Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Банк России начал изучать связанные с криптообменниками операции банков (19.01.2022)
Банк России начал внимательно изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками,— в части платежей между физическими лицами, а также в отношении казино и форекс-дилеров. В ЦБ считают, что такие платежи создают риски потери денег гражданами и вовлекают их в мошеннические схемы…
.ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками (19.01.2022)
Центробанк РФ намерен изучить операции российских банков, связанные с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. Об этом сообщает "Коммерсант". По данным издания, в конце 2021 года регулятор впервые направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения P2P-платежей…
.Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами (23.12.2021)
Российские банки вправе ограничить доступ клиентов к своим услугам, если те совершают операции с криптовалютами и отказываются подтвердить источник происхождения средств. Об этом в комментарии ForkLog заявил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. По его словам, финучреждения руководствуются сразу несколькими нормативными актами…
.Зачем обменнику открывать свою биржу? Рассказываем о работе сервиса Cryptex (01.12.2021)
В СНГ сформировалась собственная традиция работы с криптовалютой: купить биткоины в обменнике, поторговать на бирже, продать монеты в том же обменнике и получить деньги на карту. Однако такая схема работает не всегда: биржа может запросить доказательства легальности происхождения средств…
.Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году (29.11.2021)
Дискуссия о регулировании или запрете обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, пишет ТАСС. Он напомнил, что в национальной оценке рисков 2018 года криптовалюты признаны фактором высокого риска для финансового пространства РФ…
.СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге (18.11.2021)
17 ноября сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга провели обыск в бизнес-центре «Сенатор», где располагается офис неназванного криптовалютного обменника. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. По их информации, визит силовиков состоялся в рамках уголовного производства по факту обналичивания криптовалюты на общую сумму около 1…
.Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей (17.11.2021)
Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости. Срок содержания Дубникова под стражей до передачи США может составить до 60 дней. "Могу подтвердить…
.Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange (15.11.2021)
29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk. Об этом CNN сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух. По версии американских властей, Дубников получил более $400 000 в криптовалюте в качестве вознаграждения от группировки киберпреступников…
.Биткоин-обменник Chatex закрыл выводы и заблокировал средства пользователей (10.11.2021)
10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США. "Один из наших ранних долевых инвесторов столкнулся с юридическим иском со стороны Соединенных Штатов…
.Биткоин-обменник Chatex попал под санкции США (09.11.2021)
Минфин и Минюст США включили в санкционный список адреса Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), более половины подтвержденных транзакций Chatex напрямую связаны с противоправной или высокорисковой активностью…
.МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange (05.11.2021)
1 ноября в Амстердаме по требованию властей США задержали сооснователя группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова. Спустя несколько дней представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт задержания. По имеющимся данным, Дубникова изначально поместили в изолятор в аэропорту Мехико…
.Как легально купить криптовалюту на $1 млн: обзор обменника Paybis (02.11.2021)
Один из популярных способов купить криптовалюту — выбрать сервис на Bestchange и совершить платеж без регистрации. Так пользователи получают монеты по выгодному курсу, однако каждый раз рискуют: банк может посчитать операцию подозрительной и заморозить счет. Рассказываем о криптовалютном сервисе Paybis с обязательным KYC…
.В Беларуси заявили о перекрытии канала финансирования протестов через биткоин-обменник (28.10.2021)
Департамент финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность криптовалютного обменника, который был одним из каналов финансирования протестной деятельности на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.  Обменник работал на анонимной основе…
.17 биткоин-обменникам грозит блокировка из-за решения российского суда (08.10.2021)
2 сентября Кушнаренковский районный суд Башкортостана постановил признать запрещенной на территории РФ информацию, распространяемую на сайтах нескольких криптовалютных обменников. В случае неудаления веб-страниц, признанных незаконными, Роскомнадзор может их заблокировать…
.Жителей Узбекистана призвали не пользоваться «неофициальными» биткоин-обменниками (29.09.2021)
Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана заявило об активизации работы "неофициальных" площадок по торговле и обмену криптовалютами. "Подобные платформы предлагают гражданам обменять, продать или приобрести криптоактивы, при этом нередко просят предоставить персональные данные…
.Совладелец подсанкционного Suex заявил о намерении отстоять деловую репутацию в американском суде (23.09.2021)
Совладелец попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде. "Ни я, ни один связанный со мной бизнес никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью…
.Binance удалила учетные записи биткоин-обменника Suex (23.09.2021)
CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) одобрил включение биткоин-обменника Suex в санкционный список США и поделился деталями своего участия в расследовании. Yesterday’s actions taken by the US Treasury Department against “bulletproof exchangers” like Suex is a POSITIVE development for the industry and the future trajectory of crypto. (1/3)https://t.co/JdypGOw8W1 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 23…
.Elliptic подсчитала сумму отмытых через биткоин-обменник Suex средств (22.09.2021)
Аналитическая компания Elliptic изучила транзакции включенного в санкционный список США обменника Suex и пришла к выводу, что через него прошли свыше $370 млн, связанных с киберпреступниками. Начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн. [caption id="attachment_150351" align="alignnone" width="1396"] Данные…
.Сооснователь попавшего под санкции США обменника Suex опроверг незаконную деятельность (22.09.2021)
Россиянин Василий Жабыкин подтвердил The New York Times свою связь с обменником Suex, криптовалютные адреса которого были внесены в санкционный список США. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает…
.США ввели санкции против биткоин-обменника с офисами в России (21.09.2021)
Казначейство США включило в санкционный список чешский криптовалютный обменник Suex с офисами в РФ. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e…
.Эксперты: анонсированные запреты со стороны ЦБ РФ ударят по биткоин-обменникам и майнерам (16.09.2021)
Текущая редакция российского закона «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) не запрещает владеть криптовалютой, поэтому заявления ЦБ РФ о планируемых ограничениях для операций с этим видом активов нарушают права граждан. В случае реализации запретительных мер наиболее пострадавшей категорией окажутся пользователи P2P-площадок и сами OTC-платформы…
.Эксперты оценили последствия блокировки банковских транзакций на счета биткоин-бирж в РФ (15.09.2021)
Банк России сообщил о планах по разработке механизма блокировки банковских платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. С одной стороны это усложнит проведение операций для пользователей цифровых активов, с другой – потенциально может спровоцировать рост ведущих монет…
.Юристы оценили угрозу новых рекомендаций Банка России для биткоин-обменников (13.09.2021)
Рекомендации ЦБ РФ по мониторингу банками потенциально подозрительных операций, в том числе связанных с биткоин-обменниками, не являются законом, однако отображают тенденцию «непрямого подавления» регулятором оборота криптовалют в России. Такое мнение выразили опрошенные ForkLog юристы…
.ЦБ РФ рекомендовал блокировать карты и счета за транзакции с биткоин-обменниками (13.09.2021)
Банк России определил критерии, которые позволят банкам выявлять карты и электронные кошельки, используемые теневым бизнесом. К таковому регулятор отнес криптовалютные обменники, а также незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды и нелегальных форекс-дилеров. Рекомендации ЦБ касаются переводов между физлицами…
.СБУ сообщила о пресечении работы «подпольных криптовалютных обменников» в Киеве (11.08.2021)
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что пресекла работу сети "подпольных криптовалютных обменников" в Киеве.  По данным ведомства, через них ежемесячно проводили до 30 млн гривен (более $1 млн), услугами в основном пользовались физлица, "получавшие средства с запрещенных в Украине электронных кошельков Яндекс…

След. >>

Стр. 1 2 3 4  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов