 | Эксперт: майнинг-пулы блокируют транзакции от подсанкционных адресов (23.11.2023)
ViaBTC, Foundry USA, и F2Pool заблокировали транзакции с участием адреса из SDN-списка OFAC.
Фильтрация транзакций одним пулом в целом не влияет на устойчивость сети к цензуре, но ситуация требует дальнейшего мониторинга.
Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в SDN-списке OFAC… |
 | Власти США ввели санкции против гражданки России за отмывание средств в крипте (06.11.2023)
Регулятор утверждает, что Екатерина Жданова помогала переводить лицам из России миллионы долларов заграницу в цифровых активах. «Через таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, группы, занимающиеся рассылкой программ-вымогателей, и другие незаконные субъекты пытались обойти американские и международные санкции с помощью виртуальной валюты»… |
 | Минфин США причислит международные криптомиксеры к центрам отмывания денег (20.10.2023)
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) предлагает отнести криптомиксеры к центрам отмывания денег. Регулятор считает, что террористические группировки пользуются анонимными криптофондами и получают от этого выгоду. Как миксеры способствуют финансированию терроризма В FinCEN заявили… |
 | CEO Compound запустит Ethereum-фонд для инвестиций в гособлигации США (29.06.2023)
Основатель криптолендинговой платформы Compound Роберт Лешнер подал заявку в SEC на запуск фонда, который будет инвестировать в ценные бумаги Казначейства США.
Структура получила традиционного трансфер-агента, который будет отслеживать владельцев при помощи сети Ethereum в качестве дополнительного источника… |
 | Минфин США хочет сделать транзакции с CBDC конфиденциальными и анонимными (13.06.2023)
Минфин США изучает, как сделать розничные транзакции с цифровым долларом (CBDC) максимально конфиденциальными и анонимными. Об этом рассказал помощник госсекретаря по финансовым учреждениям Грэм Стил. Однако вопрос о том, запустится ли цифровой доллар, остается открытым — американские власти еще не решили… |
 | Минфин США просит Конгресс принять дополнительное регулирование криптовалюты (08.06.2023)
Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью CNBC, что сейчас существует ряд рисков, связанных с криптовалютой. Поэтому она бы хотела начать сотрудничество с Конгрессом для принятия дополнительных регулирующих мер. Она заявила, что видит некоторые пробелы в системе… |
 | Конгресс США поручил ускориться с криптоналогами (06.06.2023)
В своем публичном письме, адресованном главе Минфина Джанет Йеллен и комиссару IRS Дэниелу Верфелю, они выразили обеспокоенность налоговым пробелом, существующим в криптоиндустрии, и потребовали введения новых правил. Авторы призвали Министерство финансов ускорить разработку предлагаемых правил… |
 | Минюст США начнет охоту на DeFi-хакеров (15.05.2023)
Министерство юстиции США (DOJ) усиливает контроль по обеспечению законов, ужесточая контроль за криптобиржами для борьбы с незаконной деятельностью на платформах, а также начнет борьбу с криптохакерами. Об этом сообщает Financial Times. Сейчас министерство будет заниматься кражами и взломами… |
 | Минфин США ввел санкции против граждан Китая за связи с Lazarus Group (24.04.2023)
Ведомство заявило, что У Хуэйхуэй и Ченг Хунгман работали из Китая и Гонконга, чтобы отмывать виртуальную валюту, украденную хакерами Lazarus. Они воровали средства через международную финансовую систему, в том числе через банковский сектор США, для использования правительством Северной Кореи… |
 | Минфин США предупредил о рисках DeFi-сервисов (07.04.2023)
Киберпреступники, в том числе из КНДР, и мошенники используют DeFi-протоколы для перевода и отмывания денег. Такой вывод содержится в отчете Минфина США об оценке рисков незаконного финансирования применительно к сектору.
В документе говорится, что DeFi-сервисы не обеспечивают соблюдение распространяемых на них обязательств в рамках Закона о банковской тайне… |
 | Минфин США счел DeFi логовом для Северной Кореи (06.04.2023)
Киберзлоумышленники, включая хакеров режима Северной Кореи, активно используют децентрализованные финансы (DeFi) для отмывания и перевода украденной криптовалюты. Об этом сообщило Министерство финансов США, изучив риски, связанные с развитием индустрии. Согласно опубликованному отчету… |
 | В США с майнеров предложили взимать 30% от стоимости потребляемой электроэнергии (10.03.2023)
Минфин США выступил за введение акцизного сбора для майнинговых компаний в размере 30% от стоимости потребляемой оборудованием электроэнергии. Об этом говорится в Зеленой книге ведомства.
Налог планируют вводить поэтапно в течение следующих трех лет, увеличивая на 10% каждый год… |
 | Kraken выплатит $362 000 за нарушения санкций против Ирана (29.11.2022)
Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить компенсацию в размере $362 000 за нарушение санкций США против Ирана. Об этом сообщает OFAC.
Платформа добровольно раскрыла нарушения, имевшие место с октября 2015 по июнь 2019 года. В течение этого периода Kraken обработала 826 транзакций на сумму $1… |
 | Tornado Cash обвинили в содействии финансированию ядерной программы КНДР (09.11.2022)
OFAC обновило санкции в отношении криптовалютного миксера Tornado Cash, сославшись на его роль в финансировании ядерной программы Северной Кореи.
По данным ведомства, сервис обеспечивал злонамеренную кибердеятельность, доход от которой позволял поддерживать программу КНДР по созданию оружия массового уничтожения… |
 | Coin Center подала иск против Минфина США из-за санкций в отношении Tornado Cash (13.10.2022)
Организация по продвижению и защите интересов криптоиндустрии Coin Center подала иск против Министерства финансов США и его подразделения OFAC. По ее мнению, санкции против миксера Tornado Cash нарушают права американцев.
В Coin Center утверждают, что у частных лиц есть законные основания использовать ориентированные на повышение конфиденциальности транзакций инструменты… |
 | Биткоин-биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн (11.10.2022)
Управлению по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.
«Bittrex не смогла помешать лицам, по-видимому, находящимся в Крыму… |
 | Минфин США запросил комментарии о роли криптовалют в незаконных операциях (19.09.2022)
Министерство финансов США запросило у общественности комментарии касательно роли цифровых активов в незаконных операциях и реакции ведомства на эту проблему.
В документе более 20 вопросов. В частности, участникам предлагается оценить, «всесторонне ли Минфин определил риски незаконного финансирования»… |
 | Ethereum-миксер Tornado Cash попал под санкции США (08.08.2022)
8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов.
По данным ведомства, с момента создания Tornado Cash в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group… |
 | СМИ: власти США заподозрили Kraken в нарушении санкций (27.07.2022)
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США может взыскать штраф с биткоин-биржи Kraken за нарушение санкционного режима. Об этом The New York Times сообщили осведомленные источники.
Расследование ведется с 2019 года.
Издание сообщило, что в рамках коммуникации внутри фирмы CEO Kraken Джесс Пауэлл разместил таблицу с верифицированными аккаунтами биржи… |
 | Минфин США запросил комментарии касательно политики в отношении криптовалют (13.07.2022)
Министерство финансов США запросило у общественности комментарии о потенциальных преимуществах и рисках, связанных с цифровыми активами.
Сам запрос опубликован 8 июля в соответствии с указом президента страны Джо Байдена. Согласно последнему, Минфин должен изучить влияние криптовалют на финансовую систему… |
 | Coin Center подала в суд на Минфин и Налоговую службу США (13.06.2022)
Организация по продвижению и защите интересов индустрии Coin Center подала иск против Минфина и Налоговой службы США из-за неконституционного требования о налоговой отчетности для владельцев криптовалют.
Жалоба касается поправки в принятый летом 2021 года Закон об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах… |
 | В BitRiver допустили подачу иска к Минфину США из-за введенных санкций (11.05.2022)
Оператор майнинговых дата-центров BitRiver рассматривает возможность подготовки и подачи иска к Минфину США из-за введенных в отношении компании санкций. Об этом "РИА Новости" рассказали в BitRiver.
Представители компании полагают, что обвинения в ее адрес "ничем не обоснованы" и наносят вред ее репутации… |
 | Ethereum-адрес группировки Lazarus попал под санкции США. Хакеров связывают с атакой на Ronin (15.04.2022)
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список криптовалютный адрес, который предположительно связан с хакерской группировкой Lazarus.
https://twitter.com/USTreasury/status/1514736286648647684?cxt=HHwWiICy4ZKotoUqAAAA
Адрес помечен как связанный с атакой на сайдчейн Ronin… |
 | Hydra и биткоин-биржа Garantex попали под санкции США (05.04.2022)
Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями.
В ходе расследования установлено… |
 | России запретили обслуживать госдолг с замороженных в американских банках счетов (05.04.2022)
США приостановили выплату на сумму свыше $600 млн по российским облигациям в долларах из резервов, хранящихся в американских банках-корреспондентах. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Россия могла выплачивать госдолг, используя средства со своих счетов в американских финучреждениях… |
Биткоин бесплатно получить
Стрелялка против монстров
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)