 | Tether заблокировала 161 адрес из санкционного списка США (11.12.2023)
Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — заблокировала 161 адрес из SDN-списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми.
Один содержал 3,5 млн USDT — аналитик ZachXBT связал его со взломом платформы Stake.
Wallet for an OTC or service that just received bunch of funds from Stake hack https://t.co/vYQ5ZDqGsM— ZachXBT (@zachxbt) December 9, 2023
Другой — с балансом в 16 центов — вывел полученные из THORChain $400 000 в стейблкоине за день до блокировки… |
 | В Казахстане подсчитали число закрытых нелегальных биткоин-обменников (07.12.2023)
С начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют.
Правоохранительными органами начато девять расследований по фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн.
Представители АФМ презентовали свой опыт в борьбе с отмыванием преступных доходов в Китае… |
 | X приостановил доступ к аккаунту Чанпэна Чжао (24.11.2023)
23 ноября соцсеть X ограничила доступ к аккаунту бывшего CEO Binance Чанпэна Чжао (CZ) без объяснения причин. На момент написания проблема решена.
The whole "temporary restriction" thing was just me trying to send a Happy Thanksgiving tweet. 😂— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 23, 2023
«Вся эта история со “временным ограничением” заключалась в том… |
 | Эксперт: майнинг-пулы блокируют транзакции от подсанкционных адресов (23.11.2023)
ViaBTC, Foundry USA, и F2Pool заблокировали транзакции с участием адреса из SDN-списка OFAC.
Фильтрация транзакций одним пулом в целом не влияет на устойчивость сети к цензуре, но ситуация требует дальнейшего мониторинга.
Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в SDN-списке OFAC… |
 | Tether заморозила связанные с преступным синдикатом $225 млн в USDT (20.11.2023)
Выпускающая стейблкоин USDT компания Tether заблокировала около $225 млн в USDT в рамках сотрудничества с Минюстом США, криптовалютной биржей OKX и аналитической фирмой Chainalysis.
Following Investigations by Tether, OKX, and the U.S. Department of Justice, Tether Voluntarily Freezes 225M in Stolen USDT Linked to International Crime Syndicate https://t.co/yrofwNtK5s— Tether (@Tether_to) November 20… |
 | Русскоязычные клиенты Bitget пожаловались на заморозку средств. Биржа назвала это «дезинформацией» (17.11.2023)
В течение недели сразу несколько клиентов криптовалютной биржи Bitget сообщили о блокировке их средств. В частности, на проблему обратил внимание Telegram-канал "Менделеевщина".
Суть жалоб
ForkLog связался с несколькими пользователями, которые оставили комментарии к посту.
Один из них — Дмитрий — сообщил… |
 | В ПриватБанке прокомментировали «блокировку карт из-за операций с криптовалютами» (13.11.2023)
Украинские пользователи пожаловались на блокировку карт ПриватБанка и monobank после покупки и продажи криптовалют. Одна из жалоб появилась на местном сайте "Минфин".
Данные: "Минфин".
В ней клиент ПриватБанка сообщил, что произвел "много обменных P2P-операций на бирже Bybit", после чего банк отказал ему в дальнейшем обслуживании и предложил вернуть средства… |
 | В Казахстане объяснили блокировку Coinbase (07.11.2023)
Сайт криптовалютной биржи Coinbase с середины сентября перестал открываться без VPN на территории Казахстана. Только сейчас Министерство культуры и информации официально подтвердило блокировку ресурса в комментарии местным СМИ.
Ведомство ссылалось на закон «О цифровых активах»… |
 | Tether заморозил связанные с конфликтами в Израиле и Украине адреса (16.10.2023)
Tether заблокировал 32 адреса на сумму $873 118,34. Эмитент USDT связал их с незаконной деятельностью, финансированием терроризма и войной в Израиле и Украине.
В пресс-релизе компания напомнила о приверженности тесному сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру.
К текущему моменту Tether по запросам 31 ведомства из 19 юрисдикций заморозил в общей сложности активы на сумму $835 млн… |
 | OKX ужесточила KYC-процедуру после разблокировки в РФ (21.08.2023)
Криптовалютная биржа OKX изменила KYC-политику, обязав пользователей пройти расширенную верификацию с подтверждением документов и распознаванием лица до 21 сентября. Это случилось вскоре после разблокировки платформы в РФ.
Доступ российских пользователей к сайту ограничивался Роскомнадзором с 4 октября 2022 года… |
 | Жителя КНР осудили на 9 месяцев за покупку 13 000 USDT (15.08.2023)
Гражданин Китая, идентифицированный властями как "Мистер Чен", приговорен к девяти месяцам тюрьмы за покупку USDT на сумму 94 988 китайских юаней (чуть более $13 000). Об этом сообщают местные СМИ.
По данным прокуратуры, в феврале 2022 года с Ченом связался его знакомый по фамилии Линь с просьбой приобрести для него стейблкоины… |
 | Австралийский Bendigo Bank ограничил переводы на биткоин-биржи (31.07.2023)
Один из крупнейших банков Австралии — Bendigo Bank — объявил о блокировке «криптоплатежей с высоким риском» в целях защиты клиентов от мошенничества. Об этом пишет Cointelegraph.
Представители учреждения заявили, что Bendigo Bank внедрил новые правила — некоторые переводы на криптовалютные биржи получают статус рискованных и блокируются… |
 | Эмитентов ЦФА обязали блокировать средства компаний под ограничениями (26.07.2023)
Госдума приняла закон, который предписывает операторам информационных систем по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА) блокировать средства иностранных компаний, находящихся под ограничениями РФ.
Подобные транзакции также должны пресекаться со стороны кредитных… |
 | Разработчик заподозрил ЦБ Бразилии в добавлении функции «заморозки» в CBDC (17.07.2023)
Создатели цифрового реала предусмотрели возможность «заморозки» средств и корректировки балансов. К такому выводу пришел разработчик Педро Магальяес, пишет Decrypt.
Основатель консалтинговой компании Web3 Iora Labs призвал центробанк Бразилии прояснить ситуацию общественности… |
 | Суд Гибралтара заморозил активы на Binance и других биржах в поисках $43 млн (26.04.2023)
Криптовалютные кошельки, потенциально связанные с обанкротившейся в марте биржей Globix, заморожены на ряде крупных торговых платформ по решению суда Гибралтара. Об этом сообщает Financial Times.
Это сделано для того, чтобы ликвидаторы Globix могли отыскать недостающие на счетах $43 млн… |
 | Binance прокомментировала блокировку криптокарт проживающим в ЕС россиянам (25.04.2023)
Ряд СМИ со ссылкой на пользователей биткоин-биржи Binance сообщил, что платформа якобы начала блокировать криптокарты россиян.
Согласно распространенной информации, это коснулось клиентов, прошедших верификацию с паспортом РФ и получивших физическую карту на основании ВНЖ в Евросоюзе… |
Биткоин бесплатно получить
Стрелялка против монстров
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)