Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.В ОБСЕ поделились деталями проекта по борьбе с преступным использованием криптовалют в Украине (08.12.2022)
ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) предложат изменения в существующее законодательство для противодействия отмыванию средств с использованием виртуальных активов (ВА). Об этом ForkLog UA рассказала AML-советница организаций Татьяна Дмитренко. По ее словам…
.Минюст США подал в суд на основателя биткоин-миксера Helix (22.10.2022)
Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold. В феврале 2020 года Хармона арестовали в США по подозрению в отмывании более $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora…
.Elliptic оценил риски популярных криптовалютных миксеров  (12.10.2022)
Эксперты Elliptic проанализировали шесть популярных криптовалютных миксеров на основе Ethereum, которые упоминаются как потенциальные альтернативы попавшего под санкции США Tornado Cash. В обзор вошли сервисы RAILGUN, Buccaneer V3, White Ethereum, 0xTIP, Messier 87 Black Hole и Cyclone Protocol. По подсчетам аналитиков…
.В США наркоторговца обвинили в отмывании $5,3 млн через биткоин (10.10.2022)
Суд присяжных Северного округа Калифорнии предъявил обвинение местному жителю в использовании криптовалют для отмывания более $5,3 млн доходов от незаконного оборота наркотиков. По данным Минюста США, 27-летний Джон Хуу с сообщниками распространял в даркнете контрафактные рецептурные лекарства и другие наркосодержащие вещества…
.Elliptic: более $4 млрд в криптовалютах отмыли через DEX и кроссчейн-свопы (04.10.2022)
Преступники использовали децентрализованные биржи (DEX), кроссчейн-мосты и свопы для сокрытия незаконных доходов в криптовалютах на сумму более $4 млрд. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic. По данным исследователей, около $1,2 млрд криптовалют, украденных в результате взлома бирж и DeFi-проектов…
.Binance подписала меморандум о взаимопонимании с надзорным органом Казахстана (03.10.2022)
3 октября криптовалютная биржа Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Документ прописывает порядок взаимодействия сторон для безопасного развития рынка виртуальных активов в стране. Binance намерена содействовать надзорному органу в обнаружении и блокировке виртуальных активов полученных преступных путем…
.СМИ: Япония ужесточит борьбу с отмыванием денег через криптовалюты (28.09.2022)
Правительство Японии введет новые правила, ужесточающие борьбу с отмыванием незаконно полученных средств с помощью цифровых активов. Об этом пишет Nikkei. Местные криптовалютные биржи обяжут передавать информацию о клиентах, включая их имена и адреса, при перемещении криптовалют между платформами…
.В Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании $5,5 млрд через криптовалюты (26.09.2022)
Бюро общественной безопасности округа Хэнъян (провинция Хунань, КНР) раскрыло дело преступной группы «9.15», занимавшейся отмыванием денег через криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ. По данным ведомства, с 2018 года члены группировки получали средства от мошенничества и азартных игр…
.Хакеры отмыли через Tornado Cash связанные со взломом DAOMaker $0,5 млн (09.09.2022)
Связанный с эксплойтом протокола DAOMaker Ethereum-адрес отмыл около 500 000 в стейблкоине DAI. Об этом независимо сообщили эксперты PeckShield и CertiK. #CertiKSkynetAlert 🚨We are seeing a movement of 500,000 $DAI to @TornadoCash from EOA 0x0B789.The address is directly connected to the DAOMaker exploiter who stole funds from @TheDaoMaker.Stay safe out there! pic.twitter.com/S22RFcA3N2— CertiK Alert (@CertiKAlert) September 8…
.США проверят биржу Binance на соблюдение антиотмывочного законодательства (02.09.2022)
Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей Binance на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов. В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы оно предоставило им внутреннюю документацию…
.Elliptic: Tornado Cash являлся ключевым сервисом для NFT-мошенников (29.08.2022)
Попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash являлся предпочтительным инструментом для отмывания средств, полученных от мошенничества с NFT. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic. https://twitter.com/elliptic/status/1562468024119992320 По их данным, сервис микширования был источником криптоактивов на сумму $137…
.Сооснователя биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange экстрадировали в США (19.08.2022)
Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, экстрадирован из Нидерландов в США. Об этом сообщает американский Минюст. Согласно судебным документам, через основанные Дубниковым биткоин-обменники Coyote Crypto и EggChange прошло не менее $70 млн нелегальных средств…
.В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты (17.08.2022)
Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений…
.Преступники отмыли через кроссчейн-мост RenBridge более $540 млн (11.08.2022)
Кроссчейн-мост RenBridge использовался преступниками для отмывания более полумиллиарда долларов. К таким выводам пришли аналитики Elliptic. Cross-chain crime is a growing challenge for AML. More than half a billion dollars has already been laundered through a single blockchain bridge, Elliptic research has found. Learn morehttps://t.co/LiqhJddeDB#crosschain #crypto #renbridge— elliptic (@elliptic) August 10…
.Санкции США против Tornado Cash вызвали недовольство криптобизнеса (09.08.2022)
Одним из самых популярных сервисов для микширования криптотранзакций выступает Tornado Cash. Как уточняет Bloomberg, Минфин США включил его в санкционный список. Американские физические и юридические лица теперь не смогут им пользоваться и сотрудничать с компанией-разработчиком. Финансовое ведомство США часто вводит санкции против криптокомпаний…
.Ethereum-миксер Tornado Cash попал под санкции США (08.08.2022)
8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов. По данным ведомства, с момента создания Tornado Cash в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group…
.Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн (02.08.2022)
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал на $30 млн криптовалютное подразделение Robinhood из-за нарушения AML-норм и политики кибербезопасности. Об этом сообщает Wall Street Journal. NYDFS обнаружил несоответствие по итогам надзорной проверки. Это первое принудительное действие регулятора в отношении криптоиндустрии…
.В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур (01.08.2022)
Криптовалютная биржа Binance потеряла "около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода" из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований. По их словам, в июле 2021 года Binance ввела ограничения на вывод средств для неверифицированных пользователей…
.В Украине у подозреваемых в биткоин-махинациях изъяли 50 млн гривен и около тонны серебра (13.07.2022)
В управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) переданы 50 млн гривен и 830 кг серебра, изъятые у подозреваемых в махинациях на криптовалютном рынке. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины. Дарницкая окружная прокуратура Киева при участии СБУ проводит уголовное производство по факту противоправного использования группой лиц ресурсов по обмену электронных средств…
.СМИ: за пять лет через Binance отмыли не менее $2,35 млрд (07.06.2022)
В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна…
.Reuters сообщило об отмывании через Binance криптовалюты на $2,35 млрд (06.06.2022)
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство утверждает, что криптобиржа активно обрабатывала незаконные транзакции, в том числе связанные с даркнет-сайтом Hydra и северокорейской группировкой Lazarus…
.СМИ: Венесуэла ужесточит контроль за биткоин-транзакциями  (03.06.2022)
Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами. Об этом со ссылкой на служебный документ сообщает Bitcoin Insider. Таким образом ведомство намерено бороться с подозрительными операциями…
.В СФС посчитали необходимым ввести всеобъемлющие правила для биткоин-рынка  (12.05.2022)
Совет по финансовой стабильности (СФС) разработает новые правила для криптовалютной индустрии. Об этом заявил председатель организации и глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот. Он выразил обеспокоенность тем, что расширяющийся быстрыми темпами криптовалютный сектор в будущем может нанести ущерб глобальной денежной экосистеме…
.ЕС разрабатывает механизм противодействия отмыванию денег через криптовалюты (28.04.2022)
В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций, осуществляемых незарегистрированными кошельками. Таким образом Брюссель намеревается минимизировать масштабы легализации криминальных доходов через цифровые валюты. Однако банковский сектор опасается…
.Троих австралийцев обвинили в отмывании денег через криптовалюты (11.04.2022)
В Австралии полиция арестовала троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков и отмывании денег через криптовалюты. Three men charged after almost $4.7 million cash, 5kg of drugs and cryptocurrency teller machines seized - Strike Force Mactierhttps://t.co/gSaI04NIzH pic.twitter.com/nE1NBYFmVA— NSW Police Force (@nswpolice) April 9, 2022 Согласно пресс-релизу…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 ... 13 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов