 | В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International (10.01.2022)
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году.
Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния… |
 | Полиция Гонконга произвела арест очередных крипто-мошенников: детали (05.01.2022)
Региональное правительство Гонконга сообщило, что на днях правоохранительным органам удалось арестовать крипто-мошенников, поиски которых длились около двух лет. Женщина 28-ми лет и 21-летний мужчина, которые приходятся друг другу братом и сестрой, открывали счета в разных банках на свои имена… |
 | Глава Следственного комитета РФ предложил законодательно прописать арест криптовалют (09.12.2021)
Криптовалюты необходимо признать имуществом и внедрить в законодательство процедуру их конфискации, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Интерфакс".
По его словам, в российском законодательстве до сих пор остаются "серые зоны", без регулирования которых правоохранителям сложно бороться с незаконными операциями с использованием цифровых активов… |
 | Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей (17.11.2021)
Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости.
Срок содержания Дубникова под стражей до передачи США может составить до 60 дней.
"Могу подтвердить… |
 | Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange (15.11.2021)
29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk. Об этом CNN сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.
По версии американских властей, Дубников получил более $400 000 в криптовалюте в качестве вознаграждения от группировки киберпреступников… |
 | В Китае арестовали 31 майнера Filecoin с конфискацией $62,5 млн (06.11.2021)
Китайские правоохранители округа Фучжоу провинции Фуцзянь арестовали 31 сотрудника компании IPFS Union, связанной с майнингом криптовалюты Filecoin (FIL). Об этом сообщает маркетинговый директор HashKey Hub Мо Ли со ссылкой на местные СМИ.
It got nothing to do with filecoin itself, one of its mining machine distributor got involved with pyramid scheme … |
 | Подозреваемого в вымогательстве 7,5 ВТС сотрудника СБУ заключили под стражу (27.10.2021)
Одного из подозреваемых в похищении предпринимателя и вымогательстве у него денег сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) заключили под стражу. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).
По данным ГБР, по решению Печерского районного суда Киева ему изменили домашний арест на содержание под стражей из-за систематического нарушения возложенных на него процессуальных обязательств… |
 | Правоохранители изъяли миллионы евро в криптовалюте в ходе операции против даркнет-торговцев (27.10.2021)
В ходе совместной операции правоохранители разных стран задержали 150 подозреваемых в нелегальной торговле через даркнет. Об этом сообщает Европол.
https://twitter.com/Europol/status/1453016855346622481
Операция под названием Dark HunTOR началась после ликвидации крупного даркнет-маркетплейса DarkMarket… |
 | В офисе Group-IB прошли обыски. Основателя компании арестовали по делу о госизмене (29.09.2021)
В московской штаб-квартире компании Group-IB прошли обыски. Как сообщали источники RTVI, они связаны с уголовным делом, в рамках которого задержан основатель Group-IB Илья Сачков.
Позже информацию подтвердили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. Forbes пишет, что Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене… |
 | Суд в США освободил экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи (21.09.2021)
Суд освободил из-под ареста бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи.
I am very pleased that the U.S. court has released me. I am actively working with my attorneys on a way to return to South Africa as soon as possible so I can address this matter and get it behind me once and for all. That’s what I’ve always wanted to do.— Riccardo Spagni (@fluffypony) September 21, 2021 «Я очень рад, что суд США освободил меня… |
 | Польская прокуратура подтвердила арест экс-главы WEX Дмитрия Васильева (20.09.2021)
Окружная прокуратура Варшавы прокомментировала задержание и арест бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя ведомства, Васильева задержали 11 августа на основании ордера Интерпола по требованию Казахстана… |
 | СМИ: Суд отказал экс-разработчику Monero Рикардо Спаньи в освобождении под залогe (30.08.2021)
Суд в США отказал бывшему ведущему разработчику Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи в освобождении под залог из-за риска его бегства. Об этом сообщает News24.
По данным издания, суд принял аргументы прокурора о наличии у Спаньи криптовалют, которые допускают возможность его бегства… |
 | Полиция в Бразилии арестовала $28,6 млн в криптовалютах (26.08.2021)
Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает CNN Brazil.
Правоохранители арестовали пять человек. Помимо цифровых активов в распоряжении полиции оказалось $3… |
 | Юристы экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи объяснили его арест неявкой в суд (04.08.2021)
Задержание бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи «необоснованно». Такую оценку произошедшему дал представляющий его интересы юрист Дункан Оукс.
Riccardo Spagni @fluffypony South African counsel legal statement:https://t.co/NvLA2aOMH8 pic.twitter.com/VEXNx2JLf9— Saskia Spagni (@Spatzipantz) August 3, 2021 В распространенном заявлении говорится… |
 | Экс-разработчик Monero Рикардо Спаньи задержан по обвинению в мошенничестве (03.08.2021)
Правоохранительные органы США задержали бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи. Арест произведен по требованию властей ЮАР, которые обвиняют его в мошенничестве. Дело не связано с приватной криптовалютой.
Reading Fluffy’s arrest extradition thing sounds like a fishing expedition over 100k… |
 | Экс-разработчик Monero арестован правоохранителями США (02.08.2021)
Бывший разработчик самого анонимного и скандального криптовалютного проекта Monero — Риккардо Спаньи, недавно был арестован полицией США по запросу ЮАР. По имеющимся данным, задержание было произведено, когда мужчина летел в самолёте, во время его дозаправки в штате Теннесси… |
 | В Японии арестовали четырех подозреваемых в криптомошенничестве на $54 млн (14.07.2021)
Полиция префектуры Айти (Япония) арестовала четырех подозреваемых в организации криптомошеннического проекта Oz Project, жертвами которого стали более 20 000 граждан c ущербом на сумму до 6 млрд иен (~$54,3 млн). Об этом пишет Asahi Shimbun Digital.
Создатели преступной схемы предлагали алгоритмическую торговлю на базе искусственного интеллекта от имени пользователей на платформе проекта… |
 | Оператором ботнета Trickbot оказалась 55-летняя женщина из Ростова-на-Дону (10.06.2021)
Арестованная в США Алла Витте, которую подозревают как одного из разработчиков известного вредоноса Trickbot, оказалась уроженкой России.
Как сообщает Bloomberg, Витте родилась в Ростове-на-Дону, получила высшее образование в Латвийском университете в сфере прикладной математики… |
 | Правоохранители арестовали 800 человек с помощью зашифрованного приложения от ФБР (08.06.2021)
В рамках масштабной международной операции правоохранители арестовали около 800 подозреваемых в совершении различных преступлений. Для их выявления ФБР совместно с полицией Австралии разработали специальное зашифрованное приложение.
Operation Trojan Shield/OTF Greenlight in numbers:✔️ 27 million 📩 reviewed✔️ 700 house searches 🏚️✔️ 800 arrests 🚔✔️ +30 tons of drugs seizedMore details… |
 | СМИ: полиция Ирана арестовала покупателя NFT-твита Джека Дорси (18.05.2021)
Правоохранительные органы Ирана арестовали основателя блокчейн-компании Bridge Oracle Сину Эстави.
The post СМИ: полиция Ирана арестовала покупателя NFT-твита Джека Дорси first appeared on ForkLog. |
 | Партнер OneCoin арестован во Франции (04.05.2021)
Гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, разыскиваемого властями США за мошенничество в криптовалютной пирамиде OneCoin, задержали во французском городе Оден-ле-Тиш. Об этом сообщает L’essentiel.
Его арест произведен на основании международного ордера, выданного судом Нью-Йорка… |
 | Полиция Германии закрыла один из крупнейших даркнет-сайтов с детской порнографией (04.05.2021)
Правоохранительные органы Германии закрыли Boystown — одну из крупнейших в даркнете платформ по распространению детской порнографии. Арестованы четверо человек, сообщает Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA).
Сайт существовал с июня 2019 года и насчитывал 400 тысяч пользователей… |
 | В Турции арестовали родственников CEO биткоин-биржи Thodex (30.04.2021)
В Турции суд арестовал шестерых человек, связанных с криптовалютной биржей Thodex. В их числе топ-менеджеры компании, а также близкие СEO платформы Фарука Фатиха Озера, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры.
20 апреля Thodex неожиданно прекратила торги, сославшись сначала на техническое работы… |
 | В Турции арестовали команду крупнейшей криптобиржи, оказавшейся скамом (28.04.2021)
62 члена команды Thodex, крупнейшей криптовалютной площадки Турции, были арестованы местной полицией. Еще 16 участникам, включая основателя компании, удалось бежать. Поводом для масштабного рейда послужили мошеннические действия – Thodex нанесла ущерб инвесторам на сумму $2 млрд… |
 | США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC (28.04.2021)
Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.
По версии следствия, запущенный в 2011 году биткоин-миксер использовался для перевода около 1… |
Биткоин бесплатно получить
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)