 | Биржа Garantex опровергла участие в финансировании палестинских боевиков (18.10.2023)
Российская криптобиржа Garantex опровергла статью The Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что компания участвует в финансировании палестинских боевиков. |
 | Московского следователя заочно арестовали за взятку в биткоинах на 7,3 млрд рублей (04.10.2023)
Очередной московский правоохранитель попался за получение взятки в биткоинах ― заместитель начальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрий Губин получил 2 718 BTC. |
 | Полиция Гонконга задержала новых фигурантов по делу о краже активов биржи JPEX (28.09.2023)
Правоохранительные органы Гонконга задержали популярного в китайском секторе криптоинфлюенсера по делу о мошенничестве на бирже JPEX. |
 | СМИ: Интерпол занялся поиском пропавших с биржи JPEX $179 млн (23.09.2023)
По данным азиатского издания South China Morning Post, полиция Гонконга обратилась в Интерпол с запросом о помощи по поиску пропавших с биржи JPEX активов на сумму $179 млн. |
 | До Квон останется под арестом в Черногории до конца года (16.06.2023)
Соучредитель Terra До Квон останется под арестом в Черногории минимум на шесть месяцев, пока суд рассматривают запросы об его экстрадиции от Южной Кореи и США. |
 | До Квон добился новых условий залога в суде Черногории (05.06.2023)
Суд первой инстанции Черногории удовлетворил ходатайство об освобождении под залог соучредителя Terra До Квона и бывшего финансового директора Хана Чан Джуна на измененным условиях. |
 | Суд Черногории отменил ходатайство об освобождении под залог До Квона (25.05.2023)
Высший суд Черногории отменил решение суда низшей инстанции об освобождении основателя Terraform Labs До Квона под залог. |
 | До Квона освободят под залог в 400 000 евро (12.05.2023)
Суд Черногории разрешил выпустить из-под стражи основателя Terraform Labs, которого власти страны обвиняют в подделке документов.
|
 | До Квон не признал себя виновным в подделке документов (11.05.2023)
Основатель Terraform Labs на суде в Черногории не признал себя виновным в использовании фальшивых паспортов Бельгии и Коста-Рики.
|
 | Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинение соучредителю Terraform Labs (25.04.2023)
Власти Южной Кореи обвинили минимум десять сотрудников Terraform Labs, включая соучредителя, в нарушении законодательства о рынках капитала.
|
 | Черногория обвинила До Квона в использовании поддельного паспорта (21.04.2023)
Прокуратура Черногории обвинила основателя Terraform Labs в изготовлении и использовании поддельного паспорта и других документов, удостоверяющих личность. Об этом пишет издание DL News.
|
 | В Сербии конфисковали квартиру До Квона за 2.2 млн евро (20.04.2023)
Сербская полиция конфисковала квартиру в Белграде, где основатель Terraform Labs До Квон скрывался шесть месяцев до его поимки в Черногории.
|
 | Албания экстрадирует беглого основателя криптовалютной биржи Thodex (19.04.2023)
Министерство юстиции Турции сообщило, что подготовка к экстрадиции основателя биржи Thodex завершена и в ближайший четверг он будет передан правоохранительным органам. |
 | Чанпэн Чжао опроверг слухи о получении уведомления от Интерпола (04.04.2023)
Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance опроверг слухи о получении уведомления от международных правоохранительных органов, призвав сообщество не поддаваться панике. |
 | Южная Корея арестовала имущество бывших сотрудников Terraform Labs (03.04.2023)
Правоохранительные органы Южной Кореи арестовали собственность бывших сотрудников компании Terraform Labs на сумму около 200 млрд вон ($153,6 млн). Об этом сообщает местное издание KBS News.
|
 | СМИ: До Квон зарегистрировал компанию в Сербии за $1 после его объявления в розыск (28.03.2023)
По данным СМИ, основатель Terraform Labs До Квон создал компанию в Сербии менее чем за $1 через несколько недель после того, как Интерпол объявил его в международный розыск. |
 | В Москве задержали биткоин-консультанта Северной Кореи (21.02.2023)
Сотрудники российского бюро Интерпола по запросу коллег из США задержали в Москве 31-летнего британца Кристофера Эммса, который помогал Северной Корее обходить санкции с помощью криптовалют. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным правоохранителей, Эммс в сговоре с двумя сообщниками консультировал членов правительства КНДР о возможностях вывода средств за рубеж с помощью цифровых валют… |
 | Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве (09.02.2023)
Российская прокуратура запросила у Франции материалы уголовного дела в отношении криптообменной платформы Bitzlato с целью изучения возможности открытия дополнительного производства на территории РФ. Об этом соучредитель компании Антон Шкуренко заявил в эксклюзивном комментарии ForkLog по факту своего задержания… |
 | СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве (07.02.2023)
Соучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей. Его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных»… |
 | Интерпол разработает способы контроля преступности в метавселенной (06.02.2023)
Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток объявил о намерении взять под контроль преступную деятельность в метавселенной. Об этом сообщает BBC.
По его словам, существуют трудности в определении правонарушений в виртуальных мирах… |
 | Интерпол запустил собственную метавселенную (21.10.2022)
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) на 90 сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Дели представила метавселенную, специально созданную для охраны правопорядка по всему миру.
"Полностью готовая к работе INTERPOL Metaverse позволяет зарегистрированным пользователям совершать виртуальное путешествие по главному офису генерального секретариата Интерпола в Лионе… |
 | Интерпол создал подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями (19.10.2022)
Интерпол намерен усилить борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами, и помочь в этом направлении другим странам. Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток, пишет Business Standard.
На пресс-конференции в преддверии генассамблеи Интерпола в Нью-Дели чиновник отметил… |
 | СМИ: Интерпол выдал «красное уведомление» для До Квона (26.09.2022)
Интерпол выдал «красное уведомление» о задержании CEO Terraform Labs (TFL) До Квона. ОБ этом пишет Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Сеула (Южная Корея).
Согласно процедуре, запрос получат правоохранительные органы 195 стран. На сайте организации карточки До Квона пока нет. Интерпол не ответил на запрос издания… |
 | FT узнала о запросе Южной Кореи в Интерпол по поводу До Квона (19.09.2022)
Власти Южной Кореи обратились в Интерпол с запросом на поиск и арест CEO Terraform Labs До Квона. Об этом сообщает Financial Times.
Правоохранителям неизвестно местонахождение До Квона, в связи с чем они попросили организацию выпустить так называемое «красное уведомление». В случае одобрения оно будет направлено сотрудникам полиции в 195 странах мира… |
 | СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Хорватии (30.05.2022)
Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным издания, задержание состоялось в среду, 25 мая, на основании красной карточки Интерпола, выданной Казахстаном. Правоохранители страны подозревают Васильева в хищении свыше $20 000 и добиваются его экстрадиции… |
Биткоин бесплатно получить
Обучение и тренировка
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)