 | В Великобритании задержали свыше 100 человек благодаря анализу биткоин-транзакций (25.11.2022)
Отдел по борьбе с киберпреступностью Скотланд-Ярда закрыл мошеннический сайт iSpoof и арестовал свыше сотни причастных к его работе после изучения криптовалютных транзакций.
iSpoof позволял мошенникам выдавать себя за должностных лиц банков, включая Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax… |
 | Основателей HashFlare и Polybius Bank обвинили в отмывании $575 млн (22.11.2022)
20 ноября полиция Таллинна по запросу ФБР задержала основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег на сумму $575 млн, сообщает Минюст США.
Согласно судебным документам… |
 | СМИ: суд арестовал 1032 BTC на кошельках следователя по делу The Infraud Organization (21.11.2022)
17 ноября Басманный суд Москвы наложил арест на биткоины, принадлежащие начальнику следственного отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву. Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
Согласно судебному постановлению, оказавшемуся в распоряжении авторов канала… |
 | В Албании задержали экс-главу турецкой криптобиржи Thodex (30.08.2022)
Правоохранители Албании по запросу турецких властей задержали основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера.
Согласно заявлению МВД Турции, личность задержанного подтверждена биометрической экспертизой.
Отделение Интерпола страны инициировало процедуру экстрадиции Озера… |
 | В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты (17.08.2022)
Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters.
По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений… |
 | В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash (12.08.2022)
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash.
29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер.
В июне 2022 года подразделение Службы финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) начало уголовное расследование в отношении Tornado Cash… |
 | В Украине у подозреваемых в биткоин-махинациях изъяли 50 млн гривен и около тонны серебра (13.07.2022)
В управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) переданы 50 млн гривен и 830 кг серебра, изъятые у подозреваемых в махинациях на криптовалютном рынке. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
Дарницкая окружная прокуратура Киева при участии СБУ проводит уголовное производство по факту противоправного использования группой лиц ресурсов по обмену электронных средств… |
 | Власти США обвинили бывшего менеджера OpenSea в инсайдерской торговле (02.06.2022)
Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в инсайдерской торговле на NFT-маркетплейсе.
Честейна арестовали 1 июня. Ему может грозить до 40 лет тюремного заключения.
Дело рассмотрит Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка… |
 | Суд арестовал криптокошелек предполагаемого администратора Hydra, но не может получить к нему доступ (31.05.2022)
Московский суд постановил арестовать криптовалютный кошелек Дмитрия Павлова, которого подозревают в администрировании даркнет-маркетплейса Hydra.
Как сообщает "Ъ", все телефоны и компьютеры Павлова изъяли, а сам он сотрудничает со следствием. Однако подозреваемый отказался сообщить пароль от криптокошелька… |
 | Причастную к похищенным с Bitfinex активам Хезер Морган выпустили под залог в $3 млн (15.02.2022)
Суд округа Колумбия выпустил под залог в $3 млн обвиняемую в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Хезер Морган. Ее супруга и второго фигуранта дела — Илью Лихтенштейна — судья Берил Хауэлл оставила под стражей, пишет CoinDesk.
8 февраля Лихтенштейна и Морган задержали по обвинению в отмывании 119 754 BTC… |
 | В Великобритании впервые наложили арест на NFT (14.02.2022)
Британские власти изъяли невзаимозаменяемые токены у троих подозреваемых в деле о мошенничестве на $1,9 млн. Британская налоговая служба (HMRC) впервые наложила арест на три невзаимозаменяемых токена (NFT), которые проходят по делу о мошенничестве на $1,9 млн, сообщает BBC. По данным агентства… |
 | Британская налоговая впервые изъяла NFT в рамках дела о мошенничестве на £1,4 млн (14.02.2022)
Налоговая служба Великобритании (HMRC) впервые изъяла невзаимозаменяемые токены (NFT) в ходе расследования предполагаемого мошенничества с НДС на сумму £1,4 млн, сообщает BBC.
Согласно HMRC, трое подозреваемых задействовали в схеме 250 поддельных фирм, а также использовали "изощренные методы"… |
 | Причастных к похищенным с Bitfinex активам не выпустили под залог $8 млн (09.02.2022)
Обвиняемые в сговоре с целью отмывания украденных с Bitfinex 119 754 BTC Илья Лихтенштейн и Хезер Морган смогут выйти под залог в $8 млн только при соответствующем постановлении суда в Вашингтоне. Приказ мирового судьи по Южному округу Нью-Йорка, который давал им такое право, утратил силу… |
 | Причастных к похищенным с Bitfinex активам нашли благодаря закрытию AlphaBay (09.02.2022)
Закрытие в 2017 году даркнет-рынка AlphaBay позволило правоохранителям получить доступ к записям о переводах украденных в 2016 году с биткоин-биржи Bitfinex активов на аккаунты других сервисов. Благодаря этому удалось обнаружить связь с арестованными Ильей Лихтенштейном и Хезер Морган… |
 | В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International (10.01.2022)
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году.
Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния… |
 | Полиция Гонконга произвела арест очередных крипто-мошенников: детали (05.01.2022)
Региональное правительство Гонконга сообщило, что на днях правоохранительным органам удалось арестовать крипто-мошенников, поиски которых длились около двух лет. Женщина 28-ми лет и 21-летний мужчина, которые приходятся друг другу братом и сестрой, открывали счета в разных банках на свои имена… |
 | Глава Следственного комитета РФ предложил законодательно прописать арест криптовалют (09.12.2021)
Криптовалюты необходимо признать имуществом и внедрить в законодательство процедуру их конфискации, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Интерфакс".
По его словам, в российском законодательстве до сих пор остаются "серые зоны", без регулирования которых правоохранителям сложно бороться с незаконными операциями с использованием цифровых активов… |
 | Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей (17.11.2021)
Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости.
Срок содержания Дубникова под стражей до передачи США может составить до 60 дней.
"Могу подтвердить… |
 | Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange (15.11.2021)
29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk. Об этом CNN сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.
По версии американских властей, Дубников получил более $400 000 в криптовалюте в качестве вознаграждения от группировки киберпреступников… |
 | В Китае арестовали 31 майнера Filecoin с конфискацией $62,5 млн (06.11.2021)
Китайские правоохранители округа Фучжоу провинции Фуцзянь арестовали 31 сотрудника компании IPFS Union, связанной с майнингом криптовалюты Filecoin (FIL). Об этом сообщает маркетинговый директор HashKey Hub Мо Ли со ссылкой на местные СМИ.
It got nothing to do with filecoin itself, one of its mining machine distributor got involved with pyramid scheme … |
 | Подозреваемого в вымогательстве 7,5 ВТС сотрудника СБУ заключили под стражу (27.10.2021)
Одного из подозреваемых в похищении предпринимателя и вымогательстве у него денег сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) заключили под стражу. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).
По данным ГБР, по решению Печерского районного суда Киева ему изменили домашний арест на содержание под стражей из-за систематического нарушения возложенных на него процессуальных обязательств… |
 | Правоохранители изъяли миллионы евро в криптовалюте в ходе операции против даркнет-торговцев (27.10.2021)
В ходе совместной операции правоохранители разных стран задержали 150 подозреваемых в нелегальной торговле через даркнет. Об этом сообщает Европол.
https://twitter.com/Europol/status/1453016855346622481
Операция под названием Dark HunTOR началась после ликвидации крупного даркнет-маркетплейса DarkMarket… |
 | В офисе Group-IB прошли обыски. Основателя компании арестовали по делу о госизмене (29.09.2021)
В московской штаб-квартире компании Group-IB прошли обыски. Как сообщали источники RTVI, они связаны с уголовным делом, в рамках которого задержан основатель Group-IB Илья Сачков.
Позже информацию подтвердили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. Forbes пишет, что Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене… |
 | Суд в США освободил экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи (21.09.2021)
Суд освободил из-под ареста бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи.
I am very pleased that the U.S. court has released me. I am actively working with my attorneys on a way to return to South Africa as soon as possible so I can address this matter and get it behind me once and for all. That’s what I’ve always wanted to do.— Riccardo Spagni (@fluffypony) September 21, 2021 «Я очень рад, что суд США освободил меня… |
 | Польская прокуратура подтвердила арест экс-главы WEX Дмитрия Васильева (20.09.2021)
Окружная прокуратура Варшавы прокомментировала задержание и арест бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя ведомства, Васильева задержали 11 августа на основании ордера Интерпола по требованию Казахстана… |
Биткоин бесплатно получить
Оракул на каждый день
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)