Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Правоохранители стран СНГ договорились вместе бороться с преступлениями в криптосфере (03.10.2019)
В Москве встретились представители министерств внутренних дел стран СНГ и обсудили варианты борьбы с киберпреступностью. Кроме этого, были рассмотрены методы борьбы с криминальными сообществами, использующими криптовалюты, сообщает пресс-центр МВД РФ. В конференции участвовали представители МВД Азербайджана…
.Австралийке предъявили обвинения по 53 эпизодам воровства и отмывания денег с помощью крипто (17.09.2019)
17 сентября 21-летняя австралийка Жасмин Велла-Арпачи впервые выступила в суде после того, как её обвинили в совершении криптовалютных транзакций на миллионы долларов. Молодой матери предъявили обвинения по 53 случаям мошенничества, воровства и отмывания денег. Согласно данным Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)…
.Исследование: в даркнете стоимость похищенного из банка $1 составляет $0,1 в BTC (13.09.2019)
Аналитики компании Armor обнаружили новую услугу в даркнете. Хакеры взламывают банковские счета и продают похищенные средства всего за 10-12% их реальной стоимости в BTC-эквиваленте. Хакеры предлагают отправить средства как на банковский счет, так и на PayPal и с помощью Western Union. В одном из случаев покупатель приобрел $10 000 за $800…
.Хакеры продают фиат за bitcoin со скидкой 90% (13.09.2019)
Киберпреступники в даркнете продают фиатные деньги за bitcoin по низким ценам. Информация об этом была опубликована в отчете компании Armor, специалисты которой занимаются исследованием и решением вопросов в сфере безопасности. Детали схемы По словам команды Armor, предложения о продаже фиата за BTC начали появляться в сети в прошлом году…
.Власти Киргизии усилят борьбу с отмыванием денег через криптовалюту (10.09.2019)
Киргизские чиновники хотят усилить контроль за движением капитала, конвертируемого в криптовалюту. Это позволит более эффективно бороться с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма с помощью цифровых активов. Соответствующее решение было принято в рамках Евразийского форума по противодействию отмыванию денег…
.CEO VMWare назвал биткоин проблемой для человечества (27.08.2019)
В рамках небольшого интервью изданию Fortune генеральный директор IT-компании VMWare Пэт Гельсингер заявил, что считает биткоин настоящей проблемой для человечества. Он подчеркнул, что главный вред BTC заключается в том, что майнинг криптовалюты ведет к резкому увеличению энергопотребления…
.Владельцу биткоин-терминала из Лос-Анджелеса грозит пожизненное заключение за отмывание $25 млн (26.08.2019)
25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра признал вину в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн в криптовалюте. Как пишет The Block со ссылкой на заявление министерства юстиции, теперь обвиняемому грозит пожизненное заключение…
.Один из богатейших бизнесменов планеты подозревается в отмывании денег через BTC (09.08.2019)
Федеральная полиция Бразилии подозревает крупного бизнесмена Эйке Батисту в легализации теневых доходов через торговлю биткоином. Как уточняет портал CoinTelegraph, правоохранительные органы располагают данными, что Батиста использовал счета своей жены Флавии, а также переводил ей биткоины…
.Власти Южной Кореи установят тотальный контроль за криптобиржами (07.08.2019)
В Южной Корее чиновники хотят усилить контроль за работой всех криптовалютных бирж. Как уточняет местное издание Business Corea, контроль за транзакциями усилит финансовая разведка (FIU), входящая в структуру Комиссии по финансовым услугам страны (FSC). Разведка будет напрямую контролировать все торговые площадки…
.Таиланд разработает механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту (06.08.2019)
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует ввести механизм по противодействию легализации криминальных доходов через криптовалюты. Как отмечает местное издание Bankok Post, система борьбы с отмыванием денег через токены будет разрабатываться и внедряться при участии представителей полиции…
.Представители биржи Bitlish и британское правительство обсудят борьбу с отмыванием доходов (22.07.2019)
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Казначейство Ее Величества привлекли экспертов компании Bitlish к пленарным дискуссиям по принятию 5-й Директивы Европейского Союза о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD)…
.Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина (22.07.2019)
Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической компании Messari свидетельствуют об обратном. Взяв за основу исследования данные Chainalysis и Управления ООН по наркотикам и преступности…
.Власти США изъяли $19 млн в деле, связанном с Silk Road (19.07.2019)
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения Хью Брайану Хани в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США полагают, что Хани мог быть администратором крупного поставщика незаконных препаратов Pharmville…
.Жертвы криптовалютных преступлений объявляют войну биткоин-миксерам! Остановлена работа Bitblender.co (16.07.2019)
Адвокат Джонатан Леви, представляющий интересы десятков «криптовалютных» жертв, потерявших в совокупности около $25 млн., объявил, что пресловутый «биткоин-миксер» bitblender.co остановил свою работу в результате судебного процесса. Дело было инициировано от имени человека, из кошелька которого исчезли 996 биткоинов…
.Житель Краснодарского края пошел на преступление ради криптовалюты (04.07.2019)
В течение девяти месяцев житель Ейска (Краснодарский край) зарабатывал криптовалюту на распространении наркотиков. Он зарегистрировался на сайте для обмена токенов, открыл там счет и получал оплату в криптовалюте за сбыт синтетических наркотических средств, сообщает ресурс «КП-Кубань» со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов…
.В Бурятии растут масштабы легализации криминальных доходов через BTC (02.07.2019)
По данным правоохранительных органов Бурятии, в регионе за последние два года резко возросло количество преступлений с использованием криптовалюты. Как уточняет местное издание «Номер-один» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бурятии, наибольшей популярностью среди чиновников и преступников пользуется биткоин…
.Власти Ванкувера хотят запретить биткоин-банкоматы как «идеальные инструменты для отмывания денег» (08.06.2019)
Мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт поддержал местную полицию, которая назвала терминалы для обмена криптовалют «идеальным инструментом для отмывания денег», предложив полностью запретить их установку и функционирование в этом третьем по величине городе Канады. Однако такой шаг…
.Платформа LocalBitcoins объяснила, почему запретила покупку BTC за наличные (04.06.2019)
Криптовалютная платформа LocalBitcoins прервала молчание и прокомментировала информацию об удалении сервиса по покупке биткоина за наличные. Напомним, в начале этой недели в социальных сетях начали распространяться сообщения, что пользователи LocalBitcoins не могут воспользоваться опцией по покупке BTC за наличные деньги…
.Исследование: 64% вымогателей используют криптобиржи для отмывания денег (03.06.2019)
Аналитики американского блокчейн-стартапа Chainalysis опубликовали исследование, в котором заявили, что до 64% вымогателей в интернете используют криптовалютные биржи для отмывания денежных средств, полученных от своих жертв. Хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения заражают компьютер жертвы и либо крадут важные данные…
.Власти Нидерландов закрыли сервис микширования Bestmixer за отмывание $200 млн (23.05.2019)
Сервис микширования биткоина Bestmixer.io был вынужден остановить работу после продолжавшегося почти год расследования по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Bleeping Computer со ссылкой на Службу фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD). Как и другие подобные сервисы…
.Полицейские арестовали участников ОПГ за отмывание денег через криптовалюту (09.05.2019)
Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы…
.Главу Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием денег на $151 млрд. (28.03.2019)
В четверг правление Swedbank, одного из крупнейших банков Швеции, уволило Биргитте Боннесен с должности генерального директора, признав серьёзность дела об отмывании денег на сумму $151 млрд. «События последних дней создали огромное давление на банк, поэтому совет директоров решил отстранить Бирдитте Боннесен»…
.Исследование: WSJ неправильно оценил масштабы отмывания средств через ShapeShift (21.03.2019)
Сотрудники Wall Street Journal (WSJ) допустили ошибки в своем расследовании 2018 года об отмывании средств через криптовалютные биржи. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании CipherBlade. Они утверждают, что WSJ относил к предполагаемым операциям по отмыванию денег только те…
.Падение Олимпа: как офшорный скандал вокруг инвестбанка «Тройка Диалог» развенчивает миф о том, что биткоин удобен для отмывания денег (12.03.2019)
Однажды солдаты Александра Македонского схватили капитана пиратского судна и привели его на суд к императору. Диомед [пират] спросил государя, почему тот не жмет ему руку как брату. В ответ же был назван безродным бродягой и вором. Капитан покачал головой и заметил устало: «Между нами отличие есть…
.Госдума может обязать владельцев криптовалют проходить идентификацию для получения «визы» (07.03.2019)
Депутаты Госдумы РФ планируют прописать в законопроекте «О цифровых финансовых активах (ЦФА)» норму, обязывающую проходить специальную идентификацию для осуществления операций с криптовалютами. Об этом председатель комитета по финрынку ГД Анатолий Аксаков рассказал «Известиям»…

След. >>

Стр. 1 2 3 4  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов