Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий Доступно в Google Play

 


.Швейцарский регулятор связал отмывание денег с блокчейном и криптовалютами (11.12.2019)
Блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны как финансового центра. Об этом заявила местная Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA). Швейцарский регулятор опубликовал ежегодный отчет о мониторинге рисков для финансовой системы страны…
.Украина легализовала криптовалюту: рассказываем, как обменять биткоин на фиат и не стать нелегалом (11.12.2019)
В конце прошлой недели депутаты Верховной Рады во втором чтении и в целом приняли закон о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в числе прочего содержащий положение о виртуальных активах. Событие по праву историческое, поскольку этим документом Украина первой на постсоветском пространстве легализовала терминологию криптовалютного рынка в масштабе всей страны…
.Deutsche Bank обязали выплатить €15 млн за отмывание денег (09.12.2019)
Регуляторы и традиционные финансовые учреждения часто призывают держаться подальше от биткоина и криптовалют, говоря, что они являются инструментом для отмывания денег. Однако на деле чаще всего не биткоины и криптовалюты, а именно традиционные финансовые учреждения оказываются замешанными в отмывании денег…
.Украина приняла поправки о виртуальных активах по нормам FATF (06.12.2019)
Сегодня, 6 декабря, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве платежного и инвестиционного актива…
.Данные гаджетов помогут ЦБ бороться с отмыванием денег (02.12.2019)
Команда ЦБ России создаст межбанковскую систему безопасности, при помощи которой специалисты будут оценивать задействованные для платежей и переводов устройства. Целью разработки станет выявление подозрительных операций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученные от источников данные…
.В сети Zilliqa начнут отслеживать подозрительные транзакции (27.11.2019)
Сингапурская компания Zilliqa вступила в партнерство с лондонской Elliptic, в рамках которого последняя обеспечит контроль подозрительных транзакций в сети Zilliqa и стейблкоине XSGD. We are thrilled to announce we’ve joined hands with @elliptic to benefit from their world-class risk management and AML compliance tools. These will make our blockchain and all tokens built on it…
.Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн (23.11.2019)
Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk. Соответствующее решение вынес суд Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело Марка Скотта. В вердикте говорится…
.Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США (21.11.2019)
Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S. Scott was paid $50 million by «CryptoQueen» Ruja Ignatova prosecutors told a Manhattan jury. https://t.co/0Q7dEFRG2T pic.twitter…
.Украина подготовила поправки в антиотмывочный закон для запуска филиала биткоин-биржи Binance (21.11.2019)
Украина, на территории которой планируется открытие филиала криптовалютной биржи Binance, скорректирует антиотмывочное законодательство, чтобы избежать обвинений со стороны регулирующих органов. Об этом заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью программе «Поясни за крипту» на Youtube-канале ForkLog…
.Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро (21.11.2019)
Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin до сих пор уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжают инвестировать, отвергая любую критику. То, что начиналось как еще одна МЛМ-пирамида…
.Как в России и Европе пытаются взять криптовалюты под контроль (19.11.2019)
В России уже полтора года не могут принять законопроект о криптовалютах. Подготовленный депутатами документ вызывает много вопросов у экспертов и участников рынка, которые предлагают помощь в его доработке. Недавно свою концепцию регулирования отечественного крипторынка представила Ассоциация банков России…
.Обвиняемый в торговле на Silk Road признал вину. Ему грозит до 30 лет тюрьмы (07.11.2019)
61-летний Хью Брайан Хани, которого власти США считают администратором поставщика незаконных препараторов Pharmville на даркнет-рынке Silk Road, признал вину по двум пунктам обвинения, включая отмывание денег. Теперь ему грозит до 30 лет лишения свободы. Dark web narcotics trafficker pleads guilty to laundering more than $19 million https…
.Северная Корея отмывает деньги через подставные фирмы в Гонконге (06.11.2019)
Северную Корею снова обвиняют в мошенничестве. Комитет по санкциям Совбеза ООН сообщил о том, что Северная Корея отмывает деньги через блокчейн-компанию в Гонконге. Согласно отчёту комитета, Северная Корея учредила в Гонконге блокчейн-фирму, чтобы обойти международные санкции…
.Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex (25.10.2019)
Польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex. Об этом сообщают польские СМИ. Предположительно именно панамскому процессингу Crypto Capital биржа доверила $880 млн…
.Криптобиржа Bittrex переезжает из Мальты в Лихтенштейн (22.10.2019)
Криптобиржа Bittrex объявила о переезде своей штаб-квартиры из Мальты в Лихтенштейн. Пока причину смены юрисдикции биржа не сообщила, однако объявила о закрытии Bittrex International 29 октября. Теперь компания будет работать под брендом Bittrex Global, и все клиенты Bittrex International, которые соответствуют установленным требованиям…
.Правоохранители стран СНГ договорились вместе бороться с преступлениями в криптосфере (03.10.2019)
В Москве встретились представители министерств внутренних дел стран СНГ и обсудили варианты борьбы с киберпреступностью. Кроме этого, были рассмотрены методы борьбы с криминальными сообществами, использующими криптовалюты, сообщает пресс-центр МВД РФ. В конференции участвовали представители МВД Азербайджана…
.Австралийке предъявили обвинения по 53 эпизодам воровства и отмывания денег с помощью крипто (17.09.2019)
17 сентября 21-летняя австралийка Жасмин Велла-Арпачи впервые выступила в суде после того, как её обвинили в совершении криптовалютных транзакций на миллионы долларов. Молодой матери предъявили обвинения по 53 случаям мошенничества, воровства и отмывания денег. Согласно данным Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)…
.Исследование: в даркнете стоимость похищенного из банка $1 составляет $0,1 в BTC (13.09.2019)
Аналитики компании Armor обнаружили новую услугу в даркнете. Хакеры взламывают банковские счета и продают похищенные средства всего за 10-12% их реальной стоимости в BTC-эквиваленте. Хакеры предлагают отправить средства как на банковский счет, так и на PayPal и с помощью Western Union. В одном из случаев покупатель приобрел $10 000 за $800…
.Хакеры продают фиат за bitcoin со скидкой 90% (13.09.2019)
Киберпреступники в даркнете продают фиатные деньги за bitcoin по низким ценам. Информация об этом была опубликована в отчете компании Armor, специалисты которой занимаются исследованием и решением вопросов в сфере безопасности. Детали схемы По словам команды Armor, предложения о продаже фиата за BTC начали появляться в сети в прошлом году…
.Власти Киргизии усилят борьбу с отмыванием денег через криптовалюту (10.09.2019)
Киргизские чиновники хотят усилить контроль за движением капитала, конвертируемого в криптовалюту. Это позволит более эффективно бороться с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма с помощью цифровых активов. Соответствующее решение было принято в рамках Евразийского форума по противодействию отмыванию денег…
.CEO VMWare назвал биткоин проблемой для человечества (27.08.2019)
В рамках небольшого интервью изданию Fortune генеральный директор IT-компании VMWare Пэт Гельсингер заявил, что считает биткоин настоящей проблемой для человечества. Он подчеркнул, что главный вред BTC заключается в том, что майнинг криптовалюты ведет к резкому увеличению энергопотребления…
.Владельцу биткоин-терминала из Лос-Анджелеса грозит пожизненное заключение за отмывание $25 млн (26.08.2019)
25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра признал вину в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн в криптовалюте. Как пишет The Block со ссылкой на заявление министерства юстиции, теперь обвиняемому грозит пожизненное заключение…
.Один из богатейших бизнесменов планеты подозревается в отмывании денег через BTC (09.08.2019)
Федеральная полиция Бразилии подозревает крупного бизнесмена Эйке Батисту в легализации теневых доходов через торговлю биткоином. Как уточняет портал CoinTelegraph, правоохранительные органы располагают данными, что Батиста использовал счета своей жены Флавии, а также переводил ей биткоины…
.Власти Южной Кореи установят тотальный контроль за криптобиржами (07.08.2019)
В Южной Корее чиновники хотят усилить контроль за работой всех криптовалютных бирж. Как уточняет местное издание Business Corea, контроль за транзакциями усилит финансовая разведка (FIU), входящая в структуру Комиссии по финансовым услугам страны (FSC). Разведка будет напрямую контролировать все торговые площадки…
.Таиланд разработает механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту (06.08.2019)
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует ввести механизм по противодействию легализации криминальных доходов через криптовалюты. Как отмечает местное издание Bankok Post, система борьбы с отмыванием денег через токены будет разрабатываться и внедряться при участии представителей полиции…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netdinotop.ruКаталог сайтов