 | Российский футболист потерял 2,3 млн рублей на покупке криптовалюты (28.09.2023)
Футболист тульского "Арсенала" Алексей Померко стал жертвой афериста при попытке купить криптовалюту. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По имеющейся информации, провести сделку Померко попросил своего друга — экс-футболиста юношеской и молодежной сборной РФ Вячеслава Дмитриева… |
 | Суд в Таиланде продлил арест подозреваемым в отмывании денег на Binance (28.09.2023)
Россиянам Даниилу Алдуненкову и Роману Брику, задержанным в Таиланде по подозрению в мошеннических операциях с криптовалютами, продлили арест до 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
До этой даты или в течение семи дней после нее суд должен рассмотреть дело и вынести либо обвинительный… |
 | Обнаружены кошельки обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Bitmama (25.09.2023)
Команда сервиса BitOK выявила ключевые адреса, связанные с деятельностью обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, и ее сообщников. Об этом ForkLog сообщили представители компании.
Согласно их информации, один из принадлежащих Федякиной адресов перестал осуществлять транзакции с 17 сентября… |
 | Upbit провела операции с фейковыми токенами Aptos (25.09.2023)
24 сентября пользователи Upbit получили мошеннические токены ClaimAPTGift в рамках аирдропа без отправки соответствующего запроса. Система криптобиржи восприняла актив как Aptos (APT).
⚡️How did such a huge and foolish incident occur?- It seems that during the process of reflecting $APT coin deposits, there was a failure to check the type arguments, and all same functions transfers were recognized as the same APT native token… |
 | Экс-сотрудник Deutsche Bank выплатит $1,5 млн за криптомошенничество (20.09.2023)
Бывший сотрудник инвестиционного немецкого банка Deutsche Bank Рашон Рассел признался в причастности к скам-схеме по обману 29 клиентов криптофонда R3 на $1,5 млн.
По данным федерального суда Бруклина, обвиняемый также сознался в краже личной информации, включая данные банковских карт и доступы к электронным устройствам с намерением использовать их для несанкционированных транзакций… |
 | TikTok-мошенники использовали образ Илона Маска для кражи биткоинов (18.09.2023)
В соцсети TikTok началась очередная волна мошеннической раздачи криптовалют от имени Илона Маска. Об этом сообщает Bleeping Computer.
По данным издания, видеоролики публикуются ежечасно. На них Маск якобы дает интервью крупным изданиям и предлагает перейти на некий сайт, где проводится раздача… |
 | NFT — не скам. Три тезиса в защиту невзаимозаменяемых токенов (13.09.2023)
Невзаимозаменяемые токены — удобный инструмент для отмывания денег, способ уклониться от уплаты налогов и просто «торговля воздухом»? Ни то, ни другое, ни третье, уверен Web3-предприниматель Владимир Менаскоп. О том, как родились мифы об NFT как скаме и почему они легко развенчиваются… |
 | В Таиланде арестовали обвиняемых в организации криптомошенничества на $27 млн (11.09.2023)
Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений арестовало пятерых иностранных граждан за организацию мошеннической инвестиционной схемы с криптовалютами. Об этом сообщают местные СМИ.
Жертвами платформы под названием bchgloballtd.com стали по меньшей мере 3280 человек. Они начали обращаться в полицию в ноябре 2022 года… |
 | Взлом аккаунта PEPE в Telegram и фейковая раздача токенов GBTC (11.09.2023)
За минувшую неделю злоумышленникам удалось взломать аккаунт мем-проекта PEPE и создать фейковый профиль Grayscale Investments. ForkLog рассказывает о последних событиях в области цифрового мошенничества в формате News+.
Взлом учетной записи PEPE в Telegram
9 сентября представители мем-проекта PEPE сообщили о взломе учетной записи администратора группы в Telegram… |
 | Двум россиянам грозит до 50 лет тюрьмы за криптовалютное мошенничество в Таиланде (07.09.2023)
Полиция Таиланда арестовала двух российских граждан по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, которое повлекло за собой смерть нескольких местных жителей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным СМИ, Даниил Алдуненков и Роман Брик проводили незаконные криптовалютные и банковские операции… |
 | В Южной Корее арестовали создателей криптовалютной пирамиды на $82,5 млн (06.09.2023)
Полиция южнокорейского города Чханвон арестовала 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно материалам дела, генеральный директор и его сообщники создали фирму по комплексному управлению активами. Они гарантировали клиентам прибыль в размере 300%… |
 | Журналисты обнаружили нацеленную на пользователей MetaMask схему фишинга (05.09.2023)
Злоумышленники используют URL-адреса государственных сайтов нескольких стран для обмана пользователей некастодиального криптокошелька MetaMask и кражи их активов. Об этом сообщает Cointelegraph.
По данным издания, речь идет об интернет-ресурсах ведомств из Индии, Нигерии, Египта, Колумбии… |
 | Ущерб от биткоин-пирамид в РФ превысил $50 млн за полгода (05.09.2023)
За первую половину 2023 года совокупный ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид в РФ составил более $50 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса ШАРД.
По данным аналитиков, количество схем Понци, привлекающих средства в криптовалютах… |
 | Роналдиньо отверг причастность к криптоскаму на $61 млн (01.09.2023)
Звезда профессионального футбола Роналдиньо Гауша дал показания перед Конгрессом Бразилии о мошеннической криптовалютной схеме на $61 млн.
Он отверг любую причастность к скам-проекту 18kRonaldinho, который обещал 2% ежедневной прибыли от цифровых активов. Против фирмы подали иск с требованием возмещения ущерба… |
 | Разработчик Pepe обвинил бывших членов команды в краже $15 млн (28.08.2023)
Единственный оставшийся разработчик мем-токена Pepe (PEPE) рассказал, что за кражей 16 трлн монет (~$15 млн) стоят трое бывших участников команды проекта.
25 августа ончейн-исследователи обратили внимание, что мультиподписной кошелек PEPE снизил количество необходимых подтверждений с 5 до 2 и перевел часть активов на децентрализованные биржи OKX… |
 | «Думал, будет как в „Волке с Уолл-стрит“». Личная история бывшего сотрудника скам-компаний (28.08.2023)
Редкий день работы новостной редакции ForkLog проходит без сообщений о том, что очередной амбициозный проект оказался скамом. Но сегодня мы решили поговорить с конкретным человеком, работавшим в финансовых компаниях, единственной целью которых был обман доверчивых инвесторов по всему миру… |
 | Команда Magnate Finance исчезла с активами примерно на $6,4 млн (25.08.2023)
Разработчики криптолендингового проекта Magnate Finance на основе поддерживаемой Coinbase сети второго уровня Base предположительно реализовали схему rug-pull на ~$6,4 млн.
Данные: X.
По данным экспертов PeckShield, команда напрямую манипулировала ценовым оракулом и вывела все цифровые активы… |
 | Вспышка скама: топ-10+ векторов атак на DeFi (20.08.2023)
По мере того как расширяется DeFi-экосистема, хакеры и мошенники становятся все более изощренными, изобретая новые способы атак. Но есть и проверенные временем схемы, к сожалению, актуальные и в 2023 году. Об этих по-прежнему проблемных местах децентрализованных финансов и методах борьбы с ними вспоминает ForkLog… |
 | Uniswap уволила разработчика из-за возможного мошенничества (14.08.2023)
Основатель централизованной биржи Uniswap Хейден Адамс рассказал о сокращении сотрудника платформы после того, как он провернул мошенническую схему rug pull.
Данные: X.
Согласно расследованию пользователя под ником UniswapVillain, 12 августа в L2-сети Base от Coinbase появился мем-токен Frenstech (FRENS) на основе одноименной социальной Web3-платформы… |
 | Автору книги о пирамиде OneCoin пригрозили расправой (04.08.2023)
Жертва криптоаферы OneCoin Дженнифер МакАдам рассказала об анонимных угрозах убийства из-за ее книги «Монета дьявола». Об этом сообщает The Times.
Мошенническая схема, основанная гражданкой Болгарии Руджой Игнатовой совместно с Себастьяном Гринвудом, действовала с 2014 по 2016 года… |
 | SEC заморозила активы майнинговой компании Digital Licensing (04.08.2023)
Майнинговую компанию Digital Licensing, также известную как DEBT Box, обвинили в мошенническом привлечении $50 млн в наличных, а также неназванных сумм в биткоинах и Ethereum. Об этом сообщает SEC.
Ведомство в экстренном порядке заморозило активы фирмы, а также приняло меры против четырех ее руководителей и 13 других ответчиков… |
 | Семья из США организовала пирамиду «Благословение бога через криптовалюту» (26.07.2023)
CFTC предъявила обвинения семейной паре из штата Теннесси в организации мошеннической инвестиционной криптосхемы на $6 млн.
Данные: Twitter.
Майкл и Аманда Гриффис в период с июля 2022 по январь 2023 управляли пирамидой «Благословение бога через криптовалюту», которая насчитывала более 100 участников… |
 | Криптоскамеры в Telegram: как они работают и что с ними делать (21.07.2023)
По мере развития индустрии в Telegram все активнее появляются каналы, которые делятся аналитикой рынка, обзорами монет и бирж, сигналами и трендами мира криптовалют. Сейчас можно найти десятки каналов как для новичков, так и для опытных инвесторов. Но у этой медали есть и обратная сторона… |
 | Ущерб от финансовой пирамиды Life is Good в РФ составил ₽15 млрд (19.07.2023)
Более 18 000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is Good россиян суммарно потеряли около ₽15 млрд, в том числе в цифровых активах. Об этом сообщает представительница МВД Ирина Волк.
Ведомство возбудило 13 уголовных дел по части 4 статьи 174.1 УК РФ в отношении организатора преступного сообщества… |
 | CTO Ripple предупредил сообщество о мошенниках (14.07.2023)
Мошенники могут воспользоваться позитивными новостями о судебном процессе против SEC и ажиотажем вокруг токена XRP, заявил CTO Ripple Дэвид Шварц.
Данные: Twitter.
«С этим постановлением [суда] не связано никаких аирдропов, розыгрышей или специальных предложений», — подчеркнул Шварц… |
Биткоин бесплатно получить
Оракул на каждый день
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)