Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Доступно в Google Play
Новости биткоин и блокчейн-технологий

*WEB *Android *RSS

 


.Власти США удерживают более 200 000 биткоинов (18.10.2023)
Правоохранительные органы США за последние несколько лет конфисковали у преступников и хакеров более 200 000 биткоинов. Как уточняет издание Wall Street Journal, большая часть этой криптовалюты была изъята в даркнете. Она хранится в автономных кошельках, принадлежащих Налоговой службе (IRS)…
.Суд приговорил основателя биржи Thodex к 11 196 годам тюремного заключения (11.09.2023)
Основатель и бывший гендиректор турецкой биткоин-биржи Thodex Фарук Фатих Озер был приговорен к 11 196 годам тюремного заключения по обвинению мошенничестве и отмывании денег. Он был задержан в 2022 году в Албании по запросу Анкары. Затем его экстрадировали на родину. Суд Анатолии приговорил к такому же тюремному сроку братьев и сестер основателя Thodex…
.Власти США обвинили гражданина РФ в отмывании денег через криптовалюту (25.08.2023)
Министерство юстиции США обвиняет российского гражданина Романа Семенова в отмывании $1 млрд через сервис для микширования транзакций Tornado Cash. В пресс-службе ведомства отметили, что обвинения также предъявлены американскому подданному Роману Шторму. Эти люди разработали сервис Tornado Cash…
.Суд постановил конфисковать биткоины, принадлежащие сотруднику Следкома (20.06.2023)
Цифровые валюты стали часто использоваться в криминальных схемах. Чиновники и депутаты переводят в такие инструменты часть своих капиталов, чтобы скрыть их от надзорных органов. Поэтому большинство российских регионов обязали госслужащих и депутатов местных парламентов отчитываться о наличии биткоина и другой криптовалюты…
.Гендиректор рухнувшей биржи Thodex был арестован в Стамбуле (20.04.2023)
Фарук Фатих Озер, ранее возглавлявший криптовалютную биржу Thodex, рухнувшую в 2021 году, был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Турции. По данным следствия, он похитил цифровые валюты на сумму более $2 млрд и сбежал из страны. Озир был задержан в Албании по запросу Анкары и экстрадирован на родину…
.В Казахстане арестовали организаторов теневого криптообменника (10.03.2023)
С начала 2023 года власти Казахстана ужесточают контроль за участниками криптовалютного рынка. В январе правоохранительные органы республики пресекли деятельность нескольких подпольных площадок по обмену цифровых активов. По данным РБК, эти обменники предоставляли услуги без необходимой лицензии…
.Криминальные транзакции с криптовалютами в Южной Корее превысили $4 млрд (09.03.2023)
По данным Таможенной службы Южной Кореи, сумма криминальных транзакций с цифровыми валютами в 2022 году составила 5,6 трлн вон ($4,3 млрд). Эти средства были изъяты правоохранительными органами в рамках политики по ужесточению контроля за крипторынком. В 2021 году сумма криминальных транзакций…
.Сбербанк зафиксировал рост нелегальных биткоин-транзакций в ДЦ «Москва-Сити» (17.02.2023)
По данным Сбербанка, через компании, базирующиеся в деловом центре «Москва-Сиити», в прошлом году проходили большие суммы в криптовалютах. Причем госбанк относит такие операции к нелегальным, так как они не регулируются законодательством РФ. Заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил…
.Соучредителя биржи Bitzlato отпустили после допроса в Москве (10.02.2023)
В середине января в США был арестован основатель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов. Минфин страны обвиняет эту торговую площадку в отмывании криминальных доходов. 6 февраля в Москве был арестован соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко по запросу Интерпола. Как сообщает портал CoinDesk…
.Власти Казахстана ужесточают борьбу с подпольными криптообменниками (26.01.2023)
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу провели обыски в офисах компаний, обменивающих цифровые валюты на фиатные деньги. Как уточняет РБК, эти обменники нелегально работали на территории республики. В стране действует механизм лицензирования бирж и других платформ для операций с криптовалютами…
.Власти США обвинили двух граждан Эстонии в создании крипто-мошеннической схемы (22.11.2022)
Федеральная прокуратура Вашингтона предъявила обвинение двум гражданам Эстонии, которые подозреваются в создании мошеннической схемы. Следствие располагает данными, что эти люди привлекали инвесторов в фейковые крипто-проекты. В результате ущерб от их деятельности составил $575 млн…
.Власти Южной Кореи ужесточат наказание за криптомошенничество (01.11.2022)
Большинство населения Южной Кореи выступает за регулирование криптовалютного рынка. Граждане страны считают, что только путем внедрения нормативно-правовой базы можно обеспечить прозрачность транзакций и безопасность инвесторов. В связи с активизацией хакеров и мошенников власти приняли решение ужесточить наказание за преступления…
.Узбекистан активизирует борьбу с криминальным использованием биткоина (24.10.2022)
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поможет властям Узбекистана в борьбе с криминальным использованием цифровых валют. Правоохранительные органы республики научатся выявлять и пресекать подозрительные транзакции с биткоином и другими виртуальными монетами…
.Власти Турции изъяли криптовалюты на $40 млн у организаторов нелегального беттинга (21.10.2022)
Прокуратура Анкары конфисковала $40 млн в цифровых активах в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт. Об этом сообщает The Daily Sabah. Власти также задержали 46 подозреваемых по этому делу. По данным правоохранителей, участники схемы посредничали в переводах денег…
.Власти Бразилии проверяют криптобиржи на соблюдение антиотмывочного законодательства (26.09.2022)
В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег. По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов…
.В Казахстане задержали бандитов, «крышующих» подпольных майнеров (10.08.2022)
Правоохранительные органы Казахстана провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группировки, действовавшей в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Жамбылской областях. Помимо вымогательства с применением оружия бандиты выполняли функцию «крыши» для подпольных майнеров…
.У жителя Саратовской области из криптокошелька похитили 0,07 биткоина (26.07.2022)
Очередной случай криптомошенничества зафиксировали российские правоохранительные органы. Жертвой преступников на этот раз оказался 25-летний житель Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. В одном из мессенджеров он договорился с неизвестным пользователем о покупке биткоина…
.Пpoизвoдитeль укpaшeний Graff Diamonds зaплaтил выкуп в биткoйнax $7,5 млн (11.07.2022)
Xaкepcкaя aтaкa для пoлучeния выкупa вынудилa бpитaнcкую ювeлиpную кoмпaнию Graff Diamonds зaплaтить $ 15 млн в биткoйнax. B cлучae нeуплaты гpуппa xaкepoв угpoжaлa oбнapoдoвaть личныe дaнныe извecтныx клиeнтoв, a в иx чиcлe пoпуляpнaя Oпpa Уинфpи, Дэвид Бeкxэм, Дoнaльд Tpaмп, cултaн Бpунeя и члeны кopoлeвcкoй ceмьи c Ближнeгo Bocтoкa…
.OpenSea допустили утечку данных пользователей (01.07.2022)
Ведущая платформа невзаимозаменяемых токенов OpenSea сообщила об утечке пользовательских данных. An employee of our email vendor, https://t.co/6vM4WAcJal, misused their employee access to download & share email addresses with an unauthorized external party. Email addresses provided to OpenSea by users or newsletter subscribers were impacted.https://t.co/Osb6qqkqZZ — OpenSea (@opensea) June 30, 2022 Причиной стало злоупотребление доступом к…
.Таможня Аргентины конфисковала более 2200 устройств для майнинга (29.06.2022)
При ввозе оборудования цена партии была завышена на сумму около $5 млн. Аргентинские таможенники конфисковали 2233 устройства для майнинга, сообщило местное издание Ambito. Причиной изъятия оборудования стало указание завышенных цен на импортируемые устройства. В документах, предоставленных при ввозе в страну…
.Правоохранители расследуют более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютами (28.06.2022)
Российские правоохранительные органы расследуют более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых валют. Всего же МВД, ФСБ и Росфинмониторинг в общей сложности занимаются примерно 400 делами, которые прямо или косвенно связаны с криптосферой. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава финансовой разведки Юрий Чиханчин…
.В Иркутске похитили оборудование для майнинга стоимостью более ₽100 млн (24.06.2022)
Организаторы отеля-фермы для добычи криптовалюты прекратили выплаты клиентам и скрылись, не вернув дорогостоящую технику. Полиция завела дело о мошенничестве в особо крупном размере. В Иркутске организаторов майнинг-отеля подозревают в мошенничестве и похищении оборудования клиентов…
.Elliptic рассказала об использовании Dogecoin мошенниками и преступниками (21.06.2022)
Специалисты Elliptic обнаружили связанные с незаконной деятельностью транзакции на миллионы долларов с мем-криптовалютой Dogecoin. Об этом аналитическая компания сообщила ForkLog. Исследователи заявили, что подавляющее большинство "нелегальных" транзакций с Dogecoin связаны с мошенничеством…
.Суд отправит в тюрьму американца, нанявшего киллера за биткоин (20.06.2022)
10 лет тюрьмы может получить 25-летний житель Лос-Анджелеса за то, что попытался убить свою девушку. Киллера Куин Беркетт нашел в даркнете и согласился заплатить ему $13 000 в биткоине, сообщает CBS News. Молодой человек познакомился с девушкой в 2020 году в одной из социальных сетей, и через несколько месяцев они начали встречаться…
.В 2021 году в России завели 1,5 тыс. связанных с криптовалютой дел (11.06.2022)
954 из них — уголовные: большинство преступлений связано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. За незаконное использование электроэнергии для майнинга с граждан взыскали 61 млн рублей. В России в 2021 году завели 1531 судебное дело, связанное с криптовалютой и майнингом…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 ... 49 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов