 | Жителя Казахстана заподозрили в нелегальной P2P-торговле (30.11.2023)
В Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
По данным ведомства, с начала 2020 по февраль 2023 года подозреваемый провел операции на сумму около 95 млн тенге (более $205 000)… |
 | В Тбилиси вооруженные грабители украли из криптообменника $800 000 (07.11.2023)
Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум задержанным по делу об ограблении пункта обмена криптовалют в Тбилиси. В ходе вооруженного нападения преступники украли около $800 000. |
 | В Грузии из биткоин-обменника Tonwex вынесли более $810 000 (06.11.2023)
30 октября в центре Тбилиси произошло вооруженное ограбление криптовалютного обменника Tonwex, в результате которого группа лиц похитила более 2,18 млн лари в различных активах. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.
Данные: NGnewsgeorgia.
По данным ведомства, неизвестные зашли в обменник в момент… |
 | Россиянина обвинили в создании нелегального биткоин-обменника в Казахстане (19.10.2023)
Суд Костаная рассматривает уголовное дело в отношении создателя криптовалютного обменника kzobmen.com, оказывавшего услуги без лицензии. Об этом сообщают местные СМИ.
По версии обвинения, сервис позволял физическим лицам покупать и продавать цифровые активы после указания личных данных… |
 | On-ramps и off-ramps: все сервисы купли-продажи криптовалюты (18.10.2023)
Криптовалютная индустрия наполнена специфической лексикой, которая имеет определенное значение только в контексте. Например, тут существуют понятия on- и off-ramps, которые способны ввести в недоумение неискушенных людей. |
 | Биржа Garantex опровергла участие в финансировании палестинских боевиков (18.10.2023)
Российская криптобиржа Garantex опровергла статью The Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что компания участвует в финансировании палестинских боевиков. |
 | «Лаборатория Касперского»: В России растет число хищений активов у криптоинвесторов (16.10.2023)
В сентябре резко увеличилось количество случаев криптомошенничества среди российских пользователей. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского». |
 | Elliptic: Через децентрализованные криптобиржи и обменники отмыто более $7 млрд (05.10.2023)
Аналитическая компания Elliptic в новом отчете об уровне криптопреступности сообщила, что начиная с 2020 года через DEX-биржи и обменные сервисы разнообразные преступники провели активы на более чем $7 млрд. |
 | Валерия Bitmama Федякина: «Меня сильно подставили и топят» (02.10.2023)
Арестованная по обвинению в хищении 6,7 млрд рублей Валерия Федякина, известная по личному бренду Bitmama, обратилась к широкой общественности через ответное письмо основателю российской биржи Garantex Сергею Менделееву. |
 | Криптокоролева Валерия Федякина арестована в Москве за мошенничество на 6,7 млрд рублей (25.09.2023)
Исчезнувшая бизнес-леди Валерия Федякина, известная как Битмама, 15 сентября была задержана в Москве из-за сделки на 6,7 млрд рублей, которые она взяла у одного из своих знакомых, обещав вернуть ему деньги с бонусом в 1%. |
 | SEC усилит преследование криптокомпаний и проектов DeFi (20.09.2023)
Начальник отдела правоприменения криптоактивов и киберпреступлений SEC США Дэвид Хирш заявил, что ведомство усилит судебное преследование криптокомпаний и проектов децентрализованных финансов (DeFi). |
 | Росфинмониторинг: Власти РФ не регулируют криптобиржи и обменники (14.09.2023)
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет по финансовому рынку, недавно заявил, что в 2024 году в России начнет действовать криптовалютное законодательство. Сторонником усиления контроля за рынком цифровых активов выступает Росфинмониторинг. По его инициативе был разработан сервис для отслеживания крипто-транзакций… |
 | Обменник Bitzlato увеличит сумму доступных к выводу биткоинов (13.09.2023)
14 сентября криптообменная платформа Bitzlato увеличит объем доступных к выводу авторизованным пользователям средств до 60%. Об этом ForkLog сообщили представители платформы.
Процент высчитывается исходя из суммы баланса, зафиксированной на 18 января 2023 года в биткоинах.
Доступ к частичному выводу средств через Telegram-бот @bz_phoenix_bot пользователи веб-версии и приложения Bitzlato получили с 20 марта… |
 | Австралийская ассоциация банкиров: Значительная часть денег отмывается через криптобиржи (17.08.2023)
Генеральный директор Австралийской ассоциации банкиров (ABA) заявила, что значительная часть незаконно полученных средств отмывается через криптобиржи, и призвала власти усилить регулирование криптовалют. |
 | В Беларуси будут судить двух криптовалютных менял (16.08.2023)
Сотрудники милиции Республики Беларусь задержали двух граждан страны, которые более двух лет занимались обменом криптовалют. Объем транзакций превысил 2 млн белорусских рублей ($630 000), уверяют правоохранители. |
 | Криптовалютный обменник C-BASE получил лицензию в Узбекистане (08.08.2023)
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) выдало лицензию на осуществление деятельности криптомагазина компании C-BASE.
Помимо нее в реестре НАПП числятся еще четыре обменника: Crypto Trade Net, Crypto Market, Crypto Express и Cryptopay.
Напомним, в июне первую в Узбекистане лицензию для осуществления деятельности криптодепозитария получила компания Lockton Hub… |
 | В Украине закрыли сеть связанных с РФ подпольных биткоин-обменников (01.08.2023)
Служба безопасности (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины ликвидировали сеть подпольных криптовалютных обменников, работавших с российскими платежными системами.
По данным СБУ, расположенные в Киеве, Харькове, Сумах и Ровно компании выводили из РФ рубль путем конвертации в цифровую валюту и последующим обналичиванием в гривну… |
 | В РФ удвоилось количество сервисов для криптопроцессинга (26.07.2023)
За первое полугодие в РФ вдвое увеличилось количество сервисов, принимающих оплату в криптовалютах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные RTM Group.
По их оценке, на текущий момент в стране работают до 300–400 занимающихся криптопроцессингом сервисов… |
 | В Беларуси анонсировали запрет обмена криптовалют между физлицами (03.07.2023)
МВД Беларуси готовит поправки в законодательство для запрета обмена криптовалют между физическими лицами из-за возросших фактов мошенничества.
По словам правоохранителей, с помощью обменных операций злоумышленники "обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем"… |
 | Конвертируем криптовалюту: как выбрать обменник (02.07.2023)
Совершать операции с криптовалютой можно разными способами. В этой статье мы рассмотрим обменники, цель которых — обеспечить удобную покупку и продажу криптоактивов. |
 | Верховный суд РФ посчитал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег (28.06.2023)
Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться отмыванием денег. |
 | В Беларуси за прошлый год возбуждено более 70 связанных с криптовалютами уголовных дел (21.06.2023)
Как сообщил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов, в стране было возбуждено более 70 уголовных дел, связанных с нелегальными криптотранзакциями. |
 | В Минске ликвидировали крупный криптовалютный обменник (20.06.2023)
Милиция белорусской столицы обнаружила и закрыла площадку для торговли и обмена криптовалют, рассказывают в следственном комитете Республики Беларусь. |
 | Незаконный биткоин-обменник из Казахстана хранил средства на Binance (15.06.2023)
В Алматы выявили криптовалютный онлайн-обменник, который с 2019 по 2022 годы работал без регистрации и лицензии на предоставление услуг. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным следствия, только за 2020-2021 годы индивидуальный предприниматель получил совокупный доход в размере почти 94 млн тенге (∽$210 000)… |
 | В Беларуси закрыли нелегальный биткоин-обменник с доходом $3,5 млн (13.06.2023)
В Минске ликвидировали крупный незаконный криптовалютный обменник, доходы от деятельности которого составили не менее 9 млн белорусских рублей (свыше $3,5 млн). Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Правоохранители задержали двух мужчин, которым вменяют осуществление незаконного обмена криптовалют и уклонение от уплаты налогов… |
Биткоин бесплатно получить
Гадание по Книге Перемен
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)