 | Власти США удерживают более 200 000 биткоинов (18.10.2023)
Правоохранительные органы США за последние несколько лет конфисковали у преступников и хакеров более 200 000 биткоинов. Как уточняет издание Wall Street Journal, большая часть этой криптовалюты была изъята в даркнете. Она хранится в автономных кошельках, принадлежащих Налоговой службе (IRS)… |
 | Суд приговорил основателя биржи Thodex к 11 196 годам тюремного заключения (11.09.2023)
Основатель и бывший гендиректор турецкой биткоин-биржи Thodex Фарук Фатих Озер был приговорен к 11 196 годам тюремного заключения по обвинению мошенничестве и отмывании денег. Он был задержан в 2022 году в Албании по запросу Анкары. Затем его экстрадировали на родину. Суд Анатолии приговорил к такому же тюремному сроку братьев и сестер основателя Thodex… |
 | Власти США обвинили гражданина РФ в отмывании денег через криптовалюту (25.08.2023)
Министерство юстиции США обвиняет российского гражданина Романа Семенова в отмывании $1 млрд через сервис для микширования транзакций Tornado Cash. В пресс-службе ведомства отметили, что обвинения также предъявлены американскому подданному Роману Шторму. Эти люди разработали сервис Tornado Cash… |
 | Суд постановил конфисковать биткоины, принадлежащие сотруднику Следкома (20.06.2023)
Цифровые валюты стали часто использоваться в криминальных схемах. Чиновники и депутаты переводят в такие инструменты часть своих капиталов, чтобы скрыть их от надзорных органов. Поэтому большинство российских регионов обязали госслужащих и депутатов местных парламентов отчитываться о наличии биткоина и другой криптовалюты… |
 | Гендиректор рухнувшей биржи Thodex был арестован в Стамбуле (20.04.2023)
Фарук Фатих Озер, ранее возглавлявший криптовалютную биржу Thodex, рухнувшую в 2021 году, был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Турции. По данным следствия, он похитил цифровые валюты на сумму более $2 млрд и сбежал из страны. Озир был задержан в Албании по запросу Анкары и экстрадирован на родину… |
 | В Казахстане арестовали организаторов теневого криптообменника (10.03.2023)
С начала 2023 года власти Казахстана ужесточают контроль за участниками криптовалютного рынка. В январе правоохранительные органы республики пресекли деятельность нескольких подпольных площадок по обмену цифровых активов. По данным РБК, эти обменники предоставляли услуги без необходимой лицензии… |
 | Криминальные транзакции с криптовалютами в Южной Корее превысили $4 млрд (09.03.2023)
По данным Таможенной службы Южной Кореи, сумма криминальных транзакций с цифровыми валютами в 2022 году составила 5,6 трлн вон ($4,3 млрд). Эти средства были изъяты правоохранительными органами в рамках политики по ужесточению контроля за крипторынком. В 2021 году сумма криминальных транзакций… |
 | Сбербанк зафиксировал рост нелегальных биткоин-транзакций в ДЦ «Москва-Сити» (17.02.2023)
По данным Сбербанка, через компании, базирующиеся в деловом центре «Москва-Сиити», в прошлом году проходили большие суммы в криптовалютах. Причем госбанк относит такие операции к нелегальным, так как они не регулируются законодательством РФ. Заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил… |
 | Соучредителя биржи Bitzlato отпустили после допроса в Москве (10.02.2023)
В середине января в США был арестован основатель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов. Минфин страны обвиняет эту торговую площадку в отмывании криминальных доходов. 6 февраля в Москве был арестован соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко по запросу Интерпола. Как сообщает портал CoinDesk… |
 | Власти Казахстана ужесточают борьбу с подпольными криптообменниками (26.01.2023)
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу провели обыски в офисах компаний, обменивающих цифровые валюты на фиатные деньги. Как уточняет РБК, эти обменники нелегально работали на территории республики. В стране действует механизм лицензирования бирж и других платформ для операций с криптовалютами… |
 | Власти США обвинили двух граждан Эстонии в создании крипто-мошеннической схемы (22.11.2022)
Федеральная прокуратура Вашингтона предъявила обвинение двум гражданам Эстонии, которые подозреваются в создании мошеннической схемы. Следствие располагает данными, что эти люди привлекали инвесторов в фейковые крипто-проекты. В результате ущерб от их деятельности составил $575 млн… |
 | Власти Южной Кореи ужесточат наказание за криптомошенничество (01.11.2022)
Большинство населения Южной Кореи выступает за регулирование криптовалютного рынка. Граждане страны считают, что только путем внедрения нормативно-правовой базы можно обеспечить прозрачность транзакций и безопасность инвесторов. В связи с активизацией хакеров и мошенников власти приняли решение ужесточить наказание за преступления… |
 | Узбекистан активизирует борьбу с криминальным использованием биткоина (24.10.2022)
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поможет властям Узбекистана в борьбе с криминальным использованием цифровых валют. Правоохранительные органы республики научатся выявлять и пресекать подозрительные транзакции с биткоином и другими виртуальными монетами… |
 | Власти Турции изъяли криптовалюты на $40 млн у организаторов нелегального беттинга (21.10.2022)
Прокуратура Анкары конфисковала $40 млн в цифровых активах в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт. Об этом сообщает The Daily Sabah.
Власти также задержали 46 подозреваемых по этому делу.
По данным правоохранителей, участники схемы посредничали в переводах денег… |
 | Власти Бразилии проверяют криптобиржи на соблюдение антиотмывочного законодательства (26.09.2022)
В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег. По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов… |
 | В Казахстане задержали бандитов, «крышующих» подпольных майнеров (10.08.2022)
Правоохранительные органы Казахстана провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группировки, действовавшей в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Жамбылской областях. Помимо вымогательства с применением оружия бандиты выполняли функцию «крыши» для подпольных майнеров… |
 | У жителя Саратовской области из криптокошелька похитили 0,07 биткоина (26.07.2022)
Очередной случай криптомошенничества зафиксировали российские правоохранительные органы. Жертвой преступников на этот раз оказался 25-летний житель Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. В одном из мессенджеров он договорился с неизвестным пользователем о покупке биткоина… |
 | Пpoизвoдитeль укpaшeний Graff Diamonds зaплaтил выкуп в биткoйнax $7,5 млн (11.07.2022)
Xaкepcкaя aтaкa для пoлучeния выкупa вынудилa бpитaнcкую ювeлиpную кoмпaнию Graff Diamonds зaплaтить $ 15 млн в биткoйнax. B cлучae нeуплaты гpуппa xaкepoв угpoжaлa oбнapoдoвaть личныe дaнныe извecтныx клиeнтoв, a в иx чиcлe пoпуляpнaя Oпpa Уинфpи, Дэвид Бeкxэм, Дoнaльд Tpaмп, cултaн Бpунeя и члeны кopoлeвcкoй ceмьи c Ближнeгo Bocтoкa… |
 | OpenSea допустили утечку данных пользователей (01.07.2022)
Ведущая платформа невзаимозаменяемых токенов OpenSea сообщила об утечке пользовательских данных. An employee of our email vendor, https://t.co/6vM4WAcJal, misused their employee access to download & share email addresses with an unauthorized external party. Email addresses provided to OpenSea by users or newsletter subscribers were impacted.https://t.co/Osb6qqkqZZ — OpenSea (@opensea) June 30, 2022 Причиной стало злоупотребление доступом к… |
 | Таможня Аргентины конфисковала более 2200 устройств для майнинга (29.06.2022)
При ввозе оборудования цена партии была завышена на сумму около $5 млн. Аргентинские таможенники конфисковали 2233 устройства для майнинга, сообщило местное издание Ambito. Причиной изъятия оборудования стало указание завышенных цен на импортируемые устройства. В документах, предоставленных при ввозе в страну… |
 | Правоохранители расследуют более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютами (28.06.2022)
Российские правоохранительные органы расследуют более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых валют. Всего же МВД, ФСБ и Росфинмониторинг в общей сложности занимаются примерно 400 делами, которые прямо или косвенно связаны с криптосферой. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава финансовой разведки Юрий Чиханчин… |
 | В Иркутске похитили оборудование для майнинга стоимостью более ₽100 млн (24.06.2022)
Организаторы отеля-фермы для добычи криптовалюты прекратили выплаты клиентам и скрылись, не вернув дорогостоящую технику. Полиция завела дело о мошенничестве в особо крупном размере. В Иркутске организаторов майнинг-отеля подозревают в мошенничестве и похищении оборудования клиентов… |
 | Elliptic рассказала об использовании Dogecoin мошенниками и преступниками (21.06.2022)
Специалисты Elliptic обнаружили связанные с незаконной деятельностью транзакции на миллионы долларов с мем-криптовалютой Dogecoin. Об этом аналитическая компания сообщила ForkLog.
Исследователи заявили, что подавляющее большинство "нелегальных" транзакций с Dogecoin связаны с мошенничеством… |
 | Суд отправит в тюрьму американца, нанявшего киллера за биткоин (20.06.2022)
10 лет тюрьмы может получить 25-летний житель Лос-Анджелеса за то, что попытался убить свою девушку. Киллера Куин Беркетт нашел в даркнете и согласился заплатить ему $13 000 в биткоине, сообщает CBS News. Молодой человек познакомился с девушкой в 2020 году в одной из социальных сетей, и через несколько месяцев они начали встречаться… |
 | В 2021 году в России завели 1,5 тыс. связанных с криптовалютой дел (11.06.2022)
954 из них — уголовные: большинство преступлений связано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. За незаконное использование электроэнергии для майнинга с граждан взыскали 61 млн рублей. В России в 2021 году завели 1531 судебное дело, связанное с криптовалютой и майнингом… |
Биткоин бесплатно получить
Обучение и тренировка
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)