 | Владелец биткоин-биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты (13.01.2021) Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании средств и участии в многомиллионной схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов.
Как сообщает Минюст США, Иосифов сознательно способствовал отмыванию средств, полученных от мошеннических действий
|
 | В Германии закрыли крупнейший в мире даркнет-маркетплейс DarkMarket (12.01.2021) Правоохранители Германии сообщили об успешной операции по ликвидации даркнет-маркетплейса DarkMarket. Его назвали крупнейшей в мире торговой площадкой даркнета.
В прокуратуре сообщили о задержании 34-летнего гражданина Австралии — предполагаемого оператора платформы.
Также правоохранители отключили DarkMarket от серверов
|
 | Венесуэла арестовала подозреваемых в краже $2 млн в биткоинах (02.12.2020) Власти Венесуэлы арестовали двух человек, которые предположительно украли 101 BTC (более $1,9 млн) у местной криптовалютной биржи. Об этом сообщает Decrypt.
По данным корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), 33-летний Хосе Мануэль Осорио Мендоса и 34-летний Кельвин Джонатан Диас взломали серверы биржи Bancar Exchange
|
 | Кражи из банков, спецслужбы и взлом Демократической партии: история российских хакеров Lurk (18.11.2020) В конце октября 2020 года Свердловский областной суд освободил из-под стражи Константина Козловского - одного из предполагаемых лидеров хакерской группировки Lurk, деятельность которой годами расследовали и правоохранители, и специалисты по кибербезопасности. Ей приписывают кражу более миллиарда рублей с банковских счетов россиян
|
 | Криптобиржа Huobi опровергла информацию об аресте своего топ-менеджера (03.11.2020) Информация об аресте одного из высокопоставленных сотрудников криптовалютной биржи Huobi не соответствует действительности. Об этом сообщил портал CoinDesk, сославшись на официальное заявление компании. Администрация назвала арест своего топ-менеджера слухами. Руководство биржи призывает трейдеров не верить таким данным и не опасаться по поводу дальнейшей работы торговой площадки
|
 | В ЕС и США задержаны 179 даркнет-продавцов (23.09.2020) Европол и Минюст США отчитались об успешном проведении операции по предотвращению крупной торговли наркотиками в даркнете. В ходе обысков спецслужбы изъяли $6,5 млн наличными и в криптовалюте.
ONCE UPON A TIME ON THE DARK WEB…
Police authorities from 9 countries set out on a journey to catch cybercriminals coordinated by @Europol and @Eurojust
179 vendors were arrested
|
 | Полиция Малайзии арестовала двух майнеров за кражу электроэнергии на $600 тыс (01.09.2020) В понедельник, 1 сентября, местное новостное агентство Малайзии The Star сообщило, что правоохранительные органы страны закрыли незаконные майнинг фермы по добыче криптовалют. Предполагается, что в малайзийском штате Джохор добывая незаконно криптовлюты, майнеры воровали у государства электроэнергию на $20 тысяч каждый месяц
|
 | В RenrenBit опровергли арест основателя компании (07.07.2020) Представители китайской компании RenrenBit опровергли информацию об аресте Чжао Донга — основателя RenrenBit и крупного инвестора бирж Bitfinex и Binance. Как пишет The Block, в компании сообщения об аресте назвали фейковыми. По их словам, Донг помогает полиции в рамках расследования. О каком расследовании идет речь
|
 | Германия обвинила россиянина в атаке на парламент. Его связывают с ГРУ и криптовалютами (06.05.2020) Прокуратура Германии выдала ордер на арест предполагаемого офицера ГРУ Дмитрия Бадина. Россиянина обвинили в совершении хакерской атаки на Бундестаг в 2015 году, сообщает Sueddeutsche Zeitung. Кроме Бадина правоохранители установили еще одного подозреваемого, однако достаточное количество доказательств для обвинения обнаружить не смогли
|
 | Суд постановил арестовать экс-сенатора США за организацию криптовалютного скам-проекта (22.04.2020) Федеральный судья штата Техас постановил арестовать бывшего сенатора штата Вашингтон Дэвида Шмидта, причастного к организации мошеннического криптовалютного проекта Meta 1 Coin. Об этом сообщает Cointelegraph. Судья выдал ордер на арест Шмидта и его подельника Роберта Дэнлапа после того
|
 | В Малайзии арестовали 14 биткоин-мошенников из Китая. Им грозят годы тюрьмы и порка (20.04.2020) Малазийские правоохранители арестовали злоумышленников из Китая, обвиняемых в мошенничестве с использованием криптовалюты. Об этом сообщает South China Morning Post. По словам полиции, задержанные выдавали себя за успешных инвесторов, а своих жертв находили преимущественно в Китае
|
 | ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram (02.04.2020) Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах
|
 | Совершены первые аресты по делу о взломе биржи Coincheck на $530 млн (11.03.2020) В Токио арестованы два человека за приобретение криптовалюты NEM, связанной с беспрецедентным взломом биржи Coincheck в 2018 году, в результате которого было украдено $530 млн. Об этом пишет Jiji Press. Предполагается, что задержанные знали о происхождении средств. С какой целью и в каком количестве арестованные приобрели NEM
|
 | Разработчику Эфириума Вирджилу Гриффиту отказано в выходе из тюрьмы под залог (29.12.2019) Арестованному в прошлом месяце разработчику Эфириума Вирджилу Гриффиту, который обвиняется в обучении специалистов Северной Кореи криптовалютам и блокчейну, было отказано в выходе из тюрьмы под залог. По словам прокурора США, такое решение связано с перепиской Вирджила Гриффита (Virgil Griffith) со своими родителями
|
 | В Китае арестован основатель MicroBT и разработчик Antminer S7 и S9 (16.12.2019) Ян Цзосин (Yang Zuoxing), основатель компании MicroBT, выпускающей оборудование для добычи криптовалют, арестован китайской полицией по обвинению в растрате $15 000. Арест был проведен по распоряжению прокурора округа Наньшань города Шэньчжень. Как отмечено в заявлении на сайте районного прокурора
|
 | Виталик Бутерин выступил в поддержку Вирджила Гриффита (02.12.2019) На днях офис прокурора США в Лос-Анджелесе сообщил об аресте разработчика Эфириума Вирджила Гриффита (Virgil Griffith). Сооснователь проекта Виталик Бутерин выступил в поддержку своего коллеги. «Я отказываюсь идти по удобному пути и бросить Вирджила, потому что твердо считаю, что это неправильно
|
 | Виталик Бутерин прокомментировал арест сотрудника Ethereum Foundation ФБР (02.12.2019) Основатель Ethereum Виталик Бутерин поддержал арестованного научного сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита и вызвался подписать петицию в его защиту. I refuse to take the convenient path of throwing Virgil under the bus, because I firmly believe that that would be wrong. I’m signing. Reasoning below.https://t.co/E44p5caeJO — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2019 Бутерин заявил
|
 | СЕО биткоин-биржи Coinup приговорили к 16 годам тюрьмы (12.11.2019) Главу южнокорейской криптовалютной биржи Coinup, имя которого не разглашается, приговорили к 16 годам заключения по обвинению в мошенничестве. Его соучастники получили от 6 до 11 лет тюрьмы, сообщает The News Asia. Злоумышленников обвинили в организации криптовалютной пирамиды и так называемой схемы «памп и дамп»
|
 | Бывшего владельца биржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Италии (19.07.2019) Экс-владелец биткоин-биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрий Васильев задержан в Италии. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на близкую знакомую Васильева, а также нескольких вкладчиков биржи. Конкретные причины, по которым был задержан экс-владелец WEX, пока не сообщаются. Итальянская полиция и посольство России от комментариев отказались
|
 | Два израильтянина арестованы по подозрению во взломе биржи Bitfinex (24.06.2019) Израильская полиция арестовала двоих братьев, подозреваемых во взломе криптовалютной биржи Bitfinex и осуществлении ряда фишинговых атак. Правоохранители утверждают, что братьям удалось украсть десятки миллионов долларов. Об этом сообщает Cointelegraph. Так, братья Эли и Ассаф Гиги создавали клоны веб-сайтов крупных криптовалютных бирж и кошельков
|
 | Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне (11.04.2019) В четверг, 11 апреля, полиция Великобритании арестовала скандального известного разоблачителя закулисных тайн мировых правительств и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На протяжении последних нескольких лет WikiLeaks из-за банковской блокады принимал пожертвования в биткоине и других криптовалютах
|
 | Калифорнийскую медсестру обвиняют в продаже опиоидов за биткойны (30.01.2019) Калифорнийская медсестра предстала перед федеральным судом в Сакраменто по обвинению в продаже нелегальных наркотических средств через даркнет под ником Farmacy41 на 200 BTC. Кэрри Алэйн Маркис обвиняется в продаже наркотических средств: сообщается, что с 2013-го года калифорнийская медсестра реализовала почти 9 000 таблеток гидрокодона
|
 | Обанкротившаяся майнинговая компания Giga Watt лишилась доступа к оборудованию на своем объекте (17.01.2019) Обанкротившаяся американская майнинговая компания Giga Watt вынуждена прекратить все повседневные операции по причине ареста майнинговой площадки и работавших на ней вычислительных мощностей. Во вторник, 15 января, компания уведомила своих клиентов по электронной почте о том
|
 | В Румынии арестован гендиректор криптобиржи CoinFlux (13.12.2018) По запросу американских правоохранительных органов в Румынии арестовали генерального директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора. Как уточнили местные издания, Нистора задержали в городе Клуж-Напока в минувший вторник. Пресс-служба торговой площадки пока не оповестила пользователей о случившемся
|
 | Полиция Болгарии арестовала хакеров, похитивших $5 млн в криптовалюте (27.11.2018) Правоохранительные органы Болгарии арестовали трех членов организованной преступной группировки, обвиняемых в краже $5 млн в криптовалюте. Об этом сообщает местное издание 24 Chasa. Полиция также изъяла у подозреваемых $3 млн в криптовалюте, используемое для преступлений оборудование и автомобиль за $35 тысяч
|