе которого установила, что площадка непричастна к случаям отмывания денег колумбийских наркокартелей, о которых ранее сообщалось в Польше. Об этом сообщает CoinDesk…
.Власти Испании арестовали 11 человек за отмывание денег через криптовалюту (11.04.2018)
Согласно пресс-релизу, совместная операция Европола и Гражданской гвардии Испании завершилась арестом 11 человек, отмывавших деньги через цифровую валюту.
.Банковские хакеры создали «огромную сеть» для отмывания денег при помощи криптовалюты (28.03.2018)
Европол сообщает о том, что международная группа киберпреступников, которая украла более миллиарда долларов из нескольких банков, взламывая банкоматы, использует криптовалюту, в качестве средства для отмывания денег. Информация была обнародована после того, как сотрудничество следователей со всего мира привело к аресту…
.Банковские хакеры создали «огромную сеть» биткойн-майнинга для отмывания денег (28.03.2018)
Европол пишет, что международная группа киберпреступников, которая украла более миллиарда долларов из нескольких банков, взломав их банкоматы, использует криптовалюту в качестве средства для отмывания денег. Информация была обнародована после того, как сотрудничество следователей со всего мира привело к аресту вдохновителя…
.Эксперт: риски использования биткоина для отмывания денег и терроризма переоценены (24.03.2018)
347 000 отчетов о подозрительной активности, связанной с отмыванием денег, было получено национальной полицией Японии. Из них всего 669 (0,19% от общего количества) касались использования криптовалют. Эта цифра почти не отличается от глобального исследования Фонда борьбы за демократию (The Foundation for Defense of Democracies (FDD)…
.В США арестован один из основателей платежного сервиса Payza, второй — в розыске (22.03.2018)
Департамент юстиции США выдвинул обвинения в предоставлении нелицензированных услуг против платежного оператора Payza и его основателей — братьев Ферхана и Фироза Пател. Как утверждают правоохранители, с помощью компании различные финансовые пирамиды и сайты с детской порнографией отмыли как минимум $250 млн…
.Финская криптобиржа Prasos Oy испытывает проблемы с банками (10.03.2018)
Банки, которые сотрудничают с финской криптовалютной биржей Prasos Oy опасаются причасности сервиса к отмыванию денег. Некоторые из них разорвали связи с биржей.
.BBC: контролировавшая BTC-e британская компания оказалась причастна к отмыванию 650 тысяч биткоинов MtGox (07.03.2018)
В ходе расследования взлома криптовалютной биржи MtGox было обнаружено, что почти половина украденных в 2014 году биткоинов, впоследствии оказались на конкурирующей платформе — BTC-e, за которой стоит предположительно подставная лондонская компания Always Efficient LLP с непрозрачной структурой собственности…
.Исследование: похищенные у криптобиржи Coincheck $530 млн отмываются через Канаду (05.03.2018)
Как минимум часть из 523 млн похищенных у японской криптовалютной биржи Coincheck монет NEM отмывается с помощью одной из торговых площадок в Канаде. Об этом сообщает исследовательская компания BIG Blockchain Intelligence Group Inc. Как говорится в отчете, неизвестные переводят похищенные монеты NEM на криптобиржу в Ванкувере…
.Госфинмониторинг Украины: биткоин-биржи должны соблюдать антиотмывочный закон (27.02.2018)
Государственная служба финансового мониторинга Украины озвучила официальную позицию ведомства относительно майнинга, виртуальных валют, платежных продуктов и услуг на их базе (далее — ППВВ), а также идентификации участников криптовалютных операций. Заявление опубликовано на официальном сайте службы…
.Европол: до $5,5 млрд были отмыты с помощью криптовалют (13.02.2018)
По словам представителей полицейской службы Европейского союза (Европол), биткоин и другие криптовалюты используются для отмывания миллиардов долларов на территории Евросоюза. Об этом сообщает Bitcoinist. «Масштабы растут очень быстро и мы серьезно обеспокоены. Это не банки с централизованным управлением…
.По данным Европола, преступники отмыли $5,5 млрд. с помощью криптовалют (13.02.2018)
По словам руководителя полицейской службы Европейского союза (Европола) Роба Уэйнрайта, в последнее время преступники сумели отмыть $5,5 млрд., используя криптовалюты. Об этом сообщает Business Insider. По оценкам Уэйнрайта, примерно 4% всех средств, полученных криминальным миром, было выведено с по…
.Европол: с помощью криптовалют ежегодно отмывают 5,5млрд $ нелегальных средств (13.02.2018)
В соответствии с данными Европола, ежегодно правонарушители отмывают около 5,5 миллиарда долларов нелегальных доходов при помощи криптовалют.     Роб Вэйнрайт, директор Европола, считает, что порядка 4 % всех нелегальных денежных операций в Европе осуществляется при помощи криптовалюты и…
.Криптовалюты стали новыми офшорами и заменяют счета в швейцарских банках (31.01.2018)
Власти многих стран обеспокоены тем, что криптовалюты могут превратиться в налоговые убежища. Слишком поздно. Это уже происходит. Одним из примеров служит Дэвид Дрейк, чья семейная инвестиционная компания LDJ Capital с головным офисом в Нью-Йорке имеет более $10 млн. в криптовалюте и инвестициях в б…
.Исследование: 25% пользователей биткоина связаны с незаконной деятельностью (24.01.2018)
Проведенное экспертами двух сиднейских университетов и Стокгольмской школы экономики в Риге исследование свидетельствует, что почти четверть пользователей биткоина вовлечены в незаконную деятельность. Существенная часть стоимости биткоина, по мнению аналитиков, основывается именно на этой деятельности…

След. >>

Стр. 1 2 3  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов