 | В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами (30.11.2023)
Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина.
Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями… |
 | Полиция Гонконга расследует деятельность Hounax по подозрению в мошенничестве (27.11.2023)
Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн). |
 | Фишинговый сервис Inferno Drainer объявил о закрытии (27.11.2023)
26 ноября команда сервиса Inferno Drainer, предлагавшего мошеннические услуги для кражи криптовалют, объявила о закрытии. Только за 2023 год с его помощью были похищены активы на сумму почти $70 млн.
Inferno Drainer сохранит файлы и инфраструктуру, необходимые для работы схемы, чтобы пользователи могли осуществить «плавный переход» к другим сервисам… |
 | Жительница Приморья лишилась почти 3 млн рублей при попытке стать криптоинвестиром (22.11.2023)
Новый случай криптовалютного мошенничества зафиксирован в Приморском крае ― местная жительница 1966 года рождения доверилась мошенникам и потеряла более 2,6 млн рублей. |
 | BitOK: Мошенники провели фейковую раздачу криптовалюты от имени Илона Маска (21.11.2023)
На фоне новостей о запуске новой, самого мощной в мире, космической ракеты злоумышленники смогли провести фейковую раздачу криптовалюты от имени владельца SpaceX. Это выяснила команда BitOK. |
 | СМИ указали на роль комика Александра Реввы в деле криптокомпании Деревянко (21.11.2023)
Российский шоумен Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу о мошенничестве криптокомпании Павла Деревянко и Григория Мулузяна, поскольку он являлся первоначальным владельцем бота, через который осуществлялись сделки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Мулузян рассказал… |
 | СМИ узнали о задолженности криптокомпании Деревянко перед инвесторами (20.11.2023)
Криптовалютная компания российского актера Павла Деревянко и его партнера Григория Мулузяна "Бии Соул" задолжала инвесторам 177 млн рублей. Об сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам Мулузяна, с 2021 года он давал Деревянко советы по биржевому трейдингу, благодаря чему актер заработал "несколько миллионов"… |
 | Криптовалютный бизнес Павла Деревянко проверят на мошенничество (15.11.2023)
Российского актера Павла Деревянко и его бизнес-партнера Григория Мулузяна подозревают в мошенничестве более чем на 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалам дела, в полицию с заявлением обратился 38-летний предприниматель из Москвы, который заключил с компанией Деревянко "Бии Соул" три договора займа… |
 | Создатель поддельной NFT коллекции Mutant Ape Yacht Club признал свою вину (15.11.2023)
Минюст США сообщил, что разработчик коллекции невзаимозаменяемых токенов Mutant Ape Planet — подделки NFT Mutant Ape Yacht Club — признал себя виновным в обмане покупателей. |
 | Как не попасться на удочку аирдроп-скамеров (14.11.2023)
Несмотря на обилие скамов, аирдропы не теряют актуальность и широко практикуются различными DeFi-платформами. Есть немало протоколов пока еще без нативного токена, что указывает на вероятность множества будущих раздач «монет из воздуха».
В погоне за легкими деньгами мошенники используют все более изощренные тактики… |
 | Мошенники начали использовать дипфейк Брэда Гарлингхауса для раздачи токенов XRP (13.11.2023)
Участники сообщества держателей криптовалюты XRP предупредили друг друга о мошенничестве с использованием дипфейка. Злоумышленники маскируются под генерального директора Ripple, анонсируя фальшивую раздачу токенов. |
 | Житель Курска перевел криптомошенникам почти 3 млн рублей (11.11.2023)
В Северный отдел полиции города Курска обратился местный житель. Около месяца он общался с «инвестиционными консультантами» и «вложил» в криптовалюту 2 700 000 рублей, но теперь лишился доступа к средствам. |
 | Lloyds Bank: Количество жалоб на криптомошенников выросло на 23% (10.11.2023)
По данным британского банка Lloyds, количество жалоб на криптомошенничество, поступивших от клиентов с января по сентябрь 2023 года, выросло на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. |
 | 3 000 индийских полицейских обучились расследованию криптовалютных преступлений (10.11.2023)
В 2022-2023 финансовом году индийское Бюро по контролю за оборотом наркотиков и Индийский координационный центр по киберпреступности обучили расследованию криптопреступлений почти 3 000 полицейских. |
 | Суд отложил решение по залогу для CEO SafeMoon (10.11.2023)
Федеральные прокуроры США приостановили процесс выхода под залог генерального директора SafeMoon Джона Карони. Суд учел опасения властей о возможном побеге и «опасности для общества».
В начале ноября против основателей и руководителей DeFi-проекта выдвинули обвинения в мошенничестве на «миллионы долларов»… |
 | Полиция Великобритании вернет жертвам мошенничества конфискованные криптоактивы на $2,9 млн (09.11.2023)
Полиция Великобритании вернет конфискованные 2,37 млн фунтов стерлингов жертвам криптомошенничества, вложившимся в поддельный проект IOTA. Активы были изъяты при участии криптобиржи Kraken. |
 | В Украине и Грузии раскрыли схему обмана биткоин-инвесторов из ЕС (09.11.2023)
Киберполиция Украины сообщила о ликвидации сети мошеннических колл-центров и заморозке активов злоумышленников более чем в 20 странах.
Согласно материалам дела, с 2019 года мошенники создали свыше 100 сайтов, на которых предлагали получение сверхприбылей от инвестирования в криптовалюты и ценные бумаги… |
 | В магазине Google Chrome обнаружено мошенническое приложение Xumm Wallet (08.11.2023)
В магазине Google Chrome появилось поддельное приложение Xumm Wallet, нацеленное на пользователей открытого блокчейна XRPL. С помощью этого плагина мошенники крадут монеты XRP. |
 | Полиция Индии арестовала 18 подозреваемых в причастности к мошеннической криптосхеме Korvio Coin (07.11.2023)
Индийские правоохранители арестовали 18 человек, которые могут быть причастны к мошеннической схеме Korvio Coin на $300 млн. Среди задержанных — четыре сотрудника местной полиции. |
 | Создатели фейкового Ledger Live украли криптовалюты на $768 000 (06.11.2023)
Пользователи, скачавшие поддельное приложение Ledger Live из Microsoft Store, потеряли $768 000 в различных криптовалютах. На это обратил внимание ончейн-аналитик ZachXBT.
Community Alert: There is currently a fake @Ledger Live app on the official @Microsoft App Store which was resulted in 16.8+ BTC ($588K) stolenScammer addressbc1qg05gw43elzqxqnll8vs8x47ukkhudwyncxy64q pic.twitter.com/rOZ0ZWRWbn— ZachXBT (@zachxbt) November 5… |
 | Пользователи Ledger потеряли 16,8 BTC из-за мошеннического приложения в Microsoft Store (06.11.2023)
«Криптовалютный детектив» ZachXBT предупредил о поддельном приложении Ledger Live в магазине приложений Microsoft. Пользователи, скачавшие его, уже потеряли 16,8 BTC на общую сумму $588 000. |
 | Основателей SafeMoon обвинили в «многомиллионном» скаме (02.11.2023)
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против основателей и руководителей DeFi-проекта SafeMoon в мошенничестве на «миллионы долларов».
Founders and Executives of Digital-Asset Company Charged in Multi-Million Dollar International Fraud SchemeAnnounced with @NewYorkFBI @HSINewYork @IRSCI_NY https://t.co/mIFyoF2wFL— US Attorney EDNY (@EDNYnews) November 1… |
 | Жительница Южно-Сахалинска лишилась 2,7 млн рублей в попытке заработать на криптовалютах (02.11.2023)
Очередная история мошенничества произошла на Дальнем Востоке ― 33-летняя жительница Южно-Сахалинска в попытке заработать на криптовалютах перевела мошенникам 2,7 млн рублей. |
 | До Квон и Terraform Labs попросили суд отменить иск SEC (31.10.2023)
Сооснователь Terraform Labs До Квон обратился в окружной суд Нью-Йорка с просьбой отклонить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявив, что ей не удалось доказать противоправных действий компании. |
 | Пользователей кошельков Trezor предупредили о фишинге (27.10.2023)
В сети появились сообщения о фишинговых email-рассылках среди пользователей аппаратных криптокошельков Trezor.
It looks like Trezor may have been breached? @Trezor @zachxbt #Trezor pic.twitter.com/4lmjZE1Quk— j (@JHDN) October 26, 2023
На проблему обратил внимание ончейн-сыщик ZachXBT, который распространил предупреждение в своем Telegram-канале… |
Биткоин бесплатно получить
Стрелялка против монстров
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)