 | Власти США обвинили бывшего менеджера OpenSea в инсайдерской торговле (02.06.2022)
Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в инсайдерской торговле на NFT-маркетплейсе.
Честейна арестовали 1 июня. Ему может грозить до 40 лет тюремного заключения.
Дело рассмотрит Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка… |
 | Суд арестовал криптокошелек предполагаемого администратора Hydra, но не может получить к нему доступ (31.05.2022)
Московский суд постановил арестовать криптовалютный кошелек Дмитрия Павлова, которого подозревают в администрировании даркнет-маркетплейса Hydra.
Как сообщает "Ъ", все телефоны и компьютеры Павлова изъяли, а сам он сотрудничает со следствием. Однако подозреваемый отказался сообщить пароль от криптокошелька… |
 | Причастную к похищенным с Bitfinex активам Хезер Морган выпустили под залог в $3 млн (15.02.2022)
Суд округа Колумбия выпустил под залог в $3 млн обвиняемую в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Хезер Морган. Ее супруга и второго фигуранта дела — Илью Лихтенштейна — судья Берил Хауэлл оставила под стражей, пишет CoinDesk.
8 февраля Лихтенштейна и Морган задержали по обвинению в отмывании 119 754 BTC… |
 | В Великобритании впервые наложили арест на NFT (14.02.2022)
Британские власти изъяли невзаимозаменяемые токены у троих подозреваемых в деле о мошенничестве на $1,9 млн. Британская налоговая служба (HMRC) впервые наложила арест на три невзаимозаменяемых токена (NFT), которые проходят по делу о мошенничестве на $1,9 млн, сообщает BBC. По данным агентства… |
 | Британская налоговая впервые изъяла NFT в рамках дела о мошенничестве на £1,4 млн (14.02.2022)
Налоговая служба Великобритании (HMRC) впервые изъяла невзаимозаменяемые токены (NFT) в ходе расследования предполагаемого мошенничества с НДС на сумму £1,4 млн, сообщает BBC.
Согласно HMRC, трое подозреваемых задействовали в схеме 250 поддельных фирм, а также использовали "изощренные методы"… |
 | Причастных к похищенным с Bitfinex активам не выпустили под залог $8 млн (09.02.2022)
Обвиняемые в сговоре с целью отмывания украденных с Bitfinex 119 754 BTC Илья Лихтенштейн и Хезер Морган смогут выйти под залог в $8 млн только при соответствующем постановлении суда в Вашингтоне. Приказ мирового судьи по Южному округу Нью-Йорка, который давал им такое право, утратил силу… |
 | Причастных к похищенным с Bitfinex активам нашли благодаря закрытию AlphaBay (09.02.2022)
Закрытие в 2017 году даркнет-рынка AlphaBay позволило правоохранителям получить доступ к записям о переводах украденных в 2016 году с биткоин-биржи Bitfinex активов на аккаунты других сервисов. Благодаря этому удалось обнаружить связь с арестованными Ильей Лихтенштейном и Хезер Морган… |
 | В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International (10.01.2022)
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году.
Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния… |
 | Полиция Гонконга произвела арест очередных крипто-мошенников: детали (05.01.2022)
Региональное правительство Гонконга сообщило, что на днях правоохранительным органам удалось арестовать крипто-мошенников, поиски которых длились около двух лет. Женщина 28-ми лет и 21-летний мужчина, которые приходятся друг другу братом и сестрой, открывали счета в разных банках на свои имена… |
 | Глава Следственного комитета РФ предложил законодательно прописать арест криптовалют (09.12.2021)
Криптовалюты необходимо признать имуществом и внедрить в законодательство процедуру их конфискации, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Интерфакс".
По его словам, в российском законодательстве до сих пор остаются "серые зоны", без регулирования которых правоохранителям сложно бороться с незаконными операциями с использованием цифровых активов… |
 | Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей (17.11.2021)
Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости.
Срок содержания Дубникова под стражей до передачи США может составить до 60 дней.
"Могу подтвердить… |
 | Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange (15.11.2021)
29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk. Об этом CNN сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.
По версии американских властей, Дубников получил более $400 000 в криптовалюте в качестве вознаграждения от группировки киберпреступников… |
 | В Китае арестовали 31 майнера Filecoin с конфискацией $62,5 млн (06.11.2021)
Китайские правоохранители округа Фучжоу провинции Фуцзянь арестовали 31 сотрудника компании IPFS Union, связанной с майнингом криптовалюты Filecoin (FIL). Об этом сообщает маркетинговый директор HashKey Hub Мо Ли со ссылкой на местные СМИ.
It got nothing to do with filecoin itself, one of its mining machine distributor got involved with pyramid scheme … |
 | Подозреваемого в вымогательстве 7,5 ВТС сотрудника СБУ заключили под стражу (27.10.2021)
Одного из подозреваемых в похищении предпринимателя и вымогательстве у него денег сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) заключили под стражу. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).
По данным ГБР, по решению Печерского районного суда Киева ему изменили домашний арест на содержание под стражей из-за систематического нарушения возложенных на него процессуальных обязательств… |
 | Правоохранители изъяли миллионы евро в криптовалюте в ходе операции против даркнет-торговцев (27.10.2021)
В ходе совместной операции правоохранители разных стран задержали 150 подозреваемых в нелегальной торговле через даркнет. Об этом сообщает Европол.
https://twitter.com/Europol/status/1453016855346622481
Операция под названием Dark HunTOR началась после ликвидации крупного даркнет-маркетплейса DarkMarket… |
 | В офисе Group-IB прошли обыски. Основателя компании арестовали по делу о госизмене (29.09.2021)
В московской штаб-квартире компании Group-IB прошли обыски. Как сообщали источники RTVI, они связаны с уголовным делом, в рамках которого задержан основатель Group-IB Илья Сачков.
Позже информацию подтвердили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. Forbes пишет, что Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене… |
 | Суд в США освободил экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи (21.09.2021)
Суд освободил из-под ареста бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи.
I am very pleased that the U.S. court has released me. I am actively working with my attorneys on a way to return to South Africa as soon as possible so I can address this matter and get it behind me once and for all. That’s what I’ve always wanted to do.— Riccardo Spagni (@fluffypony) September 21, 2021 «Я очень рад, что суд США освободил меня… |
 | Польская прокуратура подтвердила арест экс-главы WEX Дмитрия Васильева (20.09.2021)
Окружная прокуратура Варшавы прокомментировала задержание и арест бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя ведомства, Васильева задержали 11 августа на основании ордера Интерпола по требованию Казахстана… |
 | СМИ: Суд отказал экс-разработчику Monero Рикардо Спаньи в освобождении под залогe (30.08.2021)
Суд в США отказал бывшему ведущему разработчику Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи в освобождении под залог из-за риска его бегства. Об этом сообщает News24.
По данным издания, суд принял аргументы прокурора о наличии у Спаньи криптовалют, которые допускают возможность его бегства… |
 | Полиция в Бразилии арестовала $28,6 млн в криптовалютах (26.08.2021)
Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает CNN Brazil.
Правоохранители арестовали пять человек. Помимо цифровых активов в распоряжении полиции оказалось $3… |
 | Юристы экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи объяснили его арест неявкой в суд (04.08.2021)
Задержание бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи «необоснованно». Такую оценку произошедшему дал представляющий его интересы юрист Дункан Оукс.
Riccardo Spagni @fluffypony South African counsel legal statement:https://t.co/NvLA2aOMH8 pic.twitter.com/VEXNx2JLf9— Saskia Spagni (@Spatzipantz) August 3, 2021 В распространенном заявлении говорится… |
 | Экс-разработчик Monero Рикардо Спаньи задержан по обвинению в мошенничестве (03.08.2021)
Правоохранительные органы США задержали бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи. Арест произведен по требованию властей ЮАР, которые обвиняют его в мошенничестве. Дело не связано с приватной криптовалютой.
Reading Fluffy’s arrest extradition thing sounds like a fishing expedition over 100k… |
 | Экс-разработчик Monero арестован правоохранителями США (02.08.2021)
Бывший разработчик самого анонимного и скандального криптовалютного проекта Monero — Риккардо Спаньи, недавно был арестован полицией США по запросу ЮАР. По имеющимся данным, задержание было произведено, когда мужчина летел в самолёте, во время его дозаправки в штате Теннесси… |
 | В Японии арестовали четырех подозреваемых в криптомошенничестве на $54 млн (14.07.2021)
Полиция префектуры Айти (Япония) арестовала четырех подозреваемых в организации криптомошеннического проекта Oz Project, жертвами которого стали более 20 000 граждан c ущербом на сумму до 6 млрд иен (~$54,3 млн). Об этом пишет Asahi Shimbun Digital.
Создатели преступной схемы предлагали алгоритмическую торговлю на базе искусственного интеллекта от имени пользователей на платформе проекта… |
 | Оператором ботнета Trickbot оказалась 55-летняя женщина из Ростова-на-Дону (10.06.2021)
Арестованная в США Алла Витте, которую подозревают как одного из разработчиков известного вредоноса Trickbot, оказалась уроженкой России.
Как сообщает Bloomberg, Витте родилась в Ростове-на-Дону, получила высшее образование в Латвийском университете в сфере прикладной математики… |
Биткоин бесплатно получить
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)