 | Жителя Казахстана заподозрили в нелегальной P2P-торговле (30.11.2023)
В Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
По данным ведомства, с начала 2020 по февраль 2023 года подозреваемый провел операции на сумму около 95 млн тенге (более $205 000)… |
 | В Грузии из биткоин-обменника Tonwex вынесли более $810 000 (06.11.2023)
30 октября в центре Тбилиси произошло вооруженное ограбление криптовалютного обменника Tonwex, в результате которого группа лиц похитила более 2,18 млн лари в различных активах. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.
Данные: NGnewsgeorgia.
По данным ведомства, неизвестные зашли в обменник в момент… |
 | Россиянина обвинили в создании нелегального биткоин-обменника в Казахстане (19.10.2023)
Суд Костаная рассматривает уголовное дело в отношении создателя криптовалютного обменника kzobmen.com, оказывавшего услуги без лицензии. Об этом сообщают местные СМИ.
По версии обвинения, сервис позволял физическим лицам покупать и продавать цифровые активы после указания личных данных… |
 | Обменник Bitzlato увеличит сумму доступных к выводу биткоинов (13.09.2023)
14 сентября криптообменная платформа Bitzlato увеличит объем доступных к выводу авторизованным пользователям средств до 60%. Об этом ForkLog сообщили представители платформы.
Процент высчитывается исходя из суммы баланса, зафиксированной на 18 января 2023 года в биткоинах.
Доступ к частичному выводу средств через Telegram-бот @bz_phoenix_bot пользователи веб-версии и приложения Bitzlato получили с 20 марта… |
 | Криптовалютный обменник C-BASE получил лицензию в Узбекистане (08.08.2023)
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) выдало лицензию на осуществление деятельности криптомагазина компании C-BASE.
Помимо нее в реестре НАПП числятся еще четыре обменника: Crypto Trade Net, Crypto Market, Crypto Express и Cryptopay.
Напомним, в июне первую в Узбекистане лицензию для осуществления деятельности криптодепозитария получила компания Lockton Hub… |
 | В Украине закрыли сеть связанных с РФ подпольных биткоин-обменников (01.08.2023)
Служба безопасности (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины ликвидировали сеть подпольных криптовалютных обменников, работавших с российскими платежными системами.
По данным СБУ, расположенные в Киеве, Харькове, Сумах и Ровно компании выводили из РФ рубль путем конвертации в цифровую валюту и последующим обналичиванием в гривну… |
 | В РФ удвоилось количество сервисов для криптопроцессинга (26.07.2023)
За первое полугодие в РФ вдвое увеличилось количество сервисов, принимающих оплату в криптовалютах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные RTM Group.
По их оценке, на текущий момент в стране работают до 300–400 занимающихся криптопроцессингом сервисов… |
 | В Беларуси анонсировали запрет обмена криптовалют между физлицами (03.07.2023)
МВД Беларуси готовит поправки в законодательство для запрета обмена криптовалют между физическими лицами из-за возросших фактов мошенничества.
По словам правоохранителей, с помощью обменных операций злоумышленники "обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем"… |
 | Незаконный биткоин-обменник из Казахстана хранил средства на Binance (15.06.2023)
В Алматы выявили криптовалютный онлайн-обменник, который с 2019 по 2022 годы работал без регистрации и лицензии на предоставление услуг. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным следствия, только за 2020-2021 годы индивидуальный предприниматель получил совокупный доход в размере почти 94 млн тенге (∽$210 000)… |
 | В Беларуси закрыли нелегальный биткоин-обменник с доходом $3,5 млн (13.06.2023)
В Минске ликвидировали крупный незаконный криптовалютный обменник, доходы от деятельности которого составили не менее 9 млн белорусских рублей (свыше $3,5 млн). Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Правоохранители задержали двух мужчин, которым вменяют осуществление незаконного обмена криптовалют и уклонение от уплаты налогов… |
 | Полиция Украины ликвидировала девять биткоин-обменников (02.05.2023)
Нацполиция Украины совместно с ФБР заблокировала девять криптовалютных обменников, которые использовались для отмывания преступных средств.
Речь идет о сайтах 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro и owl.gold.
По данным следствия, через них киберпреступники легализовывали доход… |
 | Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange вынесли приговор (21.04.2023)
Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, приговорен к трем годам надзора и выплате компенсации в размере $10 100. Об этом свидетельствуют судебные документы.
Подсудимому зачли уже отбытый тюремный срок, а также обязали соблюдать условия надзора… |
 | В Bitzlato назвали недостоверной информацию о сделке основателя обменника со следствием (19.04.2023)
Представители криптообменной платформы Bitzlato опровергли информацию о том, что находящийся под арестом в США основатель компании Анатолий Легкодымов намерен признать вину и заключить сделку со следствием.
В комментарии ForkLog они уточнили, что в период с 14 апреля по 13 июня переговоры между адвокатами Легкодымова и прокурором США действительно могут состояться… |
 | Пользователям приложения и веб-версии обменника Bitzlato открыли вывод средств (20.03.2023)
С 20 марта пользователи веб-версии и приложения криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, получили доступ к частичному выводу средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog.
Клиентам доступно до 50% баланса в биткоинах… |
 | Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании (15.03.2023)
Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia.
По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается 21 криптовалютная компания… |
 | Нелегальный обменник с оборотом $34 млн заблокировали на Binance (09.03.2023)
В Казахстане остановлена деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.
По данным властей, с 2021 по 2023 год трое граждан в обход запрета осуществляли обменные операции вне территории Международного финансового центра «Астана»… |
 | В Bitzlato предупредили об AML-метках на выводимых с платформы биткоинах (02.03.2023)
С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog.
Как рассказал Антон Шкуренко, который теперь занимает должность внештатного консультанта Bitzlato… |
 | Житель Беларуси потерял $70 000 в попытке обналичить криптовалюту (23.02.2023)
31-летний трейдер из Гродно стал жертвой мошенников в ходе обмена криптовалюты на фиат. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
В течение года пострадавший торговал на биржах и заработал $70 000. В попытке обналичить цифровые активы он через мессенджер вышел на "представителей криптообменника"… |
 | В Сбере сообщили о «рекордных» объемах биткоин-переводов за границу (16.02.2023)
Сбер зафиксировал рекордные объемы незаконных переводов активов на зарубежные криптовалютные кошельки с использованием российских биткоин-бирж. Об этом сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов, пишет ТАСС.
По его словам, переводы производятся через легальные торговые платформы… |
 | В Казахстане активы россиянина на Binance арестовали за работу с нелегальным обменником (16.02.2023)
Суд в Казахстане наложил арест на имущество гражданина РФ, включая недвижимость и криптовалюту на бирже Binance, из-за совершения операций через нелегальный обменник. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ).
В рамках уголовного дела в отношении организаторов работы пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют правоохранители вышли на одного из участников группы… |
 | В Bitzlato назвали дату возобновления вывода средств (15.02.2023)
Криптообменная платформа Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, провела технический аудит в рамках анонсированного возобновления работы.
По его итогам установлено, что часть криптовалютных депозитов по-прежнему находится под контролем правоохранительных органов Франции… |
 | Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве (09.02.2023)
Российская прокуратура запросила у Франции материалы уголовного дела в отношении криптообменной платформы Bitzlato с целью изучения возможности открытия дополнительного производства на территории РФ. Об этом соучредитель компании Антон Шкуренко заявил в эксклюзивном комментарии ForkLog по факту своего задержания… |
 | СМИ сообщили о популярных схемах обмана россиян при обмене биткоина (02.02.2023)
За последний год россияне активно обращаются к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для трансграничных переводов и платежей на фоне введенных финансовых ограничений и санкций. Однако этой ситуацией начали пользоваться мошенники, пишет Forbes.
Издание привело три наиболее популярных схем обмана… |
 | Соучредитель Bitzlato назвал объем арестованных средств и объявил о перезапуске (31.01.2023)
Криптообменная платформа Bitzlato планирует восстановить работу и сразу же частично открыть пользователям возможность вывести биткоины. Об этом сообщил соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко в интервью YouTube-каналу Satoshkin.
По словам Шкуренко, в рамках инициированного прокуратурой Франции расследования правоохранители "изъяли" горячий кошелек платформы… |
 | В Казахстане закрыли пять нелегальных биткоин-обменников (25.01.2023)
Власти Казахстана остановили деятельность пяти незарегистрированных криптовалютных обменников. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.
По имеющимся сведениям, обменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM в обход запрета работали вне территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА)… |
Биткоин бесплатно получить
Гадание по Книге Перемен
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)