 | Европол закрыл даркнет-маркетплейс Monopoly Market и конфисковал криптовалюту (02.05.2023)
Полицейская служба Европейского союза провела операцию по нейтрализации международного даркнет-маркетплейса Monopoly Market, арестовав 288 подозреваемых и конфисковав €50,8 млн ($53,4 млн) в криптовалюте и наличными.
В рамках расследования Европол сотрудничал с Австрией, Францией… |
 | В Bitzlato назвали дату возобновления вывода средств (15.02.2023)
Криптообменная платформа Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, провела технический аудит в рамках анонсированного возобновления работы.
По его итогам установлено, что часть криптовалютных депозитов по-прежнему находится под контролем правоохранительных органов Франции… |
 | Соучредитель Bitzlato назвал объем арестованных средств и объявил о перезапуске (31.01.2023)
Криптообменная платформа Bitzlato планирует восстановить работу и сразу же частично открыть пользователям возможность вывести биткоины. Об этом сообщил соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко в интервью YouTube-каналу Satoshkin.
По словам Шкуренко, в рамках инициированного прокуратурой Франции расследования правоохранители "изъяли" горячий кошелек платформы… |
 | В ОБСЕ поделились деталями проекта по борьбе с преступным использованием криптовалют в Украине (08.12.2022)
ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) предложат изменения в существующее законодательство для противодействия отмыванию средств с использованием виртуальных активов (ВА). Об этом ForkLog UA рассказала AML-советница организаций Татьяна Дмитренко.
По ее словам… |
 | Делегация из Украины совместно с ОБСЕ обсудила механизмы ареста криптовалют (07.12.2022)
Эксперты и законодатели из Украины приняли участие в семинаре, посвященном разработке регулирования виртуальных активов.
Мероприятие организовало Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (OCEEA) в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC)… |
 | Власти Турции изъяли криптовалюты на $40 млн у организаторов нелегального беттинга (21.10.2022)
Прокуратура Анкары конфисковала $40 млн в цифровых активах в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт. Об этом сообщает The Daily Sabah.
Власти также задержали 46 подозреваемых по этому делу.
По данным правоохранителей, участники схемы посредничали в переводах денег… |
 | Власти США изъяли $500 000 у связанных с КНДР операторов вируса-вымогателя (20.07.2022)
В Минюсте США сообщили о конфискации около $500 000, выплаченных связанным с КНДР операторам вымогательского ПО.
Justice Department Seizes and Forfeits Approximately $500,000 from North Korean Ransomware Actors and their ConspiratorsTwo Ransom Payments Made by U.S. Health Care Providers Recovered by Law Enforcement Will Be Returned to Victimshttps://t.co/AI1HDmFJF7— Justice Department (@TheJusticeDept) July 19… |
 | Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга (29.06.2022)
Аргентинские таможенники конфисковали крупную партию оборудования для майнинга. Об этом сообщает местное издание Ambito.
Причиной стало несоответствие цен устройств. В таможне указали, что для импорта в страну оборудование оценили в среднем в $10 000 за единицу, тогда как их средняя стоимость не превышает $7700… |
 | Глава СК Беларуси рассказал о конфискации криптовалют (27.05.2022)
Следственный комитет Беларуси уже активно изымает криптовалюты. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Гора в интервью местным СМИ.
По его словам, следователи столкнулись с необходимостью конфискации криптоактивов на фоне их использования в разного рода преступлениях… |
 | Юрист указал на пробелы в механизме взыскания криптовалют в Беларуси (22.04.2022)
Прописанные в постановлении Минюста Беларуси о взыскании криптовалют в рамках исполнительного производства механизмы конфискации и последующей продажи цифровых активов непонятны и требуют уточнения. Об этом ForkLog заявил старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры» Денис Алейников… |
 | Секретная служба США конфисковала $102 млн в криптовалютах с 2015 года (20.04.2022)
За последние семь лет Секретная служба США конфисковала цифровые активы на общую сумму более $102 млн в рамках расследования 254 дел о мошенничестве. Об этом сообщает CNBC.
Основные задачи федерального агентства — предотвращение подделки долларов, долговых обязательств, охрана президента и высокопоставленных чиновников… |
 | В Беларуси определили порядок взыскания криптовалют (19.04.2022)
Министерство юстиции Беларуси установило порядок взыскания цифровых валют в рамках исполнительного производства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Документ принят для реализации февральского указа о создании реестра биткоин-кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности… |
 | В рамках дела хакеров REvil МВД изъяло сотни миллионов рублей и почти 20 ВТС (06.04.2022)
В ходе следствия по делу о хакерской группировке REvil МВД РФ конфисковало крупные суммы в рублях, долларах, евро и криптовалюте. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Сергей Лебедев в интервью "Интерфаксу".
По его словам, в рамках расследования изъято свыше 300 млн рублей… |
 | Правоохранители вернут гражданину США украденные биткоины на $450 000 (17.03.2022)
Американские правоохранители изъяли биткоины на сумму около $450 000, которые телефонные мошенники украли у пожилого гражданина США. Об этом говорится в заявлении окружного прокурора штата Северная Каролина Дены Кинг.
В августе 2021 года злоумышленники, предположительно из-за границы… |
 | В США у дилера даркнета конфисковали $2,3 млн в биткоине (14.03.2022)
Жителя Броктона, штат Массачусетс, приговорили к восьми годам заключения за торговлю наркотиками за биткоины и конфисковали криптовалюту на сумму около $2,3 млн. Об этом сообщает Boston Herald.
Согласно изданию, это первое подобное изъятие цифровых активов в пользу федеральных властей… |
 | CEO Kraken Джесси Пауэлл: Держите монеты при себе (21.02.2022)
Генеральный директор биржи Kraken Джесси Пауэлл призвал выводить средства с централизованных бирж, после того как канадская полиция потребовала заморозить кошельки участников «Конвоя свободы». Джесси Пауэлл (Jesse Powell) подчеркнул, что централизованные и зарегистрированные площадки не имеют другого выхода… |
 | Минюст США конфисковал биткойны на $3,6 млрд похищенные с Bitfinex (09.02.2022)
Минюст США сегодня объявил о конфискации свыше $3,6 млрд в биткойнах, похищенных с биржи криптовалют Bitfinex в 2016 году. Кроме того, в Нью-Йорке были арестованы 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя супруга Хизер Морган, которых обвиняют в попытке отмывания криптовалюты. Утверждается… |
 | Глава Следственного комитета РФ предложил законодательно прописать арест криптовалют (09.12.2021)
Криптовалюты необходимо признать имуществом и внедрить в законодательство процедуру их конфискации, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Интерфакс".
По его словам, в российском законодательстве до сих пор остаются "серые зоны", без регулирования которых правоохранителям сложно бороться с незаконными операциями с использованием цифровых активов… |
 | В Нидерландах изъяли более €25 млн в криптовалютах (09.11.2021)
Правоохранители Нидерландов конфисковали криптовалюты на сумму более 25 млн евро в рамках серии расследований отмывания преступных средств. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.
The post В Нидерландах изъяли более €25 млн в криптовалютах first appeared on ForkLog. |
 | В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у экс-администратора Silk Road (03.11.2021)
Суд в Великобритании постановил конфисковать у бывшего администратора даркнет-маркетплейса Silk Road £493 550 (около $673 000 на момент написания) в биткоине. Об этом сообщает Computer Weekly.
Томас Уайт, также известный под псевдонимом Cthulhu, руководил Silk Road после ареста создателя маркетплейса Росса Ульбрихта… |
 | В Абхазии для борьбы с майнингом предложили изымать трансформаторы (21.09.2021)
Продолжающиеся в Абхазии рейды по конфискации оборудования для добычи криптовалют не решают проблему незаконного майнинга. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Гудаутского филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия.
Для комплексного подхода к решению проблемы он предложил изымать незаконно установленные трансформаторы… |
 | Полиция Австралии изъяла рекордную для страны сумму в криптовалюте (20.08.2021)
Полиция австралийского штата Виктория в рамках расследования торговли наркотиками через даркнет конфисковала рекордную для страны сумму в криптовалюте. Об этом сообщает The Canberra Times.
Полицейские провели шесть обысков и задержали двух подозреваемых, изъяв наркотики, недвижимость… |
 | Британская полиция вернет владельцам украденную в ходе скама криптовалюту на $22,2 млн (12.08.2021)
Правоохранители Великобритании выявили подозреваемых в продвижении мошеннического сервиса по торговле и сбережению криптовалют, впоследствии присвоивших средства пользователей. Об этом сообщается на сайте полиции Большого Манчестера.
По данным ведомства, жертвы предполагали… |
 | В Южной Корее ужесточат правила конфискации криптовалют (26.07.2021)
Южнокорейские законодатели предложили изымать криптовалюты из цифровых кошельков лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минфин страны.
Инициатива направлена на усиление надзора за криптовалютными рынками для борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями… |
 | Полиция Британии конфисковала $250 млн в криптовалюте. Это рекорд (14.07.2021)
Служба столичной полиции объявила о крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалютных активов общей стоимостью около £180 млн ($250 млн). Предполагается, что это один из крупнейших подобных случаев в мире, который также превосходит предыдущий рекорд лондонской полиции в £114 млн… |
Биткоин бесплатно получить
Гадание по Книге Перемен
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)